Código de bonos: 143303 bonos abreviados: 17 Norte 02
Código de bonos: 163230 bonos abreviados: 20 Norte 01
Código de la acción: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) abreviatura de la acción: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) número de anuncio: 2022 - 039
China China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) (Group) High Technology Co., Ltd. Octava Reunión de la 14ª reunión del Consejo de Administración anuncio de resolución
La empresa y todos los directores del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio.
Consejos importantes:
Mr. Wang xiaotie, Independent Director of China China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) (Group) High Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as the company or China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) \ ), waived on the FIR Convocación de las reuniones de la Junta
La 14ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa se celebró por comunicación en la mañana del 2 de junio de 2022. Todos los directores de la empresa asistieron a la reunión. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Consejo de Administración.
Deliberaciones de la Junta
Aprobar el proyecto de ley sobre la adquisición de activos por la filial de control de la empresa Xinfeng Baotou Iron and Steel xinli Rare Earth Co., Ltd.
Con el fin de aumentar la capacidad de eliminación de desechos de tierras raras y construir un nuevo sistema de suministro de materias primas de tierras raras, la filial Holding de la empresa, Xinfeng Baotou Steel xinli Rare Earth Co., Ltd. (en adelante Xinfeng xinli), tiene previsto establecer una sucursal en la ciudad de Longnan, Ganzhou, Provincia de Jiangxi, y aportar 27,93 millones de yuan para adquirir la línea de producción de desechos de tierras raras y los activos fijos conexos de Longnan donghe Magnetic Industry Co., Ltd.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención.
El Sr. Wang xiaotie, director independiente, se abstuvo en la votación de la propuesta porque el Sr. Wang xiaotie consideraba que, tras la adquisición de los activos por Xinfeng xinli, los resultados de la evaluación del proyecto, como el cumplimiento, la tecnología avanzada, la fuente de desechos y el efecto de la gestión, no estaban claros y debían estudiarse y evaluarse. Ii) Aprobar el proyecto de ley sobre la absorción y fusión de Baotou Keri Rare Earth Materials Co., Ltd., una filial de control de la empresa;
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Código de bonos: 143303 bonos abreviados: 17 Norte 02
Código de bonos: 163230 bonos abreviados: 20 Norte 01
Código de la acción: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) abreviatura de la acción: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) número de anuncio: 2022 - 039
Aprobar el proyecto de ley sobre la elaboración y aplicación del plan de aplicación de la gestión por contrata para el equipo de gestión de operaciones en 2022 y su mandato (2021 - 2023);
Con el fin de llevar a cabo el despliegue unificado de la gestión contractual del sistema de tenencia del equipo de gestión de la empresa y la combinación de la situación real de la empresa, la empresa ha formulado el plan de aplicación de la gestión contractual del equipo de gestión de la empresa para 2022 y el período de tenencia (2021 - 2023).
El director independiente emitió una opinión independiente al respecto y convino en que la empresa elaborara y aplicara el plan de aplicación de la gestión contractual para 2022 y el mandato del equipo de Gestión (2021 - 2023). Resultado de la votación: los directores afiliados Zhang zhiqiang, Xing liguang, qu yedong, Li Xuefeng, Bai Huayin, Wang zhancheng y Yu Yingwu se abstuvieron de votar, y otros directores no afiliados acordaron 7 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia
China China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) (Group) High Technology Co., Ltd. Board of Directors
6 de junio de 2022
