Código de valores: Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) valores abreviados: Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) No.: p 2022 – 048
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 26ª reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa el 2 de junio de 2022, mediante notificación escrita o por comunicación a todos los directores el 23 de mayo de 2022. La reunión se celebró mediante la combinación de la comunicación in situ y la reunión de 11 directores, de los cuales 11 eran de hecho, los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, presidida por el Sr. Wang Yuquan, Presidente de la Junta, y los procedimientos de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la venta de acciones de Tangshan Hongxin Hospital Co., Ltd., una empresa afiliada a la empresa;
Tangshan Hongxin Hospital Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Tangshan Hongxin Hospital”) se estableció en octubre de 2016 con un capital registrado de 28,8 millones de yuan, de los cuales la filial de propiedad total de la empresa Zibo Hongxin Medical Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zibo Hongxin”) posee 12,48 millones de yuan, lo que representa el 43,33% del capital registrado. Tangshan Ayu Medical Equipment CO., Ltd. Posee 8,64 millones de yuan, lo que representa el 30% de su capital social. Beijing puriheith Medical Technology Co., Ltd. Posee 4,8 millones de yuan, lo que representa el 16,66% de su capital social; El Sr. Song baoming, una person a física, posee 2,88 millones de yuan, lo que representa el 10% de su capital social. Tangshan Hongxin Hospital Operation scope for the General Hospital Services.
Sobre la base de las condiciones de funcionamiento del nuevo hospital Tangshan Hongxin, la empresa decidió vender 433333% de las acciones del nuevo hospital Tangshan Hongxin a través de la lista pública y la transferencia después de considerar el riesgo de inversión.
Esta transferencia de acciones utiliza el método de ingresos para evaluar el valor de todos los derechos e intereses de los accionistas del hospital Hongxin de Tangshan, de acuerdo con el “Zibo Hongxin Medical Technology Co., Ltd. Tiene la intención de transferir parte de las acciones de Tangshan Hongxin Hospital Co., Ltd. Que involucran a todos los accionistas de Tangshan Hongxin Hospital Co., Ltd., emitido por huiyu Zhongzheng Asset Evaluation (Beijing) Co., Ltd.
El informe de evaluación de los activos del proyecto de valor de los derechos e intereses (huiyu Zhongzheng pingbao Zi [2022] 0004) toma el 30 de noviembre de 2021 como fecha de referencia para la evaluación, y la conclusión de la evaluación del valor de mercado de todos los derechos e intereses de los accionistas del hospital Hongxin en La fecha de referencia es de 22.310 millones de yuan. El resultado final de la evaluación ha sido confirmado por el registro de la unidad de gestión de activos de propiedad estatal, la empresa llevará a cabo el procedimiento de confirmación del precio de base, de acuerdo con el resultado de la confirmación del precio de base como la base de la lista para solicitar la transferencia de 433333% de las acciones del hospital Tangshan Hongxin al Centro de comercio de derechos de propiedad.
Esta venta de activos no constituye temporalmente una transacción relacionada ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta transacción. Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la escisión de la sociedad Holding Shandong shensi Medical Equipment CO., Ltd.
Shandong shensi Medical Equipment CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada “shensi Medical”) fue fundada en abril de 1998, con un capital registrado de 30 millones de yuan, de los cuales Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) Zou qianli, una person a física, posee 13,5 millones de yuan, lo que representa el 45% de su capital social. Shensi Medical Business scope for Medical Instruments Production, sales, technical consultation, installation, Maintenance, Technical Services; Consulta de información médica; Desarrollo y venta de programas informáticos; Venta de accesorios de equipo médico; Montaje y venta de componentes electrónicos; Importación y exportación de mercancías.
Shensi Medical Business site se encuentra principalmente en la mansión aosheng y el parque industrial suncun en Jinan, Provincia de Shandong. Con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión y reducir los costos de operación, la empresa planea mantener la separación de shensi Medical.
De acuerdo con el informe de evaluación de activos de todos los derechos e intereses de los accionistas de Shandong shensi Medical Equipment CO., Ltd. (huiyu Zhongzheng Appraisal Report [2021] No. 0025) emitido por huiyu Zhongzheng Asset appraisal (Beijing) Co., Ltd., el valor de evaluación de todos los derechos e intereses de los accionistas de shensi Medical Equipment CO., Ltd. En relación con la separación de la empresa es de 44.378600 Yuan, tomando como fecha de referencia el 30 de junio de 2021, La situación de la División de bienes del plan de División se dividió de acuerdo con los resultados de la evaluación. Shensi Medical sigue existiendo, y una nueva empresa (en lo sucesivo denominada “la nueva empresa”) se ha separado. La estructura de capital de la nueva empresa es la misma que la de shensi Medical. El capital social y la estructura de capital antes y después de la separación son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Estructura de la propiedad del capital social
Nombre de la empresa
Antes y después de la Separación
Participación del 55%; Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 55%;
Shensi Medical Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 73
Zou qianli posee 45% Zou qianli posee 45%
Participación del 55%;
Nuevas empresas – 1927 –
Zou qianli posee el 45%
Esta escisión no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Esta División de supervivencia no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento normal de la empresa, la situación financiera futura y los resultados de las operaciones. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la transferencia propuesta de derechos de participación del 51% en Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) (Indonesia) Limited a una filial de propiedad total de la empresa
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) (Indonesia) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Xinhua Indonesia Company”) se estableció en septiembre de 2017 con un capital social de 1 millón de dólares de los EE.UU., de los cuales la filial de propiedad total de la empresa huatuo International Development Co., Ltd. Aportó 490000 dólares de los EE.UU., lo que representa el 49% de su capital social; La persona física Verdy kohar aportó 260000 dólares de los EE.UU., lo que representa el 26% de su capital social; La persona física Michael ellyeser Patty aportó 250000 dólares de los EE.UU., lo que representa el 25% de su capital social.
Su negocio principal es la venta al por mayor de equipo médico, equipo de laboratorio, etc.
Con el fin de ampliar el mercado indonesio y aumentar la cuota de mercado, karlmed GmbH, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, ha acordado con Verdy kohar y Michael ellyeser Patty que karlmed GmbH transferirá el 51% de las acciones de la empresa Indonesia de Xinhua a un precio de 0 yuan y cumplirá sus obligaciones de contribución. Una vez concluida la transacción, la estructura de capital de Xinhua Indonesia es la siguiente: huatuo International Development Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, suscribe una contribución de 490000 dólares de los EE.UU., que representa el 49% de su capital social; La filial al 100% de karlmed GmbH aportó 510000 dólares de los EE.UU., lo que representa el 51% de su capital social, y su ámbito de actividad sigue siendo el mismo.
Esta transacción no constituye una transacción con partes vinculadas ni una reorganización importante de los activos, como se estipula en las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, y no afectará negativamente a la situación financiera y el funcionamiento de la empresa ni perjudicará los intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta transacción.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de la filial de la empresa Yiyuan guangjitang Pharmaceutical Chain Co., Ltd.
Yiyuan County guangjitang Pharmaceutical Chain Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Yiyuan guangjitang”) fue establecida el 28 de octubre de 2015 con un capital registrado de 1,8 millones de yuan, que es una filial de propiedad total de Zibo zhongsheng Pharmaceutical Co., Ltd. Su ámbito de actividad es la venta al por menor de medicamentos recetados y de venta libre: piezas de medicina tradicional china, medicamentos patentados chinos, preparados químicos, antibióticos, productos bioquímicos y biológicos (excepto vacunas); Alimentos, alimentos para la salud, suministros de desinfección (excepto productos químicos peligrosos, vigilancia y producción de drogas), equipo de fitness, artículos de limpieza, artículos de uso diario, productos agrícolas y secundarios, suministros de oficina, electrodomésticos, suministros de protección laboral, instrumentos de vidrio, ropa, productos para el embarazo y el bebé, artesanías (excepto productos de marfil), artículos deportivos, productos de caucho y plástico, textiles, aparatos médicos de clase I, aparatos médicos de clase II, ventas de aparatos médicos de clase III.
Debido a la influencia de los factores epidémicos, el rendimiento de las ventas de las farmacias físicas se redujo rápidamente, el desarrollo de Negocios de Yiyuan Guangji Tang se estancó, con el fin de reducir los costos de operación y optimizar la asignación de recursos, el Consejo de Administración de la empresa acordó cancelar Yiyuan Guangji Tang.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 6 de junio de 2022
