Código de valores: Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) abreviatura de valores: Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) número de anuncio: 2022 – 044 Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) sobre
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró a las 10.00 horas del 2 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y teléfono el 27 de mayo de 2022. La reunión debería incluir 11 directores y 11 directores que asistieron a la reunión, presidida por el Presidente Zhao Ruihai. Los directores participantes examinaron cuidadosamente las propuestas de la reunión y aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de financiación de acciones por una filial de propiedad total
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la firma de un acuerdo de financiación de acciones por una filial de propiedad total (número de anuncio: 2022 – 045).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo del Comité Estratégico del Consejo de Administración, etc., y las disposiciones más recientes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Seguir mejorando el sistema de gobernanza empresarial, Sobre la base de la situación real de la empresa, en el presente documento se examinan las normas de trabajo del Comité Estratégico del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de Auditoría del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Director General, el sistema de presentación de informes internos sobre información importante, el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, el sistema de auditoría interna y el reglamento de trabajo del Se revisaron el sistema de gestión de los cambios en las tenencias de acciones de los directores, supervisores y ejecutivos, las normas de trabajo para los informes periódicos de los directores independientes y las medidas de gestión de las relaciones con los inversores. El texto completo del sistema revisado se ha subido al sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Se anuncia por la presente.
2 de junio de 2002
