Código de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) número de anuncio: 2022 – 054 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 29ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por teléfono y correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 30 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por votación el 2 de junio de 2022. La reunión está presidida por el Sr. Schreyer, Presidente de la Junta Directiva, en la que participarán nueve directores y nueve directores, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Deliberaciones de la Junta
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de cancelar parte de las opciones sobre acciones del plan de incentivos de opciones sobre acciones del primer tramo;
De conformidad con las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para la opción de compra de acciones del primer tramo (proyecto) y el informe anual de auditoría 2021 (Dahua SZ [2022] 009216) emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), El segundo período de ejercicio de la primera opción de compra de acciones concedida por el primer plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa (en lo sucesivo denominado “el primer plan de incentivos”) no cumple las condiciones de ejercicio, y los 13 objetivos de incentivos que conceden la primera opción de compra de acciones Han acordado cancelar 23.976960 opciones de compra de acciones debido a su renuncia. En el primer plan de incentivos de la empresa, el primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones reservada no cumplía las condiciones de ejercicio, y los tres objetivos de incentivos reservados para la opción de compra de acciones habían acordado cancelar 6,9 millones de opciones de compra de acciones debido a su renuncia.
Después de la cancelación, el número de opciones de acciones concedidas por primera vez en el primer plan de incentivos de la empresa se ajustará de 40.737480 a 16.760520, y el número de objetivos de incentivos se ajustará de 73 a 60. El número de opciones de compra de acciones reservadas se ajustará de 13 millones a 6,1 millones, y el número de incentivos se ajustará de 22 a 19. Los directores asociados, el Sr. Gu shaobo y el Sr. Yu yongbo, como objeto de incentivos del primer plan de incentivos, se abstuvieron de votar sobre la propuesta. Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la cancelación de algunas opciones de acciones del primer plan de incentivos de opciones de compra de acciones (número de anuncio: 2022 – 056). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )). 2. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta sobre la recuperación de la participación de los titulares de la segunda fase del plan de accionariado de empleados”;
De conformidad con las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado de la segunda fase del plan de accionariado asalariado de la empresa y el informe de auditoría anual 2021 (Dahua SZ [2022] 009216) emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), no se ha alcanzado el segundo objetivo de evaluación periódica del desempeño de La empresa del plan de accionariado asalariado de la segunda fase de la empresa (en adelante denominado “el plan de accionariado asalariado”), Conviene en que la empresa recuperará un total de 3,15 millones de acciones (el 50% del total de este plan de acciones de los empleados) y devolverá a los tenedores los fondos obtenidos después de la venta de las acciones mencionadas una vez expirado el período de bloqueo de acuerdo con la suma de los intereses calculados sobre la base de La contribución original de los tenedores de las acciones del plan de acciones más el tipo de interés anualizado del 5% (interés único) correspondiente periódicamente a la cerradura. Una vez concluida la venta, el plan de accionariado de los empleados dejará de poseer acciones de la empresa.
Los directores asociados, el Sr. Gu shaobo y el Sr. Yu yongbo, como titulares de este plan de accionariado asalariado, se abstuvieron de votar sobre la propuesta. Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio indicativo sobre la expiración del segundo período de bloqueo del segundo plan de accionariado asalariado (anuncio no. 2022 – 057). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa”.
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos, tras el examen del nombramiento del Presidente de la Junta y el Comité de nombramientos del séptimo Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zhang donghui Secretario del Consejo de Administración de la empresa (véase el anexo para el currículum vitae), cuyo mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del Consejo de Administración. Mr. Zhang donghui has obtained the Secretary Qualification Certificate of the Board of Directors issued by Shenzhen Stock Exchange, and his post Qualification Meets relevant provisions, such as the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules, the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized Operation, etc.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa (número de anuncio: 2022 – 058). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes, que se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
3 de junio de 2022
Anexo: curriculum vitae del Secretario de la Junta
Mr. Zhang donghui, Born in 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, CPA, CPC Member. Ha sido director financiero de la empresa de distribución Jinyang de Yangcheng Evening News Group, Director contable de Guangdong 21st Century media Co., Ltd., Jefe de la Sección de gestión financiera de rongjie Investment Holding Group Co., Ltd., Director Financiero de Guangzhou Xingye Culture Communication Co., Ltd., Director Financiero saliente, Director y Director Financiero de Guangdong ruiqide Investment Co., Ltd., supervisor a tiempo completo de la Comisión de supervisión y gestión de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de Zhuhai, Director of Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd., Director and Financial Director of Zhuhai Security Group Co., Ltd. Actualmente es Director General Adjunto, Director, Vicepresidente y Secretario de la Junta de Shenzhen Baoying Construction Group Co., Ltd. El Sr. Zhang donghui ha obtenido el “certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración” emitido por la bolsa de Shenzhen.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zhang donghui no poseía directamente las acciones de la sociedad y no tenía ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad, y no existían las siguientes situaciones: (1) la Ley de sociedades de la República Popular China estipula que no puede actuar como Director, supervisor o alto directivo; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por las medidas disciplinarias de la bolsa de valores; No se han formulado observaciones finales definitivas sobre la investigación de los casos presentados por los órganos judiciales por presuntos delitos o por la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos; Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta del mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos 36 meses; Haber sido denunciado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o haber sido criticado en más de tres ocasiones; Otras circunstancias que la bolsa de valores considere inadecuadas para actuar como Secretario del Consejo de Administración.
