Código de valores: Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) abreviatura de valores: Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) número de anuncio: 2022 – 018 Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 27 de mayo de 2022 se notificó a los directores por correo y teléfono la séptima reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración, que se celebró a las 10.00 horas del 2 de junio de 2022. En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores. El personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Shen Jiye, Presidente de la empresa. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar por correspondencia, los directores presentes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto) y Resumen
Con el fin de seguir construyendo el mecanismo de intercambio de beneficios y riesgos entre el personal básico y todos los accionistas, seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, mejorar la cohesión del personal y la competitividad de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad del personal y lograr el desarrollo sostenible de la empresa, De conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen Stock Exchange no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc., el plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto) y el resumen de la empresa se elaboran sobre la base de la situación real de la empresa. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Documentos pertinentes divulgados.
Los directores Hu Zhonghua y Ye xiaohu son los participantes en el plan de accionariado asalariado, los directores afiliados se abstienen de votar y otros siete directores no afiliados participan en la votación.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas se notificará por separado.
Medidas de gestión del plan de accionariado de empleados en 2022
Con el fin de normalizar la aplicación del plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa, la empresa formula las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa de conformidad con las disposiciones y requisitos de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, as í como los documentos normativos. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Documentos pertinentes divulgados.
Los directores Hu Zhonghua y Ye xiaohu son los participantes en el plan de accionariado asalariado, los directores afiliados se abstienen de votar y otros siete directores no afiliados participan en la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas se notificará por separado.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con el plan de accionariado de empleados de la empresa 2022
Con el fin de garantizar la aplicación del plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa (en lo sucesivo denominado “el plan de accionariado asalariado”), el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones específicas relacionadas con el plan de accionariado asalariado, como se indica A continuación:
1. Autorizar al Consejo de Administración a que prepare y revise el plan de accionariado de los empleados;
2. Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de accionariado de los empleados, incluida, entre otras cosas, la designación de candidatos a miembros del Comité de gestión;
3. Autorizar al Consejo de Administración a modificar y rescindir el plan de accionariado de los empleados, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación del titular del plan y la terminación anticipada del plan de accionariado de los empleados de conformidad con el acuerdo del plan de accionariado de los empleados;
4. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga y terminación anticipada de la duración del plan de accionariado de los empleados;
5. Si las leyes, reglamentos y políticas pertinentes cambian dentro del plazo de aplicación después de que la Junta General de accionistas haya examinado y aprobado el plan de accionariado de los empleados, el Consejo de Administración estará autorizado a hacer los ajustes correspondientes al plan de accionariado de los empleados de conformidad con las nuevas leyes, reglamentos y políticas;
6. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones relativas a la transferencia, el registro, el bloqueo y el desbloqueo de las acciones adquiridas en el marco del plan de accionariado de los empleados;
7. Autorizar al Consejo de Administración a elaborar y firmar los documentos de acuerdo pertinentes con el plan de accionariado de los empleados;
8. Autorizar al Consejo de Administración a explicar el plan de accionariado de los empleados;
9. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para el presente plan de accionariado de los empleados, salvo en los casos en que los documentos pertinentes especifiquen claramente los derechos que deben ejercerse en la Junta General de accionistas.
La autorización anterior será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de finalización de la aplicación del plan de accionariado de los empleados.
Los directores Hu Zhonghua y Ye xiaohu son los participantes en el plan de accionariado asalariado, los directores afiliados se abstienen de votar y otros siete directores no afiliados participan en la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas se notificará por separado.
Plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022 (proyecto) y Resumen
Con el fin de seguir perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del equipo básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, garantizar la realización de la estrategia de desarrollo de la empresa y el objetivo de gestión, y de conformidad con el principio de reciprocidad de incentivos y restricciones, siempre que se protejan plenamente los intereses de los accionistas, De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, la Guía de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM No. 1 – gestión empresarial y otros documentos jurídicos, administrativos y normativos pertinentes, as í Como los Estatutos de las empresas, la empresa ha elaborado el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto) y su resumen. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Documentos pertinentes divulgados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas se notificará por separado.
Medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022
Con el fin de garantizar el éxito del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo operativo de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Documentos pertinentes divulgados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente expresó su opinión independiente de acuerdo con la Ciencia y la racionalidad de los indicadores establecidos en las “medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas se notificará por separado.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Con el fin de llevar a cabo con éxito el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos de opción de compra de acciones”), el Consejo de Administración de la empresa presenta a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa:
1. Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos para las opciones sobre acciones de la empresa;
2. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de opciones de compra de acciones de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones y se emitan derechos de emisión;
3. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de concesión de la opción de compra de acciones de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y dividendos, etc.
4. Autorizar al Consejo de Administración a reducir directamente la parte de los derechos concedidos por el objeto incentivador debido a la renuncia voluntaria o a razones personales antes de la concesión de la opción de compra de acciones;
5. Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder la opción de compra de acciones cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida, entre otras cosas, la firma del Acuerdo de concesión de la opción de compra de acciones con el objeto incentivador;
6. Autorizar al Consejo de Administración a decidir si la opción de compra de acciones concedida al objeto incentivador puede ejercerse, examinar y confirmar la calificación de ejercicio y las condiciones de ejercicio del objeto incentivador, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración;
7. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de los derechos de los sujetos de incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores y la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación;
8. Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin al plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa, incluidas, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto de incentivos, la cancelación de la opción sobre acciones del objeto de incentivos que aún no ha ejercido, y la terminación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa;
9. Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de la opción de compra de acciones de la empresa, formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de la opción de compra de acciones, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos de la opción de compra de acciones. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
10. Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos a las opciones sobre acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
11. Solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen, aprobación, registro y registro de los planes de incentivos de opción de compra de acciones con las instituciones pertinentes; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con el plan de incentivos de opciones sobre acciones;
12. Proponer a la Junta General de accionistas de la sociedad la aplicación del plan de incentivos para las opciones sobre acciones y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros independientes, bancos receptores, empresas de contabilidad, bufetes de abogados, empresas de valores y otros intermediarios;
La autorización anterior será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas se notificará por separado.
Documentos de referencia
Resolución de la séptima reunión provisional de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
