Código de valores: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) valores abreviados: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) número de anuncio: 2022 – 025
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Anuncio sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración, los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración, el Presidente de la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de valores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La primera reunión del quinto Consejo de Administración y la primera reunión del quinto Consejo de supervisión se celebraron el 2 de junio de 2022. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección de la composición del personal de los comités especiales del quinto Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa, el proyecto de Ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del representante de Asuntos de valores de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de supervisión de la empresa, etc., la situación es la siguiente:
Elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Los miembros del quinto Consejo de Administración de la empresa han sido elegidos en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el Sr. Zhao Weibin fue elegido Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría en la fecha en que expirara el mandato del quinto Consejo de Administración.
El currículum del Sr. Zhao Weibin se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 18 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Información sobre la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Elección de los miembros de los comités especiales de la Quinta Junta de la empresa
1. Comité Estratégico: Zhao Weibin (Presidente), Chen miaochai y Shu zhigao.
2. Junta de Auditores: Gao Wenjin (Presidente), Chen miaocai y Yu xingshi.
3. Comité de nombramientos: Chen miaochai (Presidente), Chen xuanxuan y Zou Liming.
4. Comité de remuneración y evaluación: Chen Xuan (Presidente), Gao Wenjin y Shu zhigao.
Entre ellos, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación son más de la mitad de los directores independientes, y los directores independientes Act úan como miembros del Presidente, y el Presidente del Comité de auditoría, Sr. Gao Wenjin, es un profesional contable. El mandato de cada Comité Especial del quinto período de sesiones de la Junta comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta hasta la fecha de expiración del mandato del quinto período de sesiones de la Junta.
Los currículos de los miembros mencionados se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 18 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Información sobre la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Elección del Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Los miembros de la Quinta Junta de supervisores de la empresa han sido elegidos en la primera junta general provisional de accionistas y la primera junta general de representantes de los empleados de la empresa en 2022. De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el Sr. Chen Ming fue elegido Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la presente Junta de supervisores y terminaría en la fecha de expiración del mandato de la Quinta Junta de supervisores.
El currículum del Sr. Chen se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 18 de mayo de 2022. Información sobre la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Nombramiento del personal directivo superior de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, tras el examen del Comité de nombramientos, el Consejo de Administración acordó nombrar al personal directivo superior de la empresa, cuya lista detallada es la siguiente:
1. Director General y director financiero: Sr. Liu anlai
2. Deputy General Manager: Mr. Li shulin, Mr. Wang Cheng
3. Secretario de la Junta: Sr. Wang Cheng
El mandato del personal directivo superior mencionado comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta hasta la fecha de expiración del mandato de la Quinta Junta. El Sr. Wang Cheng ha obtenido el certificado de Secretario de la Junta Directiva de la bolsa de Shanghai.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the appointment of the above – mentioned Senior Management by the Board of Directors.
Los currículos de las personas mencionadas se detallan en el anexo.
Nombramiento del representante de valores de la empresa
El Consejo de Administración de la empresa acordó que la Sra. Xu Jing sería la representante de valores de la empresa para el período comprendido entre la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración. Ms. Xu Jing has obtained the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors of the Shanghai Stock Exchange, and its curriculum vitae is detailed in Annex.
Se anuncia por la presente.
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) Board 3 June 2022 Annex: CV
Sr. Liu anlai: Nacionalidad China, sin residencia permanente en el extranjero. Nacido en 1983, se graduó de la Universidad Tecnológica de Hefei en 2007. Ex Gerente de contabilidad y Finanzas de análisis de operaciones; Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) Financial Manager; Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) Director, Deputy General Manager and Financial Director of Shenzhen United Factoring Co., Ltd.
Sr. Li shulin: Nacionalidad China, sin residencia permanente en el extranjero. Nacido en 1974, se graduó del Departamento de ingeniería mecánica del Instituto Central Sur de tecnología (ahora Universidad de Nanhua) en junio de 1996. Ha sido ingeniero de diseño del Departamento de ingeniería y tecnología de la fábrica de válvulas Suzhou. Entró en nuestra empresa en marzo de 2002 y fue Director del Departamento de diseño, ingeniero jefe y Director General Adjunto.
Sr. Wang Cheng: Nacionalidad China, sin residencia permanente en el extranjero. Nacido en 1974, se graduó de la Universidad Xiangtan en julio de 1997 con especialización en diseño mecánico y fabricación, licenciatura. Ha trabajado en Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777)
Sra. Xu Jing: Nacionalidad China, sin residencia permanente en el extranjero. Nacido en 1982, el Instituto de Finanzas y economía de Mongolia Interior (ahora Universidad de Finanzas y economía de Mongolia Interior) se especializa en contabilidad computarizada, contabilidad intermedia, contabilidad de gestión. Se unió a la empresa en octubre de 2005, sirvió en el Departamento de Finanzas de la empresa, y ahora es el representante de valores de la empresa.
