Informe de reestructuración
Nombre de la empresa que cotiza en bolsa Shenzhen Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Technology Co., Ltd
Abreviatura de valores Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Código de valores Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Tipo de transacción compra \uf0fc venta \uf0fc otros medios \uf0fc
Si la contraparte Li Donghai constituye una transacción relacionada o no
Emisión de acciones o recaudación simultánea de fondos complementarios
El plan de negociación es que las empresas que cotizan en bolsa paguen en efectivo para comprar el 10,00% de las acciones de Shenzhen haiguang Electronics Co., Ltd., propiedad de la persona física Li Donghai. Antes de esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa posee el 54,25% de las acciones de Shenzhen haiguang Electronics Co., Ltd. Después de esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa adquirirá el control de haiguang Electronics.
De conformidad con las medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, la proporción de los indicadores pertinentes, como el total de los activos objeto de la transacción, los activos netos de la base de la reorganización, los ingresos de explotación, etc., en los indicadores pertinentes del año anterior de las empresas que cotizan en bolsa debe calcularse para determinar los activos materiales. Los ingresos de explotación auditados de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 representan más del 50% de los ingresos de explotación auditados de las empresas que cotizan en bolsa en 2021. De conformidad con el artículo 12 de las medidas para la administración de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, esta transacción constituye una reorganización de activos importantes.
Si pertenece a la Oficina de reorganización
Si el artículo 13 de la ley requiere la aprobación del c
Reestructuración de la cáscara
El plan de negociación es que las empresas que cotizan en bolsa paguen en efectivo para comprar el 10,00% de las acciones de Shenzhen haiguang Electronics Co., Ltd., propiedad de la persona física Li Donghai. Antes de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa poseen el 54,25% de las acciones de Shenzhen haiguang Electronics Co., Ltd. En el esquema de reestructuración. Después de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa obtendrán el control de haiguang Electronics.
La contraprestación de la transacción se basa en el valor de evaluación, y ambas partes negocian para determinar que la contraprestación de la transacción es de 22.280 millones de yuan, de los cuales 19.553 millones de yuan corresponden a la contraprestación de las acciones subyacentes; Además, la empresa que cotiza en bolsa recibe 2727 millones de yuan de los dividendos de la empresa objeto de la transferencia de la contraparte.
Opinión del asesor financiero independiente sobre la verificación de la exhaustividad de los materiales
Número de orden elemento Sí / no Observaciones
No aplicable
1 si el texto del informe de reestructuración cumple los requisitos del capítulo III de las directrices 26. Sí.
Presentación de un acuerdo o contrato de reorganización, compromisos y declaraciones de la contraparte, adopción de un nuevo acuerdo
Las resoluciones del Consejo de Administración y las opiniones de los directores independientes de los dos grupos de proyectos y las opiniones del Consejo de Administración sobre la ejecución de la reorganización son las siguientes:
Sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados
Documentos de primera clase.
La reestructuración implica la banca, los seguros, los valores, los futuros, la confianza y la publicación de medios de comunicación, etc.
Cuando se inyecten activos o empresas de la industria, no se aplicará si las autoridades competentes de la industria pertinente proporcionan o no prestaciones.
Descripción o documentación del proceso de aprobación. (si procede)
Presentación del informe del asesor financiero independiente y del formulario de opinión de verificación. Informe del asesor financiero independiente
Cumplimiento de la sección I del capítulo IV de las normas 26 y de las directrices para los asesores financieros
Requisitos.
Presentación de una opinión jurídica. Si la opinión jurídica se ajusta a la directriz 26
Requisitos de la sección II del capítulo IV.
Presentación de la información financiera pertinente relacionada con la reestructuración. Conformidad de la información financiera pertinente
6 requisitos del artículo 63 de la directriz 26. Sí / no es adecuado que esta reorganización no prepare el informe de previsión de beneficios, si el informe de previsión de beneficios se ajusta al informe de previsión de la reorganización
Requisitos del artículo 22 de la ley y del artículo 64 de la directriz 26.
Un informe de evaluación de activos o un informe de valoración relacionado con la reorganización. Informe de evaluación o valoración de activos
Conformidad del informe con el artículo 20 de las medidas de reorganización y la directriz 26 4
Requisitos de la sección IV del capítulo 7; Si el Consejo de Administración y el director independiente emiten sus opiniones de conformidad con las disposiciones pertinentes; Sí.
Si el informe de reestructuración se hace utilizando el método de valoración basado en las expectativas de ingresos futuros
Consejos especiales.
8 Estado de reorganización y memorando sobre el proceso de transacción. Conformidad del memorando sobre el proceso de transacción con el sí
Requisitos del artículo 42 de las medidas de reorganización.
El informe de autoevaluación del mercado secundario se aplicará de conformidad con las normas de supervisión. Si la persona con información privilegiada y el plan de la existencia del Times no, la empresa que cotiza en bolsa planteará la diferencia, si volver a presentar de acuerdo con los requisitos.
Completar el informe de autoevaluación antes de presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen
En caso de que existan circunstancias en virtud del artículo 5 del documento no. 128, si la empresa que cotiza en bolsa ha aportado pruebas suficientes para eliminar los factores del mercado y las personas con información privilegiada y los familiares inmediatos de la misma empresa, y no ha habido ningún acto de comercio con información privilegiada, y ha presentado La explicación pertinente a la bolsa después de que los factores del sector no aplicable hayan influido en ellos. Si procede, las fluctuaciones de los precios de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa no alcanzan el 20%
En caso de que los activos objeto de la transacción se refieran a la aprobación de proyectos, la protección del medio ambiente, el acceso a la industria, el uso de la tierra, la planificación o la construcción de la transacción en curso y no se refieran a la construcción de 11 instalaciones, se han obtenido y presentado a la bolsa los certificados de licencia correspondientes o los artículos pertinentes antes de la primera resolución del Consejo de Administración de la transacción en curso sobre los artículos de aplicación pública, la evaluación del impacto ambiental, el uso de la tierra, etc.
Documentos de respuesta de las autoridades competentes.
Si una sociedad cotizada tiene la intención de comprar activos, se anunciará la primera resolución del Consejo de Administración en esta transacción.
Antes de la venta de los activos, el vendedor de los activos ha poseído legalmente el derecho a la integridad de los activos subyacentes en el documento de prueba de la intención de comprar los activos como acciones, 12, y no hay restricciones o prohibiciones a la transferencia de materiales explicativos; En caso de que la contraparte tenga la intención de comprar bienes no aplicables que sean derechos de uso de la tierra, derechos mineros u otros derechos sobre los recursos, proporcionará el certificado de propiedad correspondiente del compromiso de propiedad de los bienes de que se trate y una carta explicativa con las condiciones correspondientes de desarrollo o explotación minera.
Material.
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar activos mediante la emisión de acciones, y el último año y un período financiero
Un informe contable emitido por un contador público certificado con reservas, opiniones negativas o no puede presentarse
En el caso de los informes de auditoría en los que se indiquen las opiniones, no se aplicarán las opiniones especiales de verificación relativas a la emisión y entrega de contadores públicos certificados de conformidad con el artículo 43 de las medidas de reestructuración. Si los dictámenes especiales de verificación especifican las acciones no relacionadas
Se han eliminado o se aprobarán las principales consecuencias de las cuestiones tratadas en la opinión de auditoría sobre las normas.
Las transacciones se eliminan.
En el caso de una reorganización importante que entrañe la adición de nuevas acciones, si se trata de la adquisición o de la obligación de divulgación de información de que la transacción no entrañe ningún cambio en la adición de 14, si el resumen del informe de adquisición se presenta y divulga al mismo tiempo no se aplica a las acciones
O un informe sobre cambios en el patrimonio neto.
15 Informe de reestructuración emitido por el asesor financiero independiente y cuadro comparativo de las diferencias entre el plan. Sí.
Los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa, todos los directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa,
El personal directivo superior, la contraparte en la reorganización de los activos materiales y el organismo responsable de la ejecución de las medidas específicas para compensar las ganancias por acción que han adoptado las partes interesadas antes mencionadas se comprometerán a presentar los documentos de compromiso de la parte reorganizada. Si el contenido de los compromisos se ajusta a las disposiciones de las medidas de reestructuración y a las normas no. 26, que son verdaderas, exactas y completas, y a las normas pertinentes del artículo 11.11.2 de las normas de cotización en bolsa, y si se divulgan en la reorganización y el cumplimiento
Divulgación veraz, exacta, completa y de conformidad en el plan del Grupo.
Si las principales cuestiones de reestructuración de activos se ajustan a lo dispuesto en el artículo 10 de las directrices para la gestión empresarial de las empresas que cotizan en bolsa
17 – Reorganización de activos importantes según las condiciones anormales de las transacciones de acciones y si
Publicación simultánea de un aviso general de alerta de riesgos o de un aviso especial de riesgos tras la recepción de la notificación de inicio de la investigación
Anuncio de presentación (aplicable cuando se revele por primera vez el plan de reestructuración).
Si a través de la “información privilegiada” de la “zona de Negocios de las empresas que cotizan en bolsa” de la bolsa
18 columnas, rellene la reorganización de los principales activos de los intermediarios contratados y los agentes pertinentes son:
Nombre e información de identidad del miembro.
Si el asesor financiero independiente ha examinado la reestructuración de la industria y las transacciones relacionadas con el sistema de distribución
Tipo 19, método de pago, presentación de informes y comprobación de la situación para expresar sus opiniones, y confiar a las empresas que cotizan en bolsa que rellenen la no aplicación
Periódico.
Opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre el informe de reestructuración
Número de orden elemento Sí / no / no observación
Aplicación
Si el asesor financiero independiente de esta reorganización no existe de conformidad con el
Las medidas de gestión empresarial, las medidas de reestructuración, etc. no pueden actuar como asesores financieros independientes
No se aceptarán nuevas fusiones y adquisiciones.
Si la empresa que cotiza en bolsa y sus directores actuales y altos directivos no tienen sospechosos
The crime is being filed for Investigation by the judicial authorities or suspected of Illegal violations is being investigated by the c
Las circunstancias de la investigación; En caso afirmativo, si se ajusta al artículo 43 de las medidas de reorganización
Artículo 2, apartado iii). Los directores actuales y los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa son los principales
Si no ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de valores en los últimos 36 meses, o
Si no ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en un plazo de dos meses; Este desarrollo no público
Si el Banco no ha violado las disposiciones del artículo 39 de las medidas administrativas para la emisión de valores (por ejemplo:
Aplicable).
Si la reorganización no incluye bancos, seguros, valores, futuros, fideicomisos y medios de comunicación
3 Publicación y otras industrias especiales, as í como bienes raíces, industria militar, tierras raras y otras industrias; Si no se trata de sí
Y la revisión antimonopolio,
