Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre
Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd., que cotiza en bolsa en el GEM
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(No. 86, jingqi Road, Shizhong District, Jinan)
Junio de 2002
Declaración
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (hereinafter referred to as ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ \ \ \ \ \ \ \ \ Se expide una carta de recomendación para la emisión de este proyecto a la Comisión Reguladora de valores de China.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de valores”), La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) “medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas” medidas para la administración del registro de GEM “),” medidas para la administración de las actividades de recomendación de la oferta pública de valores (en lo sucesivo denominadas “medidas para la administración de la recomendación”), Las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 27 – la Carta de recomendación de la emisión y el informe de trabajo de la recomendación de la emisión, las normas para el examen y la verificación de la emisión y cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen y las disposiciones provisionales sobre la Declaración y recomendación de la emisión y cotización de las empresas del GEM en la bolsa de Shenzhen se ajustarán a los principios de honestidad, buena fe, diligencia y diligencia debida, y se ajustarán estrictamente a las normas comerciales establecidas de conformidad con la ley. El Código de práctica profesional y el Código de ética emitirán la recomendación de esta emisión y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad del contenido de los documentos emitidos.
A menos que se indique lo contrario en la recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM. La suma de algunas sumas agregadas y adiciones en esta recomendación es diferente en el número final, o el resultado del cálculo directo de algunos índices proporcionales y valores relacionados es diferente en el número final. Estas diferencias se deben al redondeo.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Nombre de la organización patrocinadora… 3.
Información sobre el representante patrocinador, el copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto… 3.
Información básica del emisor… 4.
Los tipos de emisión y cotización de valores recomendados por el emisor… 5.
Descripción de la relación entre el emisor y el patrocinador… 6. Intereses y principales actividades comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
Ven a la situación… 5.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección II compromisos de los patrocinadores Sección 3 recomendación de la Agencia patrocinadora para esta emisión… 10.
Conclusiones recomendadas de la Agencia patrocinadora para esta emisión… 10 2. Esta emisión de valores ha cumplido las decisiones estipuladas en el derecho de sociedades, la Ley de valores y la c
Programa… 10.
Si la emisión de valores cumple las condiciones pertinentes establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes… 12.
Los principales riesgos del emisor… 16.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 23.
Verificación de la contratación de instituciones y personas de terceros por las instituciones patrocinadoras… Sobre la existencia de un fondo de inversión privado por parte de los accionistas del emisor y si el Fondo cumple el proceso de inscripción de conformidad con las disposiciones pertinentes
Dictámenes de verificación secuenciales 27
8. Conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora a la emisión y cotización de valores… 28
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
Información sobre el representante patrocinador, el copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto (I) Representante patrocinador
Con el fin de recomendar la emisión y cotización de valores del emisor con la debida diligencia, supervisar continuamente el cumplimiento de las obligaciones pertinentes del emisor, como el funcionamiento normal, el cumplimiento de los compromisos, la divulgación de información, etc., Wu Yandong y Ji zhiyao fueron nombrados representantes de la recomendación, que se encargaron específicamente de La recomendación de la emisión.
Mr. Wu Yandong has successfully participated in the completion of OPI projects such as Nanyang Science and Technology, Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) , Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) \ \ \ \ \ \ and Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 2019 Public Issue of convertible Corporate Bond Projects, Nanjing Huamai Technology Co.Ltd(603042) 2021 non – Public Issue shares Projects
Ms. Ji zhiyao has participated and was responsible for completing the 2004 convertible Debt Project of hualing Pipeline, The 2006 IPO Project of dongliang New Materials, the 2010 IPO Project of Nanyang Science and Technology, the 2012 Private IPO Project of Nanyang Science and Technology, the 2014 Allocation Project, the 2015 Private IPO Project of Nanyang Science and Technology, Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) Ii) copatrocinador del proyecto
Mr. Pu WeiLi, Vice President, Investment Banking Committee, has been involved in Investment Banking Business since 2016 and has been involved in IPO projects such as A-Zenith Home Furnishings Co.Ltd(603389) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto que participan en la oferta pública inicial de acciones de los emisores y en la recomendación de la GEM incluyen: Zhao Wei, ma junwang, Li Xia, Tao Xueqi, Zhu chuanting, Qin zeru y Zhang Ledong.
Información básica del emisor
Shanghai Meinong Biotech Co., Ltd.
Registre el nombre en inglés Shanghai Menon Animal Nutrition Technology Co., Ltd.
Capital social 60 millones de yuan
Representante legal Hong Wei
Fecha de establecimiento 14 de octubre de 1997
Fecha de cambio general 27 de mayo de 2011
Domicilio de la empresa: 151 lihong Road, Jiading District, Shanghai
Código postal 201807
Número de teléfono 021 – 59546881
Fax: 021 – 59546881
Sitio web de internet www. Sinomenon. Com.
Correo electrónico [email protected].
Responsable de la divulgación de información y del organismo responsable: Jefe del Departamento de Relaciones con los inversores del Departamento de valores: Zhang Weiwei
Información de contacto de la puerta: 021 – 59546881
La empresa es una empresa de alta tecnología especializada en aditivos para piensos y piensos proteicos enzimáticos.
El negocio de la empresa se orienta a mejorar los beneficios de la producción ganadera, promover el uso eficiente de los recursos, garantizar la seguridad alimentaria de los animales, lograr la protección del medio ambiente, y gradualmente crecer en aditivos para piensos y materias primas para piensos proteicos enzimáticos con tecnología avanzada y derechos de propiedad intelectual independientes de las empresas tecnológicas, y se ha convertido en una rica línea de productos y programas de aplicación de productos, que abarcan cerdos, rumiantes, aves de corral y productos acuáticos.
Los principales productos de la empresa incluyen aditivos funcionales para piensos, aditivos nutricionales para piensos y proteínas vegetales enzimáticas. Los aditivos funcionales para piensos incluyen edulcorantes, fragancias y reguladores de la acidez, en los que los edulcorantes y fragancias se utilizan principalmente en la cría de cerdos y rumiantes, y los reguladores de la acidez se utilizan principalmente en la cría de cerdos y aves de corral. Los aditivos nutricionales para piensos incluyen la fuente de nitrógeno de liberación lenta, el amino ácido Rumen, la vitamina Rumen y el óxido de zinc recubierto, en el que la fuente de nitrógeno de liberación lenta, el amino ácido Rumen y la vitamina Rumen se utilizan principalmente en la cría de rumiantes y el óxido de zinc recubierto se utiliza principalmente en la cría de cerdos. Los productos proteicos vegetales enzimáticos se utilizan principalmente en cerdos, rumiantes, aves de corral y acuicultura.
La empresa presta atención a la inversión en I + D, propone el concepto tecnológico básico de “valor impulsado por la tecnología”, establece un equipo de I + D con doctorado y maestría como miembros clave, construye un sistema de I + D de alta eficiencia y tiene una fuerte capacidad de I + D independiente. Después de muchos años de innovación tecnológica y acumulación, la empresa ha poseído gradualmente la tecnología de formulación, la tecnología de preparación y la tecnología de hidrólisis enzimática, hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa tiene 26 patentes de invención y 11 patentes de modelos de utilidad. Al mismo tiempo, de acuerdo con la lógica técnica de “investigación básica para apoyar la investigación y el desarrollo de productos, solución de problemas de apoyo a la investigación y el desarrollo de productos, solución de problemas para apoyar el servicio al cliente”, la empresa ha establecido una plataforma de cooperación “industria, Universidad e investigación” con universidades extranjeras de China para llevar a cabo conjuntamente la investigación básica y la verificación del efecto.
La empresa se adhiere a la propuesta de valor del cliente de “producto líder, Servicio de valor, crecimiento de socios”, el producto ha ganado el amplio reconocimiento de los clientes fuera de China, los clientes en más de 20 provincias, ciudades y regiones autónomas de todo el país, al mismo tiempo, los productos se exportan a Asia, Europa y América del Sur y otras regiones, el período de referencia, la empresa representa a los clientes incluyen Muyuan Foods Co.Ltd(002714) , Wellhope Foods Co.Ltd(603609) , Dacheng Food Guangdong Haid Group Co.Limited(002311) , China Food FEEDS, Eastern Hope Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) \ , Empresas famosas de producción y cría de piensos, como Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) . Tipos de emisión y cotización de valores recomendados por el emisor
Oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a). Descripción de la relación entre el emisor y el patrocinador
No existe ninguna situación en la que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean acciones, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Ii) el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) o sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación;
No hay otra relación entre Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) y el emisor. Intereses y principales transacciones comerciales entre la entidad patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
A partir de la fecha de la firma de la recomendación de esta emisión, no hay ningún interés en Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) No hay otras transacciones comerciales entre Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ y sus partes vinculadas y el emisor y sus partes vinculadas, Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas administrativas para la emisión y cotización de valores y la recomendación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
1. El Departamento de control de calidad de la organización patrocinadora organiza a los auditores pertinentes para llevar a cabo la auditoría interna del proyecto. Entre el 22 de febrero de 2021 y el 19 de marzo de 2021, el Departamento de control de calidad de la organización patrocinadora organizó al personal para llevar a cabo el control de calidad sobre el terreno y la consulta de los documentos finales, examinar la calidad de los documentos de declaración, la exhaustividad de los materiales y el cumplimiento por el emisor, y comunicarse plenamente con el equipo del proyecto (incluido el representante patrocinador y el Coordinador del proyecto). Y publicó el “Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. IPO shares and listed in GEM project quality control report” (Quality Control Unit 2021 No. 8).
2. The Project Team submitted the kernel Application after the Complete Reporting material was modified and improved according to the Audit opinion of the Quality Control Department of the Investment Bank Committee. Una vez aprobada la solicitud por el Jefe del Departamento, se presentará un conjunto completo de documentos de solicitud al Departamento de auditoría de la emisión de valores. The Securities Issue Audit Department organizes relevant Auditors to Audit this project and Issue the Audit opinion of Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd. For the initial Public Issue of shares and the Securities Issue Audit Department for the project listed in GEM (CSS [2021] No. 52).
3. El equipo del proyecto modificará y perfeccionará el conjunto completo de materiales de declaración de conformidad con las opiniones de auditoría del Departamento de auditoría de la emisión de valores, y el Departamento de auditoría de la emisión de valores organizará una reunión del núcleo con el consentimiento del Jefe del núcleo.
4. El 2 de abril de 2021, el patrocinador celebró una reunión del núcleo. En la reunión del núcleo, el representante del patrocinador hace una descripción de Trabajo sobre el desempeño de la responsabilidad del patrocinador, presenta y responde a las preguntas formuladas por los miembros del equipo del núcleo, y los miembros del equipo del proyecto asisten a la reunión del núcleo.
5. After the project is fully discussed by the Core Group members, the Core Group members make an independent Judgment according to the project situation, and adopt a written vote to comment on whether to accept to recommend the IPO of the issuer and list in GEM.
6. The issue of Securities Audit Department Comprehensive Core meeting discussions and participating in the Core Group members of the views form the core views. El equipo del proyecto modifica todo el conjunto de materiales de acuerdo con las opiniones del núcleo, y hace una explicación por escrito de las cuestiones pertinentes. Después de la auditoría del Departamento de emisión de valores, envía la respuesta de las opiniones del núcleo y los materiales modificados a los miembros del núcleo para su confirmación. Tras la confirmación de los miembros del Comité Central, el Comité Central de banca de inversión de la institución patrocinadora acordó que el equipo del proyecto presentara oficialmente los documentos.
7. Del 6 de julio de 2021 al 14 de julio de 2021, el personal del Departamento de control de calidad de la organización patrocinadora llevó a cabo una auditoría de control de calidad y examinó la aplicación y la respuesta de la Carta de investigación de auditoría del proyecto.
8. From 14 July 2021 to 20 July 2021, the Securities Issue Auditing Department organized relevant Auditors to review the implementation and reply of the Audit Inquiry letter of this project.
9. Del 6 de septiembre de 2021 al 10 de septiembre de 2021, el personal del Departamento de control de calidad de la organización patrocinadora llevó a cabo una auditoría de control de calidad para el proyecto.
