Código de valores: Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) valores abreviados: Huayu Mining Bulletin No.: p 2022 – 047
Código de bonos convertibles: 113027 bonos convertibles
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 21 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y primera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 21 de junio de 2022, 15: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, sexto piso, edificio Huayu, Gesang Road, Lhasa Economic and Technological Development Zone, Tibet
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 21 de junio de 2022
Hasta el 21 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre la terminación de la oferta privada de acciones de la empresa
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la tercera reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Securities Exchange (www.sse.com.cn.) El 6 de junio de 2022. El contenido pertinente publicado en. 2. Proyecto de resolución especial: 1
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) Huayu Mining 2022 / 6 / 13
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Los accionistas que deseen asistir a la reunión sobre el terreno podrán registrarse directamente en el lugar de registro o por fax o carta.
Registro de los accionistas corporativos que participan en las reuniones sobre el terreno. El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas sellada con el sello oficial de la sociedad, una copia de la licencia comercial, el certificado del representante legal y su tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, también deberá presentar el poder notarial del representante legal y la tarjeta de identidad del participante. Inscripción de los accionistas individuales en las reuniones sobre el terreno. Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación para pasar por los procedimientos de registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad de los asistentes y el poder notarial.
Hora de registro: 20 de junio de 2022, de las 9.00 a las 13.00 horas y de las 15.30 a las 17.00 horas
Lugar de registro: la Oficina del Consejo de Administración del tercer piso del edificio Huayu, Gesang Road, Lhasa Economic and Technological Development Zone, Tibet (6) los accionistas que participen en la votación en línea podrán participar directamente en la votación de la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
Otros asuntos
Información de contacto de la reunión
Contacto: Sun yanchun
Tel.: 0891 – 6329000 – 8054
010 – 64937589
Correo electrónico: [email protected].
Fax: 0891 – 6362869
Lhasa Economic and Technological Development Zone, Tibet
Dirección de contacto: Director, tercer piso, Huayu Building, Gesang Road
Oficina del Consejo
Todos los gastos de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
Los accionistas registrados por fax o carta deberán indicar el número de teléfono de contacto en el fax o la Carta y presentar al personal de la reunión los documentos necesarios para la inscripción de la reunión.
Durante el período de votación en línea, en caso de que se produzcan acontecimientos importantes repentinos, el proceso se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día. Se anuncia por la presente.
6 de junio de 2022 anexo 1: poder notarial
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar la Junta General de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 21 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 sobre la terminación de la oferta privada de acciones de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones de votación
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
