Abreviatura de los valores: Shanghai Dzh Limited(601519) Código de valores: Shanghai Dzh Limited(601519) No.: p.2022 – 036 Shanghai Dzh Limited(601519)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del quinto Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Shanghai Dzh Limited(601519) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la sexta reunión del quinto Consejo de Administración en 2022 se notificó por correo electrónico a todos los directores el 2 de junio de 2022, y la reunión se celebró el 5 de junio de 2022 mediante comunicación in situ. En esta reunión, 7 directores asistirán a la reunión y 7 directores asistirán a la reunión. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. La reunión, presidida por el Sr. Zhang Zhihong, Presidente de la Junta, fue examinada por los directores participantes y se aprobaron las siguientes resoluciones:
Proyecto de ley sobre los logros de la primera fase de la eliminación de las condiciones de venta restringidas en la primera concesión del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021
Votación: 4 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas 2021 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) y las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas 2021, el 13 de junio de 2022 es el primer día de negociación para levantar el período de restricción de la venta, y la empresa tiene previsto levantar la restricción de la venta de esas acciones restringidas a partir del 13 de junio de 2022, cuando el primer período de restricción de la venta del plan de incentivos cumpla los requisitos y se cumplan las condiciones para levantar la restricción de la venta. De conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que las cuestiones relativas a la primera fase de la eliminación de las restricciones a la venta de acciones se tratarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente plan de incentivos. El número total de acciones restringidas que pueden solicitar el levantamiento asciende a 16.165600, lo que representa alrededor del 0,79% del capital social total de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre los logros de la primera fase del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021, publicado por la empresa en el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai y en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: p 2022 – 038).
Los directores de la empresa WANG Qin, Chen Zhi son el objeto de incentivos del plan de incentivos, los directores Jiang Jun y WANG Qin tienen una relación de asociación, por lo que evitan la votación de la propuesta.
Proyecto de ley sobre la recompra de acciones restringidas para las que se han concedido algunos incentivos pero no se han levantado las restricciones a la venta
Votación: 4 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de la empresa, siete personas que abandonan el empleo por razones personales no cumplen los requisitos de incentivos y la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar un total de 110000 acciones restringidas que han sido concedidas pero no han sido liberadas. El contenido detallado se detalla en el sitio web oficial de la bolsa de valores de Shanghai y en los medios de comunicación designados para la divulgación de información publicados en el “anuncio sobre la recompra de acciones restringidas a las que se han concedido algunos incentivos, pero no se han levantado las restricciones a la venta” (número de anuncio: p 2022 – 039).
Los directores de la empresa WANG Qin, Chen Zhi son el objeto de incentivos del plan de incentivos, los directores Jiang Jun y WANG Qin tienen una relación de asociación, por lo que evitan la votación de la propuesta.
Propuesta de modificación del capital social de la sociedad, modificación de los Estatutos de la sociedad y modificación del registro industrial y comercial
Votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La empresa ha completado el registro de las acciones restringidas reservadas y concedidas en este plan de incentivos. El capital social de la empresa se ha cambiado de 20282240000 yuan a 2035980200 Yuan, y el número total de acciones se ha cambiado de 20282240000 a 2035980200 Yuan.
Los siete objetivos del plan de incentivos de la empresa que abandonan el empleo por razones personales ya no cumplen los requisitos de incentivos, sus tenencias de acciones restringidas concedidas pero no levantadas de un total de 110000 acciones necesitan ser recompradas y canceladas, el capital social de la empresa cambió de 2.035980.200 yuan a 2.035870.200 Yuan, el capital social total de 2.035980.200 acciones se reducirá a 2.035870.200 acciones.
En vista de los cambios mencionados en el capital social, es necesario revisar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio del capital social de la sociedad y la revisión de los Estatutos de la sociedad publicado por la sociedad en el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai y En los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: p.2022 – 041).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de junio de 2002
