Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818)
Reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta
(entró en vigor tras su examen y aprobación por la Junta en su 12ª reunión, celebrada el 2 de junio de 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), fortalecer la ciencia de la adopción de decisiones estratégicas y seguir mejorando la estructura de Gobierno de las personas jurídicas de las empresas, de conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de Sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. La sociedad establecerá un Comité Estratégico del Consejo de Administración (en lo sucesivo denominado “El Comité Estratégico”) y formulará las presentes Normas de trabajo.
Artículo 2 El Comité de estrategia es el órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración y se encarga principalmente de estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa y de formular recomendaciones al respecto.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por tres directores. Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o más de un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un coordinador que presidirá la labor del Comité; El convocante será elegido entre los miembros y presentado al Consejo de Administración para su aprobación.
Artículo 6 el mandato del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. Durante el período en que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa, perderá automáticamente la condición de miembro, y el Consejo de Administración completará oportunamente el número de miembros de conformidad con los artículos 3 a 5 del presente reglamento de trabajo.
Artículo 7 el Grupo de trabajo establecido en el marco del Comité de estrategia será la Oficina ordinaria encargada del enlace diario de trabajo y las reuniones
Organización, etc. Los miembros del Grupo de trabajo serán funcionarios de la Oficina del Consejo de Administración de la empresa y otros departamentos pertinentes.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 responsabilidades y competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar y formular recomendaciones sobre la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa;
Realizar un estudio y formular recomendaciones sobre los principales planes de inversión y financiación previstos en los estatutos y sujetos a la aprobación del Consejo de Administración;
Realizar estudios y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y las operaciones de activos que estén sujetas a la aprobación del Consejo de Administración en virtud de los Estatutos de la sociedad;
Realizar investigaciones y formular recomendaciones sobre otras cuestiones importantes que afecten al desarrollo de la empresa;
Organizar reuniones de Expertos sobre las cuestiones mencionadas;
Examinar la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión. Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 10 el Grupo de trabajo del Comité de estrategia se encargará de los preparativos previos a la adopción de decisiones en el Comité de estrategia, incluidos los siguientes procedimientos principales:
Recoger la información sobre el plan de desarrollo, las inversiones importantes y los proyectos de operación de capital comunicados por los departamentos pertinentes de la empresa o las empresas de cartera, participar en el estudio de viabilidad y en la preparación y negociación de los informes, planes, acuerdos, contratos y estatutos pertinentes, e instar a los departamentos o empresas pertinentes a que preparen los documentos de apoyo necesarios para la adopción de decisiones;
Asistir a los departamentos o empresas pertinentes en la presentación de las cuestiones de adopción de decisiones a la dirección de la empresa para su estudio y examen preliminar y en la formación de documentos de adopción de decisiones de la dirección, como actas de las reuniones de la Oficina del Director General;
Presentar propuestas oficiales al Comité de estrategia sobre la base de los documentos de adopción de decisiones de la administración y las propuestas formuladas por los departamentos o empresas interesados.
Artículo 11 El Comité de estrategia se reunirá para deliberar sobre la base de la propuesta del Grupo de trabajo, organizará una reunión de expertos para realizar un examen especial cuando sea necesario y presentará por escrito sus opiniones o resultados al Consejo de Administración.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 12 las reuniones del Comité de estrategia se celebrarán al menos una vez al a ño, y más de la mitad de los miembros del Comité de estrategia podrán proponer una reunión provisional. La reunión se notificará a todos los miembros tres días antes de su celebración y estará presidida por el convocante, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro si no puede asistir. Artículo 13 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros. Artículo 14 el método de votación de las reuniones del Comité de estrategia será la mano alzada o la votación; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 15 la reunión del Comité de estrategia podrá invitar a otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto, según sea necesario.
Artículo 16 cuando sea necesario, el Comité de estrategia podrá contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 17 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y presentes Normas de trabajo.
Artículo 18 las reuniones del Comité de estrategia dispondrán de un acta de la reunión y los miembros presentes firmarán el acta; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión durante al menos diez años. Artículo 19 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 20 los miembros presentes en la reunión y los participantes sin derecho a voto tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las deliberaciones de la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 21 cuando no se disponga en el presente reglamento de trabajo, se aplicarán las leyes, reglamentos, documentos normativos y el Código de procedimiento penal.
Disposiciones de los Estatutos de la División.
Artículo 22 el presente reglamento entrará en vigor en la fecha de su aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad y se modificará en consecuencia. Artículo 23 el Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la interpretación de las presentes Normas de trabajo.
