Código de valores: Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) abreviatura de valores: Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) número de anuncio: 2022 – 034 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del séptimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La tercera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 2 de junio de 2022 mediante comunicación in situ. La reunión está presidida por el Sr. Xiong yongfei, Presidente de la Junta, que votará a favor de nueve directores y nueve directores. El proceso de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones:
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos líquidos
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros de la empresa y satisfacer las necesidades de capital para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar fondos recaudados ociosos no superiores a 150 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y El período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa los examine y apruebe.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el anuncio de liquidez.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2021
El 3 de junio de 2021 y el 10 de mayo de 2022, respectivamente, la empresa reveló el “anuncio de aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses en 2020” y el “anuncio de aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses en 2021”. En 2020, la empresa distribuirá un dividendo en efectivo de 3,75 Yuan (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y en 2021 distribuirá un dividendo en efectivo de 6,60 Yuan (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de capital limitado de 2021 (proyecto) de la empresa y otras disposiciones pertinentes, el precio de adjudicación del plan de incentivos de capital limitado de 2021 debe ajustarse en consecuencia, es decir, el precio de Adjudicación inicial de las acciones restringidas debe ajustarse de 20,00 Yuan / acción a 18.965 Yuan / acción, y el precio de adjudicación reservado debe ajustarse de 22,90 Yuan / acción a 22,24 Yuan / acción.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos de acciones 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 5 abstenciones.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la parte anulada de las acciones restringidas concedidas que aún no se han atribuido
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 (proyecto) de la empresa y las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021, debido a la renuncia de un objeto de incentivos otorgado por primera vez, no se ajusta a las disposiciones del plan de incentivos de la empresa sobre el objeto de incentivos, y las 5.000 acciones restringidas concedidas pero no atribuidas no pueden ser atribuidas y anuladas por la empresa.
Si durante el período comprendido entre el examen y la aprobación por el Consejo de Administración y el registro de las acciones atribuidas durante el primer período de atribución de las acciones restringidas, el objeto de incentivo concedido por primera vez presenta una solicitud de renuncia, las acciones restringidas de la segunda categoría que no se hayan registrado no podrán ser atribuidas y anuladas por la sociedad, y la sociedad devolverá los fondos de suscripción pagados por el objeto de incentivo. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” en ” Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) on the aboli
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 5 abstenciones.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre el cumplimiento de las condiciones de atribución para el primer período de atribución del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021”
De acuerdo con las condiciones de atribución estipuladas en el “Plan de incentivos de acciones restringidas 2021 (proyecto)”, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de atribución estipuladas en el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 de la empresa, la cantidad atribuible es de 678000 acciones esta vez, y está de acuerdo en que la empresa se ocupa de las cuestiones relacionadas con la atribución de 106 sujetos de incentivos elegibles de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” en el “Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021” otorgado por primera vez parte del primer período de atribución cumple las condiciones de atribución del anuncio. Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 5 abstenciones.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de junio de 2022
