Reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
(entró en vigor tras su examen y aprobación por la Junta en su 12ª reunión, celebrada el 2 de junio de 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de seguir estableciendo y perfeccionando el sistema de remuneración y gestión de la evaluación de los directores (directores no independientes) y los altos directivos de Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) (en lo sucesivo denominados “las empresas”), y mejorar la estructura de Gobierno de las personas jurídicas de las empresas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización de acciones de la bolsa de valores de Shanghai, The Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Standardized Operation, and other relevant laws, Regulations and Regulatory documents as well as the Constitutions of qumei Home Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as the “Articles of Association”) related provisions and Requirements, the company has specially established the remuneration and Appraisal Committee of the Board of Directors (hereinafter referred to as the “remuneration and apprais Y establece el presente reglamento de trabajo.
Artículo 2 El Comité de remuneración y evaluación es un órgano de Trabajo Especial establecido en el marco del Consejo de Administración y se encarga principalmente de estudiar, formular y examinar las políticas y planes de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa; Ser responsable de estudiar las normas de evaluación de los directores y altos directivos de la empresa, y llevar a cabo la evaluación.
Artículo 3 los directores mencionados en las presentes Normas de trabajo se refieren a los directores no independientes que reciben remuneración en la sociedad; El personal directivo superior se refiere al Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración y otros funcionarios directivos superiores nombrados por el Consejo de Administración.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 4 El Comité de remuneración y evaluación estará integrado por tres directores, de los cuales la mayoría serán directores independientes. Artículo 5 los miembros del Comité de remuneración y evaluación serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o más de un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 6 El Comité de remuneración y evaluación tendrá un convocante, que será nombrado por un miembro del Consejo de administración independiente, que presidirá el Comité, elegirá al convocante entre los miembros del Comité y lo presentará al Consejo de Administración para su aprobación.
Artículo 7 el mandato del Comité de remuneración y evaluación será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. Si alguno de los miembros deja de ocupar el cargo de Director de la empresa durante ese período, perderá automáticamente la calificación de miembro, y el Consejo de Administración completará oportunamente El número de miembros de conformidad con los artículos 4 a 6 del presente reglamento de trabajo.
Artículo 8 El Comité de remuneración y Evaluación establecerá un grupo de trabajo que se encargará de la labor cotidiana del Comité, incluido el suministro de información sobre el funcionamiento de la empresa y la información pertinente sobre el personal examinado, la preparación de las reuniones del Comité y la aplicación de las resoluciones pertinentes del Comité, etc. Los miembros del Grupo de trabajo serán funcionarios de la Oficina del Consejo de Administración, el Departamento de recursos humanos y el Departamento de gestión financiera.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 9 Funciones y competencias principales del Comité de remuneración y evaluación:
Estudiar las normas de evaluación de los directores y el personal directivo superior;
Formular políticas o planes de remuneración de acuerdo con el alcance principal, las responsabilidades y la importancia de los puestos directivos de los directores y el personal directivo superior y con referencia al nivel de remuneración de otras empresas y puestos conexos; Las políticas o programas de remuneración incluyen, entre otras cosas, las normas, los procedimientos y los principales sistemas de evaluación de la actuación profesional, los principales programas y sistemas de incentivos y sanciones, etc.; Elaborar un proyecto de plan de incentivos de capital de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración para su examen. Verificar el cumplimiento de la autorización de la empresa en el proceso de implementación del plan de incentivos de acciones y las condiciones de ejercicio, y emitir opiniones de verificación. En caso de que los ingresos deban recuperarse de conformidad con el plan de incentivos de capital de la empresa, los ingresos obtenidos de los incentivos de capital se recuperarán de los objetivos de incentivos responsables;
Examinar el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior y realizar evaluaciones periódicas de la actuación profesional, y formular recomendaciones al respecto;
Supervisar la aplicación del sistema de remuneración de la empresa;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 10 el Comité de remuneración y evaluación será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 11 el Grupo de trabajo del Comité de remuneración y evaluación se encargará de preparar adecuadamente la adopción de decisiones del Comité de remuneración y evaluación y de proporcionar la información pertinente de la empresa:
Proporcionar los principales indicadores financieros y el logro de los objetivos operacionales de la empresa;
El personal directivo superior de la empresa se encarga del alcance de su labor y del cumplimiento de sus principales responsabilidades;
Proporcionar información sobre el cumplimiento de los indicadores pertinentes en el sistema de evaluación de la actuación profesional de los directores y altos directivos;
Proporcionar a los directores y al personal directivo superior información sobre la capacidad de innovación empresarial y el rendimiento empresarial de la capacidad de generación de beneficios;
Proporcionar la base de cálculo pertinente para la formulación de la política salarial y el método de distribución de la empresa sobre la base del rendimiento de la empresa;
Opiniones de evaluación de la Junta de supervisores.
Artículo 12 procedimientos de evaluación de los directores y altos directivos por el Comité de remuneración y evaluación:
El Director y el personal directivo superior de la empresa presentarán al Comité de remuneración y evaluación sus informes de declaración de funciones y autoevaluación;
El Comité de remuneración y evaluación evaluará la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior de conformidad con las normas y procedimientos de evaluación de la actuación profesional;
Evaluar la capacidad innovadora y el potencial empresarial de los directores y altos directivos;
Sobre la base de los resultados de la evaluación de la actuación profesional en el puesto y de la política de distribución de la remuneración, presentar un informe de recomendación sobre la cuantía de la remuneración y los métodos de adjudicación de los directores y altos directivos, que se presentará al Consejo de Administración de la empresa después de la votación;
Si se trata de la renovación del Consejo de Administración de la empresa y del nombramiento del personal directivo superior, la evaluación especial podrá llevarse a cabo y completarse antes de la reunión del Consejo de Administración.
La política o el plan de remuneración de los directores de la empresa propuestos por el Comité de remuneración y evaluación se presentarán al Consejo de Administración para su aprobación y se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación. La política o el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa se presentarán al Consejo de Administración para su aprobación. El Consejo de Administración tiene derecho a vetar cualquier política o plan de remuneración que perjudique los intereses de los accionistas de la sociedad.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 13 la reunión del Comité de remuneración y evaluación se celebrará al menos una vez al a ño, y más de la mitad de los miembros del Comité de remuneración y evaluación podrán proponer la celebración de una reunión provisional. La reunión se notificará a todos los miembros tres días antes de su celebración y estará presidida por el convocante, que podrá confiar la Presidencia a otro director independiente si no puede asistir.
Artículo 14 las reuniones del Comité de remuneración y evaluación sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Por
Un miembro tiene un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 15 el método de votación de la reunión del Comité de remuneración y evaluación será la mano alzada o la votación; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 16 la reunión del Comité de remuneración y evaluación podrá invitar a otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto, según sea necesario.
Artículo 17 al llevar a cabo la evaluación anual de la remuneración y la evaluación, el Comité de remuneración y evaluación prestará atención a la recopilación y audiencia de las opiniones de evaluación de la Junta de supervisores.
Artículo 18 cuando sea necesario, el Comité de remuneración y evaluación podrá contratar a un intermediario para que preste asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, y los gastos serán sufragados por la empresa.
Artículo 19 al examinar las cuestiones relativas a la remuneración y la evaluación de los miembros del Comité en la reunión del Comité de remuneración y evaluación, las Partes se retirarán.
Artículo 20 los procedimientos para la celebración de las reuniones del Comité de remuneración y evaluación, el método de votación y la política de remuneración y el plan de distribución aprobados en la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las presentes Normas de trabajo.
Artículo 21 el acta de la reunión del Comité de remuneración y evaluación se levantará y firmará en ella el miembro que asista a la reunión; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión durante al menos diez años.
Artículo 22 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de remuneración y evaluación se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 23 todos los miembros y participantes presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las deliberaciones de la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 24 cuando no se disponga en el presente reglamento de trabajo, se aplicarán las leyes, reglamentos, documentos normativos y el Código de procedimiento penal.
Disposiciones de los Estatutos de la División.
Artículo 25 el presente reglamento entrará en vigor el día de su aprobación por el Consejo de Administración. Artículo 26 el Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la interpretación y modificación de las presentes Normas de trabajo.
