Chuan Cai Securities Co., Ltd.
Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd.
Emitir acciones a determinados destinatarios y cotizar en el GEM
De
Carta de recomendación para la inclusión en la lista
Patrocinador (asegurador principal)
17 / F, Block B, Zhonghai International Center, no. 177, Jiaozi Avenue, High Tech Zone, Chengdu, China (Sichuan) Free Trade Zone
Mayo de 2002
Declaración de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador
Sichuan Finance Securities Co., Ltd. Y Wang JUNYAO, Representante patrocinador de este proyecto, han sido honestos y honestos, diligentes y responsables de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores) y otras leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen. Emitir la Carta de recomendación de inclusión en la lista estrictamente de conformidad con las normas comerciales y las normas de autorregulación de la industria establecidas de conformidad con la ley, y garantizar que los documentos expedidos sean auténticos, exactos y completos.
Catálogo
Explicación… 4. Información básica del emisor… 5. Situación actual de la emisión del emisor… 13 3. Información sobre el representante patrocinador, el copatrocinador y otros miembros del equipo del proyecto para la emisión y cotización de valores… 15. Una descripción de si la institución patrocinadora tiene alguna situación que pueda afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación… Los procedimientos de auditoría interna y las opiniones básicas de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores… 17 VI. Cuestiones que la institución patrocinadora debe comprometer de conformidad con las disposiciones pertinentes… Nota de la institución patrocinadora sobre si el emisor ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones establecidos en el derecho de sociedades, la Ley de valores y la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen en relación con la emisión y cotización de valores… Organización del trabajo durante la supervisión continua Conclusiones recomendadas del patrocinador sobre el proyecto 24.
Interpretación
En esta recomendación de inclusión en la lista, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:
Explicación abreviada
Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd.
Esta emisión, esta emisión a un objeto específico, esta emisión a un objeto específico se refiere a la tecnología dazhi esta emisión de acciones al accionista mayoritario hopa Power
Esta recomendación de inclusión en la lista se refiere a la recomendación de Sichuan Finance Securities Co., Ltd. De que Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. Emita acciones a objetos específicos y cotice en el GEM.
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución de la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios (es decir, el 31 de marzo de 2022).
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
El período de presentación de informes, los tres últimos años y el primer período se refieren a los años 2019, 2020, 2021 y enero a marzo de 2022.
Fecha de cierre del informe: 31 de marzo de 2022
Al final del período que abarca el informe se refieren a finales de 2019, 2020, 2021 y marzo de 2022.
Los estatutos se refieren a los Estatutos de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd.
The Board refers to the Board of Directors of Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd.
Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange refer to Shenzhen Stock Exchange
Sichuan caicai Securities Co., Ltd.
Hengpa Power and controlled Shareholder refers to Hunan hengpa Power Partnership (Limited Partnership), the controlled Shareholder of the company, the issuing object and Subscriber Party issued to specific Object this time
Productos Químicos de ingeniería de superficies: productos químicos utilizados en la industria de ingeniería de superficies que confieren resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, decoración u otras funciones especiales a los productos
Nota: 1. En la recomendación para la inclusión en la lista, la suma de los valores totales de algunos cuadros y los valores de los subtemas puede diferir ligeramente en el número final, debido al redondeo; 2. A menos que se especifique otra cosa, los datos financieros de la recomendación de inclusión en la lista son los datos de calibre de los estados financieros consolidados.
Información básica del emisor
Perfil del emisor
Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd.
Nombre en inglés: Hunan Lead Power dazhi Technology Incorporated Company
Dirección registrada: jinwei Road, Guiyang Industrial Park, Qidong County, Hengyang City, Hunan Province
Dirección de la Oficina: 17 / F, chuangxing Valley, hengzhou Avenue Mobile Internet Industrial Park, Hi – Tech Zone, Hengyang, Hunan
Código de acciones: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530)
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Capital social: 15813945000 Yuan
Representante legal: Ye shanjin
Secretario de la Junta: Shen Yumin
Código unificado de crédito social: 914401745998274y
Código postal: 421200
Sitio web de Internet: www.dzpower. Com.
Correo electrónico: [email protected].
Tel.: 0734 – 8813813
Fax: 0734 – 8813813
Ámbito de aplicación: artículos generales: fabricación de baterías; Ventas de baterías; Recuperación y utilización escalonada de baterías de energía de desecho de vehículos de nueva energía (excluida la gestión de desechos peligrosos); Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Realizar actividades de inversión con fondos propios; Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias); Importación y exportación de tecnología; Importación y exportación de mercancías; Investigación y desarrollo de pruebas de ingeniería y tecnología; Desarrollo de software; Ventas de software; Fabricación de equipos de transmisión, distribución y control; Investigación y desarrollo de tecnologías de reciclado de recursos; Servicios de asesoramiento ambiental; Consulta técnica sobre el Servicio de reciclado de recursos; Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías energéticas; Fabricación de productos químicos especiales (excluidos los productos químicos peligrosos); Venta de productos químicos especiales (excluidos los productos químicos peligrosos); Investigación y desarrollo de nuevos materiales y tecnologías (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial).
Ii) Actividad principal, tecnología básica y nivel de I + D del emisor
1. Actividades principales
Durante el período que abarca el informe, el principal negocio del emisor fue el de los productos químicos de ingeniería de superficies, que se fusionaron en 2020.
La adquisición, la empresa abrió un “proyecto de superficie Química + nueva batería de energía” el modelo de desarrollo de dos negocios principales.
Los productos químicos de ingeniería de superficies incluyen aditivos de recubrimiento, productos intermedios de recubrimiento, comercio químico, etc.
2. Tecnología básica y nivel de I + D
Desde su creación, la empresa se ha centrado en el desarrollo tecnológico y la industrialización de nuevos productos químicos de ingeniería de superficie respetuosos con el medio ambiente.
A través de la innovación continua, la empresa ha dominado más de 300 tipos de aditivos de recubrimiento y nuevos recubrimientos respetuosos con el medio ambiente en la industria
Desarrollo, síntesis, formulación y aplicación industrial de productos intermedios de recubrimiento.
La tecnología básica de los productos químicos de ingeniería de superficie de la empresa está estrechamente relacionada con los productos principales y ha formado la tecnología básica.
La tecnología y los productos básicos mejoran y innovan continuamente el mecanismo de interacción benigna, y forman una serie de tecnologías de patentes de invención y
Tecnología no patentada. De acuerdo con las diferentes necesidades de los clientes finales y las diferentes etapas de desarrollo de la tecnología, la empresa tiene
El desarrollo y la reserva específicos de una serie de tecnologías básicas, que abarcan toda la gama de líneas de productos, es la competitividad básica de la empresa
La fuente principal. La tecnología básica de la empresa proviene principalmente de la investigación y el desarrollo independientes, la modernización y la cooperación con institutos de investigación científica.
Desarrollo, etc.
En los últimos años, la empresa ha realizado inversiones a gran escala en I + D y construcción de nuevas baterías energéticas. Investigación empresarial
El monto de la inversión en desarrollo aumentó de 8.964500 yuan en 2019 a 21.276400 yuan en enero – marzo de 2022, lo que representa
La proporción de ingresos de explotación aumentó del 5,17% al 55,04%; La primera batería de energía de 1,8 GWh construida por la empresa
La línea se completó y puso en funcionamiento en el cuarto trimestre de 2021.
Principales datos e indicadores operativos y financieros del emisor
1. Principales datos del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Tema 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Total de activos 18.421,78 18.347,73 10941659 57.877,10
Pasivo total 17 119,16 16469328 77 839,82 4 583,22
Patrimonio neto total 13132621878445 31 576,77 53 293,88
Patrimonio neto total atribuible a la sociedad matriz 9.636,90 18.784,45 30.879,55 52.419,33
2. Principales datos del Estado de ingresos consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – marzo 20222020 2019
Proyecto enero – marzo 20222020 2019
Ingresos de explotación 3.865,31 14.601,67 11.235,75 17.349,98
Beneficio total – 9.302,24 – 12.319,85 – 5.054,20 3.708,94
Beneficio neto – 9.322,02 – 12.589,54 – 5.794,69 3.043,62
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz – 9.317,74 – 12.471,64 – 5.037,59 2.949,15
3. Principales datos del estado consolidado de la corriente de efectivo
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – marzo 20222020 2019
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales – 9.662,74 – 1.660,41 – 148,29 – 1.752,40
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de inversión – 2.135,43 – 4.738,5
