Código de valores: Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) abreviatura de valores: Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) número de anuncio: 2022 – 037 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143)
La resolución de la 12ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración proclama que el Consejo de Administración de la empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 12ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico, Wechat corporativo y SMS el 2 de junio de 2022. La reunión se celebró el 5 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia, en la que participaron 11 directores y 11 directores. La reunión fue presidida por el Presidente Yuan Zhimin. La convocatoria y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de valores”) y el reglamento interno del Consejo de Administración. Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores presentes, la Conferencia aprobó por votación registrada las siguientes propuestas y adoptó las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto) y su resumen
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de funcionamiento de la empresa, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, movilizar plenamente la iniciativa, el entusiasmo y la creatividad de los directores, el personal directivo superior y el personal técnico básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, Los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, mejorar la competitividad de la empresa, promover el desarrollo sostenido, estable y rápido de la empresa y aportar más tiempo a los accionistas, Sobre la base de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como de las disposiciones de los estatutos, la empresa ha elaborado el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 (proyecto) y su resumen, y tiene previsto conceder acciones restringidas a los destinatarios de los incentivos.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 5 abstenciones.
Debido a que los directores Li Nanjing, Li Jianjun, Ning Hongtao, Wu Di y Chen pingxu se convirtieron en los objetivos de estímulo del plan de incentivos de acciones restringidas en 2022, el proyecto de ley fue rechazado.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación del “Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 (proyecto)” y del “Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 (proyecto)” Resumen del anuncio.
Examen y aprobación de las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Con el fin de coordinar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022 (en adelante, el “Plan de incentivos”), la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, ha formulado las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 5 abstenciones.
Debido a que los directores Li Nanjing, Li Jianjun, Ning Hongtao, Wu Di y Chen pingxu se convirtieron en los objetivos de estímulo del plan de incentivos de acciones restringidas en 2022, el proyecto de ley fue rechazado.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones para 2022”. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 en el marco de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número y el precio de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida, entre otras cosas, la firma de un acuerdo o documento de confirmación con el objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas por el objeto incentivador pueden liberarse de las restricciones a la venta;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de registro de la cancelación de la restricción de la venta a la bolsa de valores y la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada;
Autorizar al Consejo de Administración a eliminar las restricciones a la venta de las acciones restringidas que aún no hayan sido levantadas;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir sobre el cambio y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la eliminación de la restricción de la venta del objeto incentivador, la recompra y cancelación de las acciones restringidas que el objeto incentivador no haya levantado la restricción de La venta, la herencia de las acciones restringidas que el objeto incentivador fallecido no haya levantado la restricción de la venta y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de la empresa, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar y aplicar cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos y otros acuerdos pertinentes; Autorizar al Consejo de Administración a nombrar intermediarios como bancos receptores, contables y abogados para la aplicación del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y aprobar, registrar, registrar, aprobar y aprobar el plan de incentivos con las instituciones pertinentes, incluida, entre otras cosas, la modificación de los estatutos y la modificación del registro del capital social de la sociedad; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a las instituciones, organizaciones o personas pertinentes; Y hacer todas las acciones, cosas y asuntos que considere necesarios, apropiados o apropiados en relación con el plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para la aplicación del plan de incentivos, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General;
El período autorizado por la Junta General de accionistas anterior al Consejo de Administración será el período de validez del actual plan de incentivos limitados a las acciones.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 5 abstenciones.
Debido a que los directores Li Nanjing, Li Jianjun, Ning Hongtao, Wu Di y Chen pingxu se convirtieron en los objetivos de estímulo del plan de incentivos de acciones restringidas en 2022, el proyecto de ley fue rechazado.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
Los proyectos de ley primero a tercero examinados por el Consejo de Administración se presentan a la Junta General de accionistas para su examen y el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. De conformidad con el plan de trabajo de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa publicará por separado la convocatoria de la Junta General de accionistas.
El resultado de la votación fue el siguiente: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 6 de junio de 2002
