Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 45ª reunión de la primera Junta de Síndicos
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, los Estatutos de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) (En adelante denominados “los estatutos”) y las disposiciones sobre el trabajo de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) (en adelante denominados “la empresa”), De conformidad con el principio de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos y la actitud responsable hacia la empresa y todos los accionistas, y sobre la base de un juicio independiente, el Consejo de Administración de la empresa emitió las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 45ª reunión:
El proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 sopesará plenamente todos los factores, como el rendimiento operativo real, la situación del flujo de caja y la demanda de fondos de la empresa, teniendo plenamente en cuenta las demandas razonables de los inversores, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas del mercado de valores no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, Las disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios figuran en el plan de dividendos de la empresa para los próximos tres años después de su inclusión en la lista. El programa favorece a los inversores y no afecta al funcionamiento normal y al desarrollo a largo plazo de la empresa. Los procedimientos de deliberación y adopción de decisiones de esta propuesta están completos, de conformidad con los estatutos y los procedimientos de deliberación pertinentes, y protegen plenamente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores. No hay casos irrazonables, como el arbitraje de los accionistas mayoritarios y el abuso de los derechos de los accionistas para intervenir en la toma de decisiones de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno para 2022
Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la competencia profesional en valores y futuros, la experiencia en la prestación de servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, la capacidad de protección de los inversores y la independencia, y puede satisfacer las necesidades de auditoría de los informes financieros anuales y la auditoría del control interno. La renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022 se ajusta a la situación real y a las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, y los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos administrativos, as í como a las disposiciones de la c
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
La empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se produzcan en 2022 sean necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, sean necesarias y razonables, y que las transacciones con partes vinculadas se fijen a un precio justo de mercado, no afecten a la independencia de la empresa, no afecten negativamente a la situación financiera y operativa de la empresa, y no perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Los directores afiliados se abstuvieron de votar sobre los asuntos relacionados con las transacciones con partes vinculadas y el procedimiento de examen fue legal y eficaz. Acordamos presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la solicitud de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) \ del plan de crédito bancario 202
La empresa y sus filiales solicitan la línea de crédito a las instituciones financieras para tener plenamente en cuenta la situación de los fondos de la empresa y sus filiales, lo que es beneficioso para satisfacer las necesidades de capital de la empresa y sus filiales en la producción y el funcionamiento cotidianos, contribuir a la estabilidad y el desarrollo sostenible de Las empresas existentes, mejorar aún más los beneficios de funcionamiento y satisfacer los intereses generales de la empresa. La garantía de la empresa para el crédito bancario de la filial es un comportamiento comercial normal. La empresa ha establecido el sistema de control interno correspondiente para la garantía externa, que puede regular el comportamiento de la garantía externa y controlar el riesgo de la garantía externa. El objeto de la garantía es la filial de la empresa, la empresa tiene una comprensión adecuada de su estado de funcionamiento, situación crediticia y capacidad de pago de la deuda, su riesgo financiero está dentro del alcance controlable, esta acción de garantía no daña los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El procedimiento de examen de la presente propuesta por el Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las medidas administrativas para la garantía externa de la sociedad. En conclusión, estamos de acuerdo con lo anterior y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
El plan de remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa 2022 se formula de conformidad con el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa y la situación real de funcionamiento de la empresa, de conformidad con los requisitos de los estatutos y los sistemas pertinentes de la empresa, de conformidad con las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa y sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. El proyecto de ley de remuneración ha sido examinado y aprobado por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa para 2022, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta de plan de remuneración de los directores para 2022 a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 45ª reunión de la primera Junta de Síndicos)
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2 de junio de 2022
