Código de valores: Hpf Co.Ltd(300350) abreviatura de valores: Hpf Co.Ltd(300350) Código de anuncio: (2022) No. 052
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 2 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia. Todos los directores fueron notificados por correo electrónico el 27 de mayo de 2022. The meeting should attend 7 Directors, the actual Directors attended 7, respectively Mr. Zhang Jingyu, Mr. Xu chuansheng, Mr. Zhang Guangming, Mr. Wen fujun, Ms. Zheng Yanling, Mr. Sheng baojun and Mr. Gong kaisong. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y sus filiales, en la medida en que no afecten a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado, a la producción y el funcionamiento normales y a la seguridad de los fondos recaudados, utilizarán fondos recaudados temporalmente inactivos no superiores a 35 millones de yuan para la gestión del efectivo a fin de comprar productos de inversión con alta seguridad, buena liquidez, acuerdo de garantía de capital y un plazo no superior a 12 meses. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en GEM y los Estatutos de la sociedad, el proyecto de ley debe presentarse a La Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y el plazo de aplicación será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que se examine y apruebe la Junta General de accionistas. Además, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a la dirección a ejercer el poder de adopción de decisiones en materia de inversiones y al Departamento de Finanzas de la empresa a hacerse cargo de las cuestiones específicas de compra.
Los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa emitieron opiniones independientes y opiniones de auditoría sobre esta cuestión, respectivamente, y los órganos de supervisión continua emitieron opiniones de verificación. El contenido específico de las opiniones emitidas por el órgano de supervisión continua se detalla en el anuncio publicado por la empresa el 2 de junio de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: aprobada por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la prestación de asistencia financiera a la empresa por los accionistas controladores y las transacciones conexas
Con el fin de resolver eficazmente el problema de la financiación rápida y flexible de la empresa, ampliar los canales de financiación de la empresa, ahorrar gastos financieros, reducir el costo de la financiación y mejorar la eficiencia de la financiación, es útil para el desarrollo empresarial de la empresa. El Sr. Zhang Jingyu, accionista mayoritario, controlador real y actual Presidente de la empresa, está de acuerdo en que la empresa proporcionará apoyo financiero por un total no superior a 30 millones de yuan. Esta ayuda financiera refleja el apoyo de los accionistas controladores y los controladores reales al desarrollo de la empresa; El tipo de interés del préstamo no excederá del tipo de interés de referencia del préstamo bancario en el mismo período, se ajustará a la norma del tipo de interés de mercado, no dañará los intereses de la empresa y de otros accionistas minoritarios, se ajustará a los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no tendrá un impacto negativo significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa.
Los directores asociados, el Sr. Zhang Jingyu y el Sr. Zhang Guangming, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa sobre esta cuestión, y el director independiente y la Junta de supervisores emitieron opiniones independientes y opiniones de auditoría sobre esta cuestión, respectivamente.
El anuncio sobre el apoyo financiero y las transacciones conexas de los accionistas mayoritarios de la empresa y las opiniones expresadas por los directores independientes y la Junta de supervisores se detallan en el anuncio publicado por la empresa el 2 de junio de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: aprobada por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el aumento del capital social y la modificación de los Estatutos
La empresa aplica el plan de incentivos de capital para la emisión de acciones adicionales, la empresa solicita un aumento del capital social de 851000 Yuan, el capital social de la empresa se cambia de 562012.279 yuan a 562863.279 Yuan, y se propone modificar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Los estatutos revisados están sujetos a la aprobación de las autoridades de registro industrial y comercial. El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a designar a una persona especial para que se ocupe de los cambios pertinentes.
El anuncio sobre el aumento del capital social y la revisión de los Estatutos de la sociedad y los Estatutos de la sociedad se publicaron en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el 2 de junio de 2022.
Resultado de la votación: aprobada por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Proyecto de ley sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
El Consejo de Administración de la empresa propuso que la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrara a las 14.30 horas del lunes 20 de junio de 2022 en la Sala 4308, edificio T2, no. 5001, Huanggang Road, Lianhua Village Community, huafu Street, Futian District, Shenzhen.
Para más detalles sobre el anuncio de la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022, véase el anuncio pertinente publicado por la empresa el 2 de junio de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: aprobada por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
2 de junio de 2002
