Código de valores: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) abreviatura de valores: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) número de anuncio: 2022 – 046 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 17ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 3 de junio de 2022, en forma de reuniones sobre el terreno y de comunicación. La empresa notificó a todos los directores por escrito, correo electrónico y comunicación el 31 de mayo de 2022. La reunión debería incluir cinco directores, cinco directores, todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la Junta Directiva se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. La reunión, presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Xiong Jun, y votada por todos los directores, dio lugar a la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nuevo nombramiento del Director Financiero,
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley sobre el nuevo nombramiento del Director Financiero examinado por el Consejo de Administración ha sido aprobado, y el Sr. Xiong Jun ha sido nombrado nuevo Director Financiero de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración Provisional hasta la expiración del quinto Consejo de Administración. (el currículum vitae figura en el anexo)
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el anuncio de la empresa publicado el mismo día en la red de información de marea.
Se anuncia por la presente.
Resumen adjunto de la Junta de 5 de junio de 2002:
Xiong Jun: varón, nacido en 1988, nacionalidad china, especialidad en contabilidad, Licenciatura, certificado de calificación contable. Entró en la empresa en julio de 2011, fue nombrado Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración en agosto de 2015, fue elegido Director del quinto Consejo de Administración en junio de 2020 y Presidente del quinto Consejo de Administración en mayo de 2022.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Xiong Jun posee 500400 acciones, lo que representa el 0,11% del capital social total de la empresa. No tiene ninguna relación con los accionistas, otros directores, supervisores o altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la sociedad, no ha sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni ha sido objeto de sanciones disciplinarias por la bolsa de valores, no ha sido Publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información sobre incumplimiento de la ley en el mercado de valores y futuros, o ha sido incluido por el tribunal popular en la lista de personas ejecutadas por incumplimiento de la ley, no ha sido incluido por la aduana en la lista negra de incumplimiento de La Carta, No existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
