Código de valores: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) abreviatura de valores: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) número de anuncio: 2022 – 027 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración (en adelante, “la empresa”) fue notificada por teléfono el 29 de mayo de 2022, y se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 2 de junio de 2022. Esta reunión debería asistir a 7 directores, 7 directores realmente asistieron a la reunión, los supervisores de la empresa, el personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Zhao xiaohu, Presidente de la empresa, y la convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a las disposiciones de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto revisado) y su resumen para 2021;
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Liu Jiang, Director Asociado, se abstuvo de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Resumen del plan de incentivos de acciones restringidas a 2021 (proyecto revisado) y del plan de incentivos de acciones restringidas a 2021 (proyecto revisado). Ii) Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas de gestión del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021 (versión revisada);
Liu Jiang, Director Asociado, se abstuvo de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación de las “medidas de gestión del plan de incentivos de acciones restringidas a 2021 (versión revisada)”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas de evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa a en 2021 (versión revisada)
Liu Jiang, Director Asociado, se abstuvo de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación de las “medidas de evaluación de la aplicación del plan de incentivos a las acciones restringidas en 2021 (versión revisada)”.
Deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Chen Yuli como miembro del Comité de auditoría del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Examinar y aprobar la propuesta de elección del Sr. Fan Yong como miembro del Comité de remuneración y evaluación y del Comité de estrategia del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Conviene en que la sociedad modifique los estatutos y solicite a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a tramitar los procedimientos de registro y registro de los cambios industriales y comerciales correspondientes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el formulario de control de la revisión de los estatutos y en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. The disclosed Constitution of Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) .
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la 4ª reunión de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
2 de junio de 2022
