Código de valores: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) abreviatura de valores: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) número de anuncio: 2022 – 029 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La resolución de la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la “empresa” de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 15.00 horas del martes 21 de junio de 2022 se notifica de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos y Los estatutos, etc.
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión: martes 21 de junio de 2022, 15: 00
2. Votación en línea: 21 de junio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 21 de junio de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 21 de junio de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. 1. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
2. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el período de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votación in situ o en línea, si se produce una votación repetida con un solo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 16 de junio de 2022
Participantes en la reunión:
1. Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Los abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala 107, no. 66, shengye Road, Jinniu District, Chengdu
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la limitación de las acciones a en 2021
Propuesta de plan de incentivos para las acciones sexuales (proyecto revisado) y su resumen
2.00 sobre la limitación de las acciones a en 2021
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de incentivos para las acciones sexuales (versión revisada)
3.00 sobre la limitación de las acciones a en 2021
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de evaluación del plan de incentivos para las acciones sexuales (versión revisada)
4.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ejercer plena autoridad sobre la empresa en 2021
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas
5.00 propuesta de enmienda del Estatuto
Caso
1. Los proyectos de ley 1, 2, 3 y 5 mencionados anteriormente han sido examinados y aprobados en la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y el proyecto de ley 4 ha sido examinado y aprobado en la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véanse los documentos publicados por la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el 3 de junio de 2022 y el 20 de diciembre de 2021. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado.
2. Todas las propuestas anteriores deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial.
3. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa publicado por la Comisión Reguladora de valores de China y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las propuestas mencionadas son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. Los votos de los pequeños y medianos inversores (distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa) se contabilizarán y revelarán por separado.
4. De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China, cuando las empresas que cotizan en bolsa celebren una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. Todos los directores independientes de la empresa confían al director independiente, el Sr. Le Jun, que actúa como reclutador, que solicite el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa sobre los proyectos 1, 2, 3 y 4 de la Junta General de accionistas. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 3 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
Modo de registro:
Los accionistas presentarán los siguientes materiales al registrarse para asistir a las reuniones in situ:
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, se registrará con el original de su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta del accionista y el certificado de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, se registrará con el original de su tarjeta de identidad, la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial autorizado (anexo 2), la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y el certificado de participación;
2. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, se registrará con una copia de la licencia comercial, el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de cuenta del accionista y el certificado de participación; Si un agente autorizado por el representante legal asiste a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, poder notarial, tarjeta de cuenta de accionista y certificado de participación.
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por escrito o por fax, y la fecha de llegada a la empresa prevalecerá.
Tiempo de registro:
17 de junio de 2022 (viernes: 9: 30 – 11: 30, 13: 30 – 15: 30)
Lugar de registro e información de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: Securities Affairs Department, no. 66 shengye Road, Jinniu District, Chengdu
Código postal: 610036
Tel.: 028 – 87559309
Fax: 028 – 87559309
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Contacto: Gao xiuting
Iv) gastos de conferencias:
Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o sus agentes que participen en la Junta de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones y de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
2 de junio de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362935” y la abreviatura de votación es “votación tianao”. 2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de inicio de la votación en el sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 21 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) :
Se autoriza a (Señor, señora) a participar en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 en nombre de mi empresa (Yo) y a ejercer el derecho de voto de conformidad con las siguientes instrucciones, a menos que se den instrucciones, el fideicomisario (□ tiene derecho a □ No tiene derecho) a votar de acuerdo con su voluntad.
1. Confiar a los accionistas la siguiente votación sobre la propuesta de la Junta:
Observaciones de la propuesta con el nombre de la propuesta de codificación inversa
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021 a
1.00 plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto revisado) y Resumen
Un proyecto de ley importante
Sobre Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021 a
2.00 medidas de gestión del plan de incentivos a las acciones restringidas (versión revisada)
Proyecto de ley
Sobre Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021 a
3.00 medidas de evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas (versión revisada)
Proyecto de ley
