Código de valores: Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) abreviatura de valores: Huayu Mining Bulletin No.: Lin 2022 – 044 Código de bonos convertibles: 113027 bonos convertibles Abreviatura: Huayu bonos convertibles
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 29 de mayo de 2022, el Consejo de Administración de Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) (en lo sucesivo, « La empresa») envió una notificación escrita y electrónica de la reunión y el material de la reunión a todos los directores, supervisores y algunos altos directivos.
La reunión se celebró el 5 de junio de 2022 en la Sala de conferencias del séptimo piso del edificio Huayu, Gesang Road, Lhasa Economic and Technological Development Zone, Tíbet, en forma de reunión in situ y teleconferencia. La reunión está presidida por el Sr. Liu liangkun, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y la reunión debe incluir 8 directores, de hecho 8 directores, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen y estudio, los directores participantes aprobaron por votación registrada las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la terminación de las cuestiones relativas a las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa
Desde la aplicación del plan de emisión de acciones privadas de la empresa, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa han estado promoviendo activamente la labor conexa. Considerando que, en la actualidad, el proyecto de extracción y concentración de minerales polimetálicos de Kangqiao Qi se ha ejecutado y puesto en producción, y que el proyecto original de oferta pública ya no es adecuado para el proyecto de oferta pública de acciones, por lo que el proyecto original se ha terminado; De acuerdo con el plan estratégico de desarrollo y la situación real, la empresa elegirá otra oportunidad para iniciar el proyecto de oferta pública de acciones, y el Consejo de Administración acordará poner fin a la cuestión de la oferta pública de acciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los anuncios pertinentes en los medios de comunicación designados por la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
The Independent Directors expressed their agreed prior approval opinion and independent opinion.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
Se acordó que la primera junta general provisional de accionistas de la empresa se celebraría a las 15.00 horas del 21 de junio de 2022 en la Sala de juntas del sexto piso del edificio Huayu, Gesang Road, Lhasa Economic and Technological Development Zone, Tíbet.
El anuncio de la reunión se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los anuncios pertinentes en los medios de comunicación designados por la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de junio de 2022
