Informe del director independiente sobre
Cuestiones relativas a la tercera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Opinión independiente
Como director independiente de Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las normas relativas a la cotización de la Junta de innovación tecnológica”) y los Estatutos de la empresa, as í como las disposiciones pertinentes del sistema de directores independientes de la empresa, y de conformidad con la diligencia debida, Sobre la base del principio de objetividad e imparcialidad, las opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la tercera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se expresan de la siguiente manera:
Proyecto de ley sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
El uso de parte de los fondos recaudados ociosos por parte de la empresa para reponer temporalmente los fondos líquidos es propicio para resolver las necesidades temporales de liquidez de la empresa, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, mejorar los beneficios de funcionamiento de la empresa, en consonancia con los intereses de Los accionistas y los inversores en general. La empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos sólo para el desarrollo empresarial y las operaciones cotidianas de la empresa y otras actividades de producción y explotación relacionadas con el negocio principal, y no se utiliza directa o indirectamente para la colocación de nuevas acciones, la suscripción o las transacciones de acciones y sus derivados, bonos convertibles, etc. no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados ni afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. En conclusión, estamos de acuerdo en que la cantidad de fondos ociosos recaudados por la empresa no excederá de 150 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Proyecto de ley sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2021
El 3 de junio de 2021 y el 10 de mayo de 2022, respectivamente, la empresa reveló el “anuncio de aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses en 2020” y el “anuncio de aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses en 2021”. En 2020, la empresa distribuirá un dividendo en efectivo de 3,75 Yuan (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y en 2021 distribuirá un dividendo en efectivo de 6,60 Yuan (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), el plan de incentivos a las acciones restringidas (proyecto) para 2021 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) y otras disposiciones pertinentes, el precio de adjudicación del plan de incentivos a las acciones restringidas de la empresa en 2021 debe ajustarse en consecuencia, es decir, el precio de adjudicación inicial de las acciones restringidas debe ajustarse de 20,00 Yuan / acción a 18,965 Yuan / acción. El precio de adjudicación de la reserva se ajustó de 22,90 yuan por acción a 22,24 yuan por acción.
La empresa ajustó el precio de adjudicación del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021 de conformidad con las “medidas de gestión” y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes del plan de incentivos, el ajuste en el ámbito de la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, el procedimiento de ajuste es legal y cumple los procedimientos necesarios, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa ajustará el precio de concesión de este plan de incentivos limitados a las acciones. Proyecto de ley sobre la parte anulada de las acciones restringidas concedidas que aún no se han atribuido
Dado que un objeto incentivador que ha sido galardonado por primera vez abandona el trabajo, ya no se ajusta a las disposiciones del plan de incentivos de la empresa sobre el objeto incentivador, sus 5.000 acciones restringidas concedidas pero no asignadas no pueden ser atribuidas y anuladas por la empresa. Tras la verificación, el tratamiento de la anulación de las acciones restringidas concedidas en esta parte de la empresa que aún no se han atribuido se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas, las normas para la inclusión en la lista de la Junta de creación de Ciencia y tecnología y el plan de incentivos de la empresa, y Las decisiones adoptadas cumplen los procedimientos necesarios. En conclusión, estamos de acuerdo en que esta parte de la empresa cancelada ha sido concedida a acciones restringidas que aún no han sido atribuidas.
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones de atribución en el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2021
De acuerdo con las condiciones de atribución del plan de incentivos de la empresa, se han cumplido las condiciones de atribución estipuladas en el primer período de atribución del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021. Esta atribución se ajusta a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, y los 106 objetos de incentivos de las acciones restringidas concedidas cumplen las condiciones de atribución. Como objeto principal de la atribución, la calificación es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones de la propuesta mencionada se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad, el procedimiento de reunión es legal, la resolución es válida y redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas. En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa se ocupe de la atribución del primer período de atribución de las acciones restringidas para los sujetos de incentivos que cumplan las condiciones.
