Código de valores: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) abreviatura de valores: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) número de anuncio: 2022 – 052
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto, completo y libre de falsedad.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ha examinado y aprobado en la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: lunes 20 de junio de 2022, 15: 00.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: lunes 20 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el lunes 20 de junio de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante un poder notarial (véase el anexo 2).
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar en línea a través del sistema antes mencionado.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación sobre el terreno y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación sobre el terreno y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 15 de junio de 2022 (miércoles)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 15 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso del edificio de la Sede, no. 1, nange West Road, daojiao Town, Dongguan, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas de la reunión son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la dimisión de directores independientes y la elección de directores independientes
2.00 proyecto de ley sobre la terminación de la emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2021
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 12ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
El proyecto de ley mencionado contará y revelará por separado los resultados de las votaciones de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores y altos directivos de la empresa que posean individual o colectivamente menos del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax;
Los accionistas de una person a física deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones o certificado de participación en el registro; Cuando un accionista de una person a física confíe a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (véase el modelo en el anexo 2) y la tarjeta de cuenta de acciones del cliente para que se registren;
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de acciones, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada, un poder notarial emitido por el representante legal (para más detalles, véase el anexo 2), un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para llevar a cabo los procedimientos de registro;
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos mencionados, siempre que los originales de los documentos mencionados se mantengan en la reunión in situ para su inspección. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el modelo en el anexo 3) para su confirmación. Por favor, envíe un fax y confirme por teléfono. No se aceptan llamadas telefónicas para esta reunión.
2. Tiempo de registro: el plazo para el registro in situ de la Junta General de accionistas es de 8.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.30 horas, antes de que el Presidente de la Junta anuncie el comienzo de la reunión. El registro por carta o facsímile se efectuará a más tardar a las 17.00 horas del 17 de junio de 2022 o por fax (0769 – 88387006) a la Oficina del Secretario de la empresa.
3. Lugar de registro: Oficina del Secretario del Director de la empresa
Mail Address: No. 1, nange West Road, daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) dongmi Fax: 0769 – 88387006. (por favor, indique “segunda Junta General Extraordinaria de accionistas 2022” en la Carta o fax)
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes y llegar al lugar de la reunión media hora antes de la reunión para registrarse.
5. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Li Xuan Ye jianqing
Tel.: 0769 – 88389360; Fax: 0769 – 88387006
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección postal: No. 1, nange West Road, daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province
6. Se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día y que los participantes sufraguen sus propios gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Resolución de la 12ª reunión de la tercera Junta de supervisores. Anexo:
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
3. Formulario de registro de los accionistas participantes
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
2 de junio de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350716;
2. Abreviatura de la votación: votación nacional
3. Rellene el dictamen de votación.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 20 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de La Bolsa de valores de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la empresa en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas.
Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Nombre de la propuesta
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la dimisión de directores independientes y la elección de directores independientes
2.00 proyecto de ley sobre la terminación de la emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2021
Nombre del Fideicomisario (firma o sello): representante legal (Firma): tarjeta de identidad o número de licencia comercial: número de acciones y naturaleza de las acciones de los accionistas confiados: número de cuenta de los accionistas del Fideicomisario: firma del Fideicomisario: número de tarjeta de identidad del Fideicomisario: fecha de la Comisión: desde La fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas
1. Entre todas las opciones, utilice “√” en las columnas “consentimiento”, “objeción” o “abstención”. La elección múltiple no es válida y no se rellenará como abstención.
2. El fideicomisario no tendrá derecho a votar en nombre del Fideicomisario sobre una moción si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la opinión de voto sobre una cuestión determinada.
3. La copia del poder notarial es válida o se hace a sí misma de acuerdo con el formato anterior; La autorización de los accionistas de una person a jurídica debe ir acompañada del sello oficial y de la firma del representante legal.
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Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre del accionista individual: número de identificación:
Nombre del accionista corporativo: código unificado de crédito social:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Nombre del agente: número de identificación del agente:
Intención y puntos principales de la declaración:
Firma de los accionistas
