Código de valores: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) abreviatura de valores: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) número de anuncio: 2022 - 053 Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada "la empresa") se envió por teléfono, correo electrónico y persona especial el 30 de mayo de 2022. La reunión de la Junta se celebró por comunicación a las 11.00 horas del 2 de junio de 2022. Esta reunión del Consejo de Administración debe participar en la reunión de 7 directores, 7 directores que participan realmente en la reunión, esta reunión del Consejo de Administración está presidida por el Presidente Shao Jiantang, los supervisores de la empresa, el personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de notificación, convocación y votación de la reunión del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Jefe de auditoría interna
El Consejo de Administración de la empresa recibió recientemente el informe escrito de renuncia del Sr. Zhang Xiaofeng, Director de auditoría de la empresa. El Sr. Zhang Xiaofeng solicitó la renuncia del Director de auditoría de la empresa por razones de ajuste de posición. El informe de renuncia entrará en vigor el día en que se entregue al Consejo de Administración de la empresa. A propuesta del Comité de auditoría de la empresa, el Consejo de Administración acordó nombrar a la Sra. Huang Liping Directora de auditoría interna de la empresa por el mismo período que el actual Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento de la persona encargada de la auditoría interna.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero
El Consejo de Administración de la empresa ha recibido recientemente el informe escrito de renuncia del Sr. Zheng Zhizhong, Director Financiero de la empresa, el Sr. Zheng Zhizhong por razones personales para solicitar la renuncia al puesto de director financiero de la empresa, el informe de renuncia a partir de la fecha de entrega al Consejo de Administración de La empresa. Nombrado por el Sr. Shao Jiantang, Presidente y Director General de la empresa, aprobado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zhang Xiaofeng director financiero de la empresa por el mismo período que el actual Consejo de Administración.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, specific Content sees the company that day disclosed in the tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento del Director Financiero y opinión independiente del director independiente sobre las propuestas relativas a la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la renuncia de los directores independientes y la elección de los directores independientes de la empresa
El Consejo de Administración de la empresa recibió recientemente el informe escrito de renuncia del director independiente Zheng jiancheng. El director independiente Zheng jiancheng solicitó dimitir del puesto de director independiente de la empresa por razones personales, y también renunció al puesto pertinente del Comité. La renuncia surtirá efecto una vez que la sociedad haya convocado la Junta General de accionistas para votar y elegir al nuevo director independiente. Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración nombró al Sr. Luo zhixiong como candidato a director independiente para el tercer período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, y al mismo tiempo nombró al Sr. Luo zhixiong como candidato al Comité de estrategia, el Comité de Nombramientos, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, as í como al Presidente del Comité de nombramientos y al Presidente del Comité de remuneración y evaluación, por el mismo período que el actual Consejo de Administración.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, specific Content sees the company that day disclosed in the tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre el nombramiento de directores independientes y las opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
4. Habiendo examinado y aprobado la "propuesta de poner fin a la emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2021"
Teniendo en cuenta la situación real de la empresa y el proceso de aprobación de la aprobación de la protección del medio ambiente del proyecto de oferta pública de acciones (proyecto de construcción de la industrialización de materiales y productos biodegradables) emitido a un objeto específico en 2021, el Consejo de Administración acordó poner fin a la emisión de acciones de La empresa a un objeto específico en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio indicativo sobre la terminación de la emisión de acciones por la empresa a un objeto específico en 2021 y la emisión de acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2022, dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración y dictamen independiente del director independiente sobre propuestas relacionadas con La 12ª reunión del tercer Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación de la "propuesta de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario"
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (en lo sucesivo denominadas "las medidas para la administración del registro") y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, as í como con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, el Consejo de Administración, tras un examen cuidadoso punto por punto, considera que la empresa cumple las leyes pertinentes. Las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos y los documentos normativos relativos a la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa a determinados destinatarios mediante procedimientos sumarios estarán cualificados para solicitar la emisión de acciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión, que se detalla en la divulgación de la empresa en la misma fecha en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. The Independent Director of the Third Board of Directors on the 12th Meeting of the relevant issues of the previous accreditation Opinion, The Independent Director of the Third Board of Directors on the 12th Meeting of the relevant proposals.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de Administración del registro y los Estatutos de la Comisión Reguladora de valores de China y la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración determinó que el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2022 mediante un procedimiento sumario era el siguiente: (1) tipo y valor nominal de las acciones emitidas a determinados objetos
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Modo de emisión y tiempo de emisión
Esta emisión adopta el método de emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario, y el pago de la emisión se completará en un plazo de diez días laborables a partir de la decisión de registro adoptada por la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Objeto de emisión y modo de suscripción
Esta emisión está dirigida a no más de 35 inversores específicos (incluidos) que cumplan los requisitos establecidos por la c
El objetivo final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración de la empresa sobre la base de la autorización de la junta general anual de accionistas de 2021, en consulta con el asegurador principal de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con la situación de la oferta, de conformidad con el principio de prioridad de precios, etc.
En el momento de la aplicación de la oferta, la "Carta de invitación a la suscripción" emitida por la empresa que cotiza en bolsa exigirá que el objeto de la suscripción asuma el compromiso de que los inversores cualificados que participen en la licitación no tendrán ninguna relación conexa con arreglo al derecho de sociedades y a las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisión de 2020), ni buscarán activamente el control del emisor.
Todas las acciones emitidas se suscriben al mismo precio y en efectivo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
El primer día del período de emisión es la fecha de referencia de precios para la emisión de un resumen a un objeto específico.
El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia. La fórmula de cálculo del precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios es la siguiente: precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará de la siguiente manera:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 - D;
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Distribución simultánea de efectivo o transferencia de capital social: p1 = (P0 - d) / (1 + n);
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones entregadas o transferidas al capital social por acción, y el precio de emisión ajustado es P1.
El precio final de emisión se fijará de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas, y el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes, negociará con el asegurador principal sobre la base de los resultados de la investigación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Número de emisiones
El número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión, y el número final de acciones emitidas será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas en consulta con el asegurador principal de acuerdo con las circunstancias específicas. El importe de los fondos recaudados no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año.
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior de La cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. El número final de acciones emitidas estará sujeto al número aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Período de restricción de la venta
Las acciones emitidas no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la emisión de acciones de la sociedad y a la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones del período de venta limitado mencionado anteriormente. Después de la expiración del período de restricción de la venta, el objeto de la emisión reducirá la suscripción de las acciones emitidas de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Lugar de inclusión en la lista
Las acciones que se emitan en forma sumaria a un objetivo específico se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Disposiciones para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la emisión a un objeto determinado
Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión a un objeto específico se compartirán entre los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Período de validez de la presente resolución a determinados destinatarios
El período de validez de la resolución sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario será a partir de la fecha en que se examine y apruebe la junta general anual de accionistas de 2021 y hasta la fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Importe y finalidad de los fondos recaudados
The total amount of funds raised by Summary procedures to specific objects is not more than 55 million Yuan (including this number), not more than 300 million Yuan and not more than 20 per cent of the Net assets of the last end of the year. El capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión pertinentes se utilizará para invertir en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión previsto para la recaudación de fondos
1 proyecto de investigación y desarrollo de materiales biodegradables
2 liquidez complementaria 165000165000
Total 5.778,34 5.500,00
En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, la empresa puede ajustar adecuadamente la secuencia de inversión y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado correspondientes de acuerdo con el calendario del proyecto, la demanda de fondos y otras condiciones reales. Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados para los proyectos mencionados, la parte insuficiente de los fondos recaudados para los proyectos mencionados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Antes de que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa podrá, de conformidad con el progreso real del proyecto de recaudación de fondos, invertir primero en fondos propios o autofinanciados y sustituirlos de conformidad con los procedimientos pertinentes una vez que se disponga de los fondos recaudados.
The Independent Director of the company issued a clear consent Before this Bill
