Código de valores: Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) abreviatura de valores: Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) número de anuncio: 2022 – 043
Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 5 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 2 de junio de 2022. Esta reunión debe participar en 8 directores, 8 directores que realmente participan en la votación, la forma de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La reunión, presidida por el Presidente Sun Feng, examinó y aprobó por votación secreta las siguientes propuestas: 1. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen para 2022”
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos eficaces de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo de los administradores y empleados de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los empleados y hacer que todas las partes interesadas presten atención al desarrollo a largo plazo de La empresa, de conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, De conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, la empresa ha elaborado el plan de incentivos de acciones restringidas para 2022 (proyecto) y su resumen, y se propone conceder acciones restringidas a los destinatarios de los incentivos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Este asunto emitió una opinión independiente como sigue: el contenido del plan de incentivos de capital de la empresa se ajusta a la “Ley de sociedades”, “Ley de valores”, “medidas de gestión” y otras leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los documentos normativos, la aplicación del plan de incentivos de capital de la empresa es beneficiosa para el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo de los empleados, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, los directores asociados Zhao Jianhua, Chen xiangbing, Lou Hongwei se abstuvieron de votar, la moción fue aprobada.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan restrictivo de incentivos a las acciones para 2022;
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2022, el mecanismo de incentivos de acciones combina los ingresos salariales del objeto de incentivos con el rendimiento de la empresa, hace que el objeto de incentivos trabaje de buena fe y diligentemente y su comportamiento sea coherente con el objetivo estratégico de La empresa, garantiza la mejora constante del rendimiento de la empresa, garantiza la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo operativo de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, La Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad y las disposiciones del plan de incentivos de capital limitado de 2022 (proyecto) de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, la empresa ha elaborado las medidas de gestión de la aplicación del plan de incentivos de capital limitado de 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. El director independiente de la empresa emitió la siguiente opinión independiente sobre la cuestión: el índice de evaluación de la empresa y el individuo es claro, la operabilidad es fuerte, ayuda a mejorar la competitividad de la empresa, también ayuda a aumentar el atractivo de la empresa para el talento en la industria, juega un papel positivo en la Promoción de la construcción del equipo básico de la empresa, al mismo tiempo, tiene en cuenta el efecto de restricción del objeto de incentivo. Puede alcanzar el objetivo de evaluación del plan de incentivos.
Wei se abstuvo de votar y el proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2022, de conformidad con la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como el reglamento de la empresa y el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2022 (proyecto), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa elaboró una list A de objetivos de incentivos para el plan de incentivos restrictivos de acciones en 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. El director independiente de la empresa emitió la siguiente opinión independiente sobre la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022: los objetivos de incentivos establecidos en el plan de incentivos están cualificados para ocupar puestos en virtud de leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, Las medidas administrativas y los estatutos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, los directores asociados Zhao Jianhua, Chen xiangbing, Lou Hongwei se abstuvieron de votar, la moción fue aprobada.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que se ocupe de cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de capital
Con el fin de aplicar el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022, el Consejo de Administración de la empresa presentará a la Junta General de accionistas una solicitud para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación y el precio de recompra de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos y se distribuyan dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al bloqueo de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el cambio y la terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la eliminación de las restricciones a la venta de los objetos de incentivos, la recompra y cancelación de las acciones restringidas de los objetos de incentivos que no hayan sido liberados de las restricciones a la venta, la compensación y la herencia de las acciones restringidas de los objetos de incentivos fallecidos que no hayan sido levantadas de las restricciones a la venta, y la terminación del plan de incentivos de la empresa; Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos y a formular o modificar periódicamente las normas de gestión y ejecución del plan de incentivos, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos;
Nombrar a los bancos receptores, contables y abogados como intermediarios para la aplicación del plan de incentivos;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos, salvo las facultades especificadas en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General;
Tramitar el examen y la aprobación, el registro, el registro, la aprobación y el consentimiento de los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los órganos, organizaciones y personas gubernamentales pertinentes; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos;
Se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que acuerde que la autorización mencionada será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad hasta el período de validez de las cuestiones pertinentes.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, los directores asociados Zhao Jianhua, Chen xiangbing, Lou Hongwei se abstuvieron de votar, la moción fue aprobada.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa 2022” resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la propuesta fue aprobada.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de junio de 2022
