Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818)
Reglamento de trabajo del Secretario de la Junta
(entró en vigor tras su examen y aprobación por la Junta en su 12ª reunión, celebrada el 2 de junio de 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de promover el funcionamiento normal de Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) (en lo sucesivo, « La sociedad»), dar pleno juego a la función del Secretario del Consejo de Administración y fortalecer la gestión y supervisión de la labor del Secretario del Consejo de Administración, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, « el derecho de sociedades»), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo, « La Ley de valores»), Estas normas se formulan de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones y requisitos pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Artículo 2 la sociedad tendrá un Secretario del Consejo de Administración, que será el personal directivo superior de la sociedad y será el enlace designado entre la sociedad y la bolsa de Shanghai. El Secretario del Consejo de Administración será responsable ante la sociedad y el Consejo de Administración, asumirá las obligaciones que le incumben en virtud de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad, disfrutará de las funciones y facultades correspondientes y recibirá la remuneración correspondiente.
Artículo 3 el Secretario del Consejo de Administración tendrá la obligación de buena fe y diligencia con respecto a la empresa y no podrá utilizar su autoridad para obtener beneficios para sí mismo o para otros.
Artículo 4 al nombrar al Secretario del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la sociedad nombrará a un representante de valores para que preste asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones.
Artículo 5 el Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores de la sociedad cumplirán las disposiciones del presente reglamento.
CAPÍTULO II cualificaciones
Artículo 6 el Secretario del Consejo de Administración de la sociedad tendrá los conocimientos financieros, de gestión y jurídicos necesarios para desempeñar sus funciones, y tendrá una buena ética profesional y cualidades personales. Las personas que:
Los casos en que no pueda actuar como Director, supervisor o directivo superior de la empresa, como se estipula en el artículo 4.3.3 de las normas de inclusión en la lista;
Haber sido sancionado administrativamente por la c
Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos tres años o ha sido criticado en más de tres notificaciones públicas; El actual supervisor de la empresa;
Otras circunstancias que la bolsa de Shanghai considere inadecuadas para actuar como Secretario del Consejo de Administración.
Artículo 7 el representante de valores prestará asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones. En caso de que el Secretario del Consejo de Administración no pueda desempeñar sus funciones o de que el Secretario del Consejo de Administración lo autorice, el representante de valores desempeñará sus funciones en su nombre. Durante ese período, no se exime naturalmente al Secretario de la Junta de sus responsabilidades.
Las condiciones de servicio de los representantes de valores se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 6 del presente reglamento.
Capítulo III responsabilidades principales
Artículo 8 el Secretario del Consejo de Administración será responsable ante la sociedad y el Consejo de Administración y desempeñará las siguientes funciones:
Ser responsable de la divulgación de información de la empresa, coordinar la divulgación de información de la empresa, organizar la elaboración de un sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa y a los deudores pertinentes a que cumplan las normas pertinentes de divulgación de información;
Ser responsable de la gestión de las relaciones con los inversores de la empresa y coordinar la comunicación de información entre la empresa y los reguladores de valores, los inversores y los controladores reales, los intermediarios y los medios de comunicación;
Preparar y organizar la reunión del Consejo de Administración y la reunión de la Junta General de accionistas, participar en la reunión de la Junta General de accionistas, la reunión del Consejo de Administración, la reunión del Consejo de supervisión y la reunión conexa del personal directivo superior, y ser responsable de la labor de las actas de la reunión del Consejo de Administración y de su firma;
Ser responsable de la confidencialidad de la divulgación de información de la empresa e informar inmediatamente a la bolsa de Shanghai y revelarla a menos que se revele información importante;
Prestar atención a los informes de los medios de comunicación y verificar activamente la situación real, e instar a la empresa y a otras entidades pertinentes a que respondan oportunamente a las preguntas de la bolsa de Shanghai;
Organizar la capacitación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa sobre las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai, y ayudar a esas personas a comprender sus respectivas responsabilidades en la divulgación de información;
Supervisar e instar a los directores, supervisores y altos directivos a que cumplan las leyes y reglamentos y la bolsa de valores de Shanghai
Todas las disposiciones pertinentes y los Estatutos de la sociedad y el cumplimiento efectivo de los compromisos contraídos; Cuando tenga conocimiento de que la empresa, sus directores, supervisores y altos directivos han adoptado o pueden adoptar una resolución que viole las disposiciones pertinentes, la recordará e informará inmediatamente a la bolsa de Shanghai de manera veraz;
Ser responsable de la gestión de los cambios en las acciones de la empresa y sus derivados;
Otras responsabilidades exigidas por la ley y la bolsa de Shanghai.
Capítulo IV sistema de trabajo
Artículo 9 el Secretario del Consejo de Administración será responsable de las siguientes tareas relacionadas con la Junta General de accionistas:
Completar oportunamente los preparativos de la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes;
Informar a los accionistas de la sociedad 20 días antes de la junta general anual de accionistas y 15 días antes de la Junta General provisional de accionistas y hacer un anuncio público de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai;
Antes de la celebración de la reunión, obtener el registro de accionistas con derecho a asistir a la reunión de conformidad con las disposiciones pertinentes y establecer el registro de asistencia de los asistentes a la reunión; En la fecha de celebración de la reunión, de conformidad con el registro de accionistas mencionado, será responsable de comprobar si las calificaciones de los accionistas (incluidos los agentes) presentes en la reunión son legales y válidas; Los accionistas no cualificados (incluidos los agentes) tienen derecho a denegar el acceso a la reunión y a participar en ella;
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la información pertinente se pondrá a disposición de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas) en la dirección de la Junta que figura en el anuncio de la Junta; Asistir al Consejo de Administración en la convocación de la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y en la convocación de la Junta General de accionistas de conformidad con la fecha del anuncio público; En caso de que la Junta General de accionistas no pueda celebrarse normalmente o no se adopte ninguna resolución debido a fuerza mayor u otras razones inusuales, el Consejo de Administración ayudará al Consejo de Administración a explicar las razones a la bolsa de Shanghai y a hacer un anuncio público de conformidad con las disposiciones pertinentes, y el Consejo de Administración de la empresa está obligado a adoptar las medidas necesarias para reanudar la Junta General de accionistas lo antes posible; Ayudar al Consejo de Administración y al Consejo de supervisión a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas;
Preparar las actas de la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes;
Anunciar oportunamente las resoluciones de la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes, reglamentos, estatutos y disposiciones de la bolsa de Shanghai;
Administrar y mantener cuidadosamente los documentos de la Junta General de accionistas y las actas de la Junta, encuadernarlos en volúmenes y establecer archivos.
Artículo 10 el Secretario del Consejo de Administración será responsable de la siguiente labor relacionada con las reuniones del Consejo de administración:
Completar oportunamente los preparativos del Consejo de Administración de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes;
La notificación de la reunión del Consejo de Administración y los materiales de la reunión se notificarán a los directores de la manera y el tiempo prescritos;
Asistir a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto y ser responsable de las actas, garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de las actas y firmar las actas;
Anunciar la resolución del Consejo de Administración y la información pertinente una vez concluida la reunión del Consejo de Administración de conformidad con las leyes, reglamentos, estatutos y disposiciones de la bolsa de Shanghai;
Mantener cuidadosamente los documentos y actas de las reuniones del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, vincularlos en volúmenes y establecer archivos.
Artículo 11 el Secretario del Consejo de Administración se encargará de realizar los siguientes trabajos relacionados con las reuniones de los comités especiales del Consejo de administración: 1) completar oportunamente los preparativos de las reuniones de los comités especiales de conformidad con las leyes, reglamentos, estatutos y reglamentos pertinentes;
La notificación de las reuniones de los comités especiales y los materiales de las reuniones se comunicarán a los miembros en la forma y el momento prescritos;
Asistir a las reuniones de los comités especiales del Consejo de Administración sin derecho a voto y ser responsable de las actas, garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de las actas y firmar las actas;
Informar al Consejo de Administración de la empresa de la resolución de la reunión una vez concluida la reunión del Comité Especial de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y el reglamento interno de cada Comité Especial.
Artículo 12 el Secretario del Consejo de Administración será responsable de la divulgación de información:
Cooperar seriamente con la bolsa de Shanghai para completar la verificación periódica de la divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shanghai;
La divulgación de información se basará en los principios de autenticidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad, y se ajustará a los requisitos de puntualidad, exactitud, exhaustividad y cumplimiento;
El Secretario del Consejo de Administración cooperará con la supervisión de la divulgación de información a petición de la autoridad reguladora de valores.
El Secretario del Consejo de Administración notificará sin demora a los deudores de la divulgación de información y al personal pertinente las leyes y reglamentos aplicables de la sociedad y los requisitos de la autoridad reguladora de valores para la divulgación de información de la sociedad. Si el deudor de la divulgación de información de la empresa y el personal pertinente tienen alguna pregunta sobre la divulgación de información, deben consultar oportunamente al Secretario del Consejo de Administración; Si el Secretario del Consejo de Administración no está seguro, debe consultar activamente a la bolsa de Shanghai.
Artículo 13 la sociedad facilitará el desempeño de las funciones del Secretario del Consejo de Administración, y los directores, supervisores, directores financieros, otros altos directivos y el personal pertinente de la sociedad apoyarán y cooperarán con la labor del Secretario del Consejo de Administración.
En el desempeño de sus funciones, el Secretario del Consejo de Administración tiene derecho a conocer la situación financiera y operacional de la empresa, participar en las reuniones pertinentes relacionadas con la divulgación de información, consultar los documentos pertinentes y exigir a los departamentos y al personal pertinentes de la empresa que proporcionen oportunamente la información y la información pertinentes.
El Secretario del Consejo de Administración podrá informar directamente a la bolsa de Shanghai en caso de obstrucción indebida o obstrucción grave en el desempeño de sus funciones.
Capítulo V nombramiento y destitución
Artículo 14 el Secretario del Consejo de Administración será nombrado por el Presidente y nombrado o destituido por el Consejo de Administración. Artículo 15 cuando un Director actúe simultáneamente como Secretario del Consejo de Administración, si un acto debe ser realizado por separado por el Director y el Secretario del Consejo de Administración, la person a que actúe simultáneamente como Director y Secretario del Consejo de Administración no podrá hacerlo en doble calidad.
Artículo 16 si el Secretario del Consejo de Administración renuncia o es destituido, la sociedad nombrará al Secretario del Consejo de Administración en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que el Secretario original del Consejo de Administración deje el cargo.
Artículo 17 después de que el Consejo de Administración de la sociedad haya nombrado oficialmente al Secretario del Consejo de Administración y al representante de Asuntos de valores, anunciará sin demora y presentará a la bolsa de Shanghai los siguientes materiales:
La Carta de recomendación del Consejo de Administración, incluida la Declaración del Secretario del Consejo de Administración y del representante de Asuntos de valores que reúna las condiciones para ocupar el cargo, el cargo actual, el desempeño laboral y la moral personal prescritas en las normas de inclusión en la lista; (2)
