Acerca de Mousse Healthy Sleep Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(No. 111, Fuhua First Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Declaración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión y cotización de valores (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la oferta pública inicial”), etc. Las normas y reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) serán honestos y creíbles, diligentes y concienzudamente responsables, emitirán la presente recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la Ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
Interpretación
A los efectos de la presente recomendación, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el significado específico siguiente:
Mousse Healthy Sleep Co., Ltd.
Empresa, emisor
Mousse Limited se refiere a la ciudad de Dongguan mouse Bedroom Products Co., Ltd.
El folleto se refiere a la oferta pública inicial de Moose Healthy Sleep Co., Ltd.
Comisión Reguladora de valores de China
Acciones, acciones ordinarias de RMB con un valor nominal de 1 yuan por acción
Esta oferta se refiere a la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la oferta pública inicial se refieren a las medidas de gestión de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa
Las medidas para la administración de la recomendación se refieren a las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores.
Esta organización patrocinadora, máquina patrocinadora
Estructura, asegurador principal, mi dedo índice China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
División China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
La parte del núcleo se refiere a China Merchants Securities Co.Ltd(600999) la parte del núcleo
El Departamento de control de calidad se refiere al Departamento de control de calidad del Comité del Banco de inversiones.
Los últimos tres años, el período de presentación de informes se refiere a 2019, 2020 y 2021
Al final del período que abarca el informe, a finales de 2019, 2020 y 2021
Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.
Información básica sobre la emisión de valores
Introducción de la organización patrocinadora, el representante patrocinador y los miembros del equipo del proyecto
1. Nombre del patrocinador
El patrocinador de esta emisión es China Merchants Securities Co.Ltd(600999) .
2. Información sobre los representantes designados por la institución patrocinadora
Nombre del Representante patrocinador: Deng Yonghui, Kang ziqiang
Práctica de la recomendación por el representante de la recomendación
Mr. Deng Yonghui recommended business practice as follows:
Nombre del proyecto si la responsabilidad laboral está bajo supervisión continua
1. No copatrocinador de proyectos de desarrollo no público en 2016
Línea de acciones (placa base)
2. Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) IPO and
Listado en la Junta de innovación científica
3. Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) issue recomm
Conversión de bonos corporativos
4. Does Guangdong Academy of Architectural Science Group Co., Ltd. Recommend Representative for the first Public Development
Acciones cotizadas en GEM
Mr. Kang ziqiang Recommended Practice as follows:
Nombre del proyecto si la responsabilidad laboral está bajo supervisión continua
1. Muyuan Foods Co.Ltd(002714) IPO and Co –
Listado
2. Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) No
3. Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2017 no representa
4. Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2017 non – Public
5. Guangzhou Shangpin Home Collection Co.Ltd(300616) IPO and representa
Listing of Industry Board
6. Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2018 no representa
7. Guangdong Haid Group Co.Limited(002311)
Y listado
8. Wuhan Keqian Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) 35
Cotización en bolsa
9. El representante de la oferta pública inicial y el patrocinador es:
Listado en GEM
10. Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) IPO and the
Listado de la placa base
3. Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto: Liu Dongfang
Miembros del equipo del proyecto: Zhang Yi, Zhang peizhen, Zhong lingfei, Wang Chengyan, Jiang Feng
Ii) Información básica del emisor
Mousse Healthy Sleep Co., Ltd.
Nombre en inglés de rucci Health Sleep Co., Ltd.
Lugar de registro no. 1, Science and Technology Avenue, houjie Town, Dongguan, Guangdong
Capital social: 36.000 millones de yuan
Capital desembolsado 36.000 millones de yuan
Representante legal Wang bingkun
Fecha de establecimiento: 30 de abril de 2007, 10 de septiembre de 2020
Tel.: 0769 – 85052088
Artículos generales: fabricación de muebles; Venta de muebles; Producción de piezas de repuesto para muebles; Venta de piezas de repuesto para muebles; Fabricación de artículos domésticos; Ventas de artículos domésticos; Venta por Internet (excepto para la venta de productos sujetos a licencia); Servicios de instalación y mantenimiento de muebles; Ventas de instrumentos electrónicos de medición; Ventas de textiles de punto; Ventas diarias de productos químicos; Fabricación de productos textiles domésticos; Arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales; Administración de bienes; Alquiler de maquinaria y equipo; Consultoría de gestión empresarial; Desarrollo de software; Ventas de software; Servicios de asesoramiento en tecnología de la información; Investigación y desarrollo de electrodomésticos; Alcance de las ventas de electrodomésticos; Fabricación de electrodomésticos; Fabricación de equipos de consumo doméstico inteligentes; Venta de equipo de consumo doméstico inteligente; Fabricación de equipos de Internet de las cosas; Ventas de equipos de Internet de las cosas; Servicios de procesamiento de datos; Servicios de soporte de procesamiento y almacenamiento de datos.
(además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial) artículos autorizados: importación y exportación de bienes; Servicios de inspección y detección. (para los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; para los proyectos comerciales específicos, prevalecerán los documentos de aprobación o los certificados de licencia de los departamentos pertinentes)
Oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a)
Relación entre el patrocinador y el emisor
1. Situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes poseen las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la organización patrocinadora y de la organización patrocinadora no poseen acciones del emisor y sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
2. Situación en que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes
El emisor y sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen las acciones de la entidad patrocinadora y sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
3. El representante patrocinador de la institución patrocinadora y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior tienen los derechos e intereses del emisor, ocupan puestos en el emisor, etc.
Ni el representante patrocinador ni su cónyuge, ni los directores, supervisores ni el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen derechos e intereses del emisor ni ocupan puestos en el emisor.
4. Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora se proporcionan mutuamente garantías o financiación, etc.
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la entidad patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación.
A excepción de lo anterior, no existe ninguna otra relación entre el patrocinador y el emisor que requiera aclaración.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de la organización patrocinadora
1. Procedimientos de auditoría interna de la organización patrocinadora
Fase I: fase de examen de la iniciación del proyecto
Antes de firmar el contrato formal, el Departamento de control de calidad de la sede del Banco de inversiones de la institución patrocinadora llevará a cabo el examen de la aprobación del proyecto patrocinador y evaluará todos los proyectos patrocinados antes de la aprobación del proyecto. El Comité de aprobación de proyectos es el órgano de adopción de decisiones para la adopción de decisiones sobre si los proyectos de los bancos de inversión deben aprobarse o no a fin de garantizar la calidad general de los proyectos y controlar los riesgos de los proyectos.
El Departamento de control de calidad de la sede del Banco de inversiones se encarga de organizar y convocar una reunión de aprobación de proyectos, en la que participarán cinco miembros del Comité de aprobación de proyectos cada vez, y más de dos tercios de los miembros del Comité están de acuerdo en que se considerará que el proyecto ha sido aprobado y se formarán las opiniones finales sobre la aprobación de proyectos.
Fase II: fase de gestión y control de calidad del proyecto
En el proceso de ejecución del proyecto, el Departamento de control de calidad de la sede del Banco de inversiones participa oportunamente en el proceso de desarrollo del proyecto a fin de gestionar y controlar el proyecto y garantizar y mejorar aún más la calidad del proyecto.
El Departamento de control de calidad de la sede del Banco de inversiones tiene por objeto intervenir en la ejecución del proyecto a medio y largo plazo, por una parte, adelantar las medidas de control de riesgos y, por otra, proporcionar orientación técnica al proyecto. El personal del Departamento de control de calidad de la sede del Banco de inversiones es responsable del examen de la diligencia debida y del control del proceso de ejecución del proyecto, y participa en la formulación del plan general del proyecto, según proceda.
El Departamento de control de calidad de la sede del Banco de inversiones se encarga de organizar la verificación in situ de los proyectos de OPI, incluida la revisión de los documentos de Trabajo sobre la diligencia debida de los proyectos, la evaluación de la idoneidad de las opiniones profesionales y los documentos de recomendación pertinentes, la diligencia debida del equipo del proyecto y la presentación final del informe de verificación in situ. El Departamento Central de la empresa, el Departamento de gestión de riesgos y el Departamento de cumplimiento de la Ley consideran necesario participar en la verificación in situ.
Después de que el equipo del proyecto responda, el Departamento de control de calidad se encargará de organizar la reunión de examen preliminar del proyecto para discutir los problemas existentes con el equipo del proyecto, y el Departamento del núcleo de la empresa y el Departamento de gestión de riesgos participarán en la reunión.
El Departamento de control de calidad emitirá un informe de control de calidad y un informe de aceptación de los documentos de trabajo de acuerdo con los resultados de las deliberaciones de la reunión de examen preliminar, la conclusión de la diligencia debida del equipo del proyecto y el grado de exhaustividad de los documentos de trabajo, y el procedimiento de examen de la reunión del núcleo sólo se iniciará si se aprueba la aceptación.
Fase III: fase de examen del núcleo del proyecto
The project kernel Review System implemented by the recommendation Institution is formulated according to the core Review requirements of the recommendation Institution (Main Underwriter) issue and Underwriting Business by c
El Departamento del núcleo de la institución patrocinadora, de conformidad con las medidas de gestión de la labor del Comité del núcleo de Operaciones de los bancos de inversión y su anexo, el reglamento interno del Grupo del núcleo de Operaciones de capital, se encarga de organizar reuniones del núcleo de Operaciones de los bancos de inversión de capital para los miembros del Grupo del núcleo de Operaciones de los bancos de inversión de capital, con la participación de nueve miembros del Comité del núcleo en cada reunión del núcleo. Si siete miembros (incluidos siete) o más están de acuerdo y el Presidente / Vicepresidente no ejerce el derecho de veto o el derecho de suspensión de un voto, se considerará que el núcleo ha sido aprobado y formará la opinión final del núcleo.
2. The recommendation Institution ‘s Core Opinion on Moss Healthy Sleep Co., Ltd. For this Securities issue and Listing this recommendation Institution Securities Issue Core Group has Verified the issue and Listing application materials of the issuer, and held the core Meeting on May 18, 2021. El número de miembros que participarán en la reunión del núcleo será de 9, y el número real de participantes será de 9, alcanzando el número prescrito.
Los miembros presentes en la reunión consideraron que el emisor había cumplido los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes sobre la oferta pública inicial de acciones y la inclusión en la lista, y que no había registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los materiales de solicitud de emisión del emisor. Después de la votación, el Grupo del núcleo votó 9 votos a favor, 0 en contra y 0 en suspenso. El resultado de la votación se ajusta al principio de aprobación de la votación establecido en el reglamento interno de la reunión del Grupo del núcleo de Operaciones de capital del Comité del núcleo de operaciones del Banco de inversiones de nuestra empresa, y está de acuerdo
