Código de valores: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) abreviatura de valores: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) número de anuncio: 2022022023 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del quinto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La primera reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio de oficinas de la empresa a las 16.30 horas del 2 de junio de 2022. La reunión debería incluir siete directores, de hecho siete. La reunión fue presidida por el Sr. Zhao Weibin, Director. Los representantes de los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Zhao Weibin fue elegido Presidente de la compañía. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente y el proyecto de ley entró en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del quinto Consejo de Administración de la empresa. El Comité de estrategia está integrado por Zhao Weibin, Chen miaochi y Shu zhigao, de los cuales Zhao Weibin es el Presidente del Comité de estrategia.
El Comité de remuneración y evaluación está integrado por Chen Xuan, Gao Wenjin y Shu zhigao, de los cuales Chen Xuan actúa como Presidente del Comité de remuneración y evaluación.
El Comité de nombramientos está integrado por tres directores: Chen miaochi, Chen Xuan Xuan y Zou Liming, de los cuales Chen miaochi es el Presidente del Comité de nombramientos.
El Comité de auditoría está integrado por tres directores: Gao Wenjin, Chen miaochi y Yu xingshi, de los cuales Gao Wenjin es el Director del Comité de auditoría.
El proyecto de ley entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General y Director Financiero de la empresa.
Nombrado por el Presidente, Liu anlai es nombrado Director General y Director Financiero de la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente y el proyecto de ley entró en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa.
Li shulin fue nombrado Director General Adjunto y Wang Cheng fue nombrado Director General Adjunto y Secretario de la Junta. El proyecto de ley entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed the agreed Independent Opinion on the nomination.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades.
Xu Jing fue nombrado representante de valores de la compañía. El proyecto de ley entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la autorización del Presidente para examinar y aprobar la autoridad.
El proyecto de ley será válido durante un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente y el proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Junta Directiva Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 3 de junio de 2022
