Director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 45ª reunión de la primera Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normal de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el desempeño de las Funciones de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante denominados “los estatutos”) y las disposiciones sobre la labor de los directores independientes, etc. Como director independiente de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), realizamos una verificación previa de las cuestiones pertinentes examinadas en la 45ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa y emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa:
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno de la empresa en 2022
Tras el examen, creemos que zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la competencia profesional en valores y futuros, la experiencia en la prestación de servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, la capacidad de protección de los inversores y la independencia, y puede cumplir los requisitos de la auditoría de los informes financieros anuales y la auditoría del control interno. En el proceso de actuar como organismo de auditoría de la empresa en 2021 y llevar a cabo diversas auditorías especiales y auditorías de Estados financieros, persistir en llevar a cabo una auditoría independiente con una actitud justa y objetiva y ser diligente y responsable. Estamos de acuerdo en que zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) será la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022, y presentaremos la propuesta a la 45ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
La empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se produzcan en 2022 sean necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, sean necesarias y razonables, se ajusten a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los sistemas pertinentes de la empresa, las transacciones con partes vinculadas se fijen de acuerdo con el precio justo de mercado, se ajusten a los principios de equidad, apertura, libre albedrío y buena fe, no afecten a la independencia de la empresa y no afecten negativamente a la situación financiera y operacional de la empresa. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el asunto y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la 45ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Debido a que los directores de la empresa Yang yukun, Yang zhandong, Hou fengchen, Lin lili y Chen Wei están relacionados con la parte relativa de las transacciones cotidianas relacionadas previstas, el Consejo de Administración debería abstenerse de votar sobre la propuesta correspondiente cuando examine la propuesta de transacción relacionada.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 45ª reunión de la primera Junta de Síndicos)
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Ma Fei
1 de junio de 2022
