Beijing Tianyuan Law Firm
Sobre la oferta pública inicial de Shanghai Meinong Biotech Co., Ltd. Y su cotización en el GEM
Informe sobre la labor de los abogados
Beijing Tianyuan Law Firm
10 / F, Insurance Building, no. 28 fengsheng Hutong, Xicheng District, Beijing
Código postal: 100032
Beijing Tianyuan Law Firm
Shanghai Meinong Biotech Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en el GEM
Informe sobre la labor de los abogados
Beijing tiangu Zi (2021) No. 150 – 1 to: Shanghai Meinong Biotech Co., Ltd.
Beijing Tianyuan law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrustment of Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The issuer”) and act as the Special Legal Adviser for the issue of shares by the issuer and listing in the GEM (hereinafter referred to as “this issue listing”) in accordance with the Legal Service Agreement signed with the issuer. Y para esta emisión y cotización del emisor emitió la “opinión jurídica de Beijing Tianyuan law firm sobre la oferta pública inicial de Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd. Y la cotización en el GEM” (en lo sucesivo denominada “opinión jurídica”).
Al mismo tiempo que emiten dictámenes jurídicos, los abogados de la bolsa, de conformidad con la Ley de valores, el derecho de sociedades, las medidas administrativas, las normas para la publicación de información de las empresas de valores que cotizan en bolsa no. 12 – dictámenes jurídicos e informes sobre la labor de los abogados en la emisión pública de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de valores realizadas por las oficinas de abogados, De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, y Emitir el informe de trabajo del abogado de Beijing Tianyuan law firm sobre la oferta pública inicial de acciones de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Y su cotización en GEM (en lo sucesivo denominado “el informe de trabajo”).
La bolsa y sus abogados sólo emiten opiniones jurídicas sobre cuestiones relacionadas con las leyes de China (excluidas las de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán a los efectos del presente informe de trabajo); La bolsa y sus abogados se comprometen a que, en el curso de la prestación de servicios jurídicos para la emisión y cotización del emisor, los abogados de la bolsa cumplan estrictamente sus obligaciones legales, se atengan a los principios de diligencia debida y buena fe, hayan verificado y verificado plenamente el comportamiento del emisor y la legalidad, el Cumplimiento, la autenticidad y la validez de la solicitud de emisión y cotización, y garanticen la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos identificados en el dictamen jurídico y el informe de trabajo. Las observaciones finales formuladas son lícitas y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes.
El abogado de la Bolsa está de acuerdo en que el emisor, de conformidad con los requisitos de auditoría de la bolsa de Shenzhen, cite en parte las opiniones y conclusiones de la opinión jurídica y el presente informe de trabajo en el folleto, siempre que no se haga de manera que pueda dar lugar a una desviación de la comprensión de las opiniones de la bolsa.
El presente informe de trabajo se utilizará únicamente para los fines de la presente emisión y no se utilizará para ningún otro fin. La Bolsa está de acuerdo en que el presente informe de trabajo se considerará el documento legal necesario para que el emisor emita y cotice en bolsa y se presentará junto con otros materiales de solicitud de emisión pública de acciones.
Catálogo
Catálogo… 3 interpretación… 4 primera parte Introducción… 6 i. Breve introducción a la bolsa y al abogado firmante… 6 2. The Work process of the Lawyers of the exchange in Making Legal Opinions and this work report….. 7 Parte II cuerpo principal… 1. Aprobación y autorización de esta emisión y cotización en bolsa… 10 2. Calificación del sujeto de esta oferta pública de acciones… 14 3. Condiciones sustantivas para la inclusión en la lista de esta oferta… Establecimiento del emisor Independencia del emisor 22 VI. Iniciador o accionista del emisor (retroactivo al controlador efectivo)… El capital social del emisor y su evolución 32 VIII. Actividades del emisor Transacciones con partes vinculadas y competencia entre pares 47 X. Principales bienes del emisor 59 XI. Principales derechos y obligaciones del emisor Cambios importantes en los activos del emisor y fusiones y adquisiciones 76 XIII. Formulación y modificación de los estatutos del emisor 76 XIV. Normas de procedimiento y funcionamiento normalizado de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores del emisor… Directores, supervisores y altos directivos del emisor y sus cambios Impuestos del emisor… Protección del medio ambiente, seguridad en la producción, calidad de los productos y tecnología del emisor… 88 XVIII. Utilización de los fondos recaudados por el emisor Objetivos de desarrollo empresarial del emisor Litigios, arbitraje o sanciones administrativas 91 21. Evaluación de los riesgos jurídicos del folleto del emisor… Observaciones finales 92 anexo I: lista de productos aditivos para piensos del emisor… 94
Interpretación
A menos que se indique otra cosa, en el presente informe de trabajo se definen las siguientes palabras: Meinong / Meinong Biology / referring to the issuer / Company of Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd., Meinong feed refers to Shanghai Meinong feed Co., Ltd., the predecesor of the issuer
Chengdu meiyide Biotech Co., Ltd.
Suzhou Meinong Zhi Suzhou Meinong Biotech Co., Ltd.
Company / Meinong shares and its Affiliates to Meinong Shares, Chengdu meiyide and Suzhou Meinong
Shanghai hefeng feeding Co., Ltd.
Shanghai Agricultural firm refers to Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825)
Quanyu Investment refers to Shanghai quanyu Investment Management Office (Limited Partnership)
El patrocinador y asegurador principal de la oferta
Beijing Tianyuan Law Firm
Rongcheng Certified Public Accountants refers to Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Los estatutos de la sociedad se refieren a los Estatutos de Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd. Y sus enmiendas anteriores, que entraron en vigor antes de la inclusión en la lista.
Los estatutos de la tercera sociedad (proyecto) de 2020, convocados por el emisor el 29 de octubre de 2020, se refieren a los estatutos (proyecto) de Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd., que se aplicarán después de su inclusión en la lista, que se examinarán y aprobarán en la Junta General provisional de accionistas.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China y su enmienda
Derecho de sociedades: el derecho de sociedades de la República Popular China y su enmienda
Las medidas administrativas se refieren a las medidas administrativas para el registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (para su aplicación experimental).
The listing Rules refers to the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange GEM (revised in 2020)
Las normas de auditoría de la inclusión en la lista se refieren a las normas de auditoría de la emisión de acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen.
Las directrices sobre los estatutos se refieren a las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2019).
The Internal Control Report of Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Issued by Rong Cheng Accountants refers to the Internal Control Certification Report of the Company (Rongcheng Special Word [2021] 200z0045)
Informe de garantía sobre el pago de impuestos de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Emitido por Rong Cheng Accountants (Rongcheng Special Word [2021] 200z0044)
The Audit Report refers to the Audit Report of Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd. Issued by Rong Cheng Certified Public Accountants (Rong Cheng Shen Zi [2021] 200z0068)
The Legal opinion of Beijing Tianyuan Law issued for this issue and Listing of Issuers refers to the legal opinion of Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. On the IPO of shares and listing in GEM (Beijing tiangu Zi (2021) No. 150)
El “folleto” presentado por el emisor a la bolsa de Shenzhen en relación con esta oferta se refiere al “folleto de Shanghai Menon Biotech Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM (proyecto de declaración)”
China / territorio se refiere a la República Popular China, excluida la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán a los efectos del presente informe de trabajo.
Yuan / 10.000 yuan significa Yuan / 10.000 yuan
La Comisión Reguladora de valores de China se refiere a la Comisión Reguladora de valores de la República Popular China
Shenzhen Stock Exchange
El último trienio / período de presentación de informes abarca del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020
Nota: la suma de algunos agregados y adiciones en el presente informe de trabajo difiere de la suma final, que se redondea.
Primera parte Introducción
Introducción a la bolsa y al abogado firmante
Esta bolsa es un bufete de abogados legalmente registrado en la República Popular China y tiene la calificación de participar en el negocio legal chino. El ámbito de actividad de la bolsa incluye, entre otras cosas, fusiones y adquisiciones y transacciones de derechos de propiedad, finanzas, valores y futuros, bienes raíces, propiedad intelectual, litigios y arbitraje, etc. Los abogados firmantes de esta emisión y cotización son Xu Ping y Yu Yin (en lo sucesivo denominados colectivamente “abogados de esta bolsa”), cuyos registros de práctica de valores y sus principales experiencias e información de contacto son los siguientes:
Abogado Xu Ping
Abogado Xu Ping, Licenciado en derecho por la Universidad de Beijing y Licenciado en derecho por la Universidad Fudan, con la calificación de abogado chino. Socio de la bolsa.
Las principales esferas de actividad del abogado Xu Ping son los valores, la reorganización y la fusión, la inversión extranjera, etc. El abogado Xu Ping se dedica principalmente a las actividades de valores, como abogado corporativo de Everbright Securities Company Limited(601788) \ Actuar como abogado corporativo de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) \ Actuar como abogado corporativo de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) \ Como abogado corporativo de Taiji Computer Corporation Limited(002368) Como abogado corporativo de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Como abogado corporativo de Goldenmax International Technology Ltd(002636) Como abogado de corretaje de China International Finance Co., Ltd., Qingdao Haier Co., Ltd. Ofrece servicios jurídicos para la emisión privada de acciones en 2014 y la refinanciación en 2018. Como abogado de corretaje de Shanghai Modern Architecture Design (Group) Co., Ltd., Shanghai lenguang Industrial Co., Ltd., un corretaje de proyectos, China International Finance Co., Ltd., presta servicios jurídicos; Como abogado corporativo del proyecto de Jiangsu Sanyou Group Co., Ltd. De meinian Healthy Industry (Group) Co., Ltd., presta servicios jurídicos. Como abogado corporativo de Yihai Kerry Arawana Holdings Co.Ltd(300999) Como abogado de corretaje de China International Finance Co., Ltd., presta servicios jurídicos para la oferta pública inicial de acciones a en 2021 y su cotización en la bolsa de Shanghai.
El abogado Xu Ping tiene un certificado de práctica válido, no hay circunstancias en las que se revoque el certificado de práctica, no hay circunstancias en las que la Comisión Reguladora de valores de China adopte medidas para prohibir la entrada en el mercado de valores o los órganos administrativos judiciales impongan sanciones para detener la práctica.
Abogado Yu Yin
Abogado a tiempo completo, Licenciado en derecho y Licenciado en derecho civil y mercantil por la Universidad de ciencias políticas y derecho de China Oriental, con la calificación de abogado chino y socio de la empresa.
Yu Yin Lawyer mainly Practices areas: Securities, Merger and Reorganization and Other Legal Affairs. Yu Yin ‘s Main Securities Business includes: as a Company Lawyer of Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) \ Como abogado corporativo de Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810)
