Código de valores: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) abreviatura de valores: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios mediante procedimiento sumario en junio de 2022
Declaración del emisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del plan.
El plan se ha preparado de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental).
Después de la emisión de acciones a un objeto específico mediante un procedimiento simplificado, la empresa que cotiza en bolsa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa que cotiza en bolsa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados objetivos mediante un procedimiento sumario.
Este plan es una declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario, y cualquier declaración en contrario es falsa.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de la autoridad de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario descrito en el presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de la autoridad de examen y aprobación pertinente.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Consejos sobre cuestiones importantes
1. La Junta General anual de accionistas de 2021 ha autorizado a la Junta de directores de la empresa a llevar a cabo las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario. El plan de emisión y las cuestiones conexas se han examinado y aprobado en la 12ª reunión de la tercera Junta de directores, y todavía deben ser examinadas y aprobadas por la bolsa de valores de Shenzhen y registradas con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. The issue of shares to specific Objects By Summary procedure is not more than 35 (including) specific Investors that Meet the requirements prescribed by c
Todas las acciones emitidas por la empresa se suscriben al mismo precio y en efectivo.
3. La fecha de referencia del precio de emisión es el primer día del período de emisión de las acciones emitidas por la empresa. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia. Precio medio de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores al primer día de emisión = valor total de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores al primer día de emisión / valor total de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores al primer día de emisión.
Entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia si la empresa distribuye dividendos, envía acciones rojas o transfiere capital social.
4. El número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión, y el número final de acciones emitidas será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas en consulta con el asegurador principal de la emisión de acuerdo con las circunstancias específicas.
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior de La cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. El número final de acciones emitidas estará sujeto al número aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
5. Las acciones emitidas no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la emisión de acciones de la sociedad y a la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones del período de venta limitado mencionado anteriormente. Después de la expiración del período de restricción de la venta, el objeto de la emisión reducirá la suscripción de las acciones emitidas de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
6. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión a un objeto específico se compartirán entre los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
7. The total amount of raised funds issued by Summary procedures to specific objects in this time shall not exceed RMB 55 million Yuan (including this amount), not exceed RMB 300 million Yuan and not exceed 20% of the Net assets of the last year. El capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión pertinentes se utilizará para invertir en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión previsto para la recaudación de fondos
1 proyecto de investigación y desarrollo de materiales biodegradables
2 liquidez complementaria 165000165000
Total 5.778,34 5.500,00
En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, la empresa puede ajustar adecuadamente la secuencia de inversión y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado correspondientes de acuerdo con el calendario del proyecto, la demanda de fondos y otras condiciones reales. Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados para los proyectos mencionados, la parte insuficiente de los fondos recaudados para los proyectos mencionados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Antes de que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa podrá, de conformidad con el progreso real del proyecto de recaudación de fondos, invertir primero en fondos propios o autofinanciados y sustituirlos de conformidad con los procedimientos pertinentes una vez que se disponga de los fondos recaudados.
8. Después de la emisión de acciones a objetos específicos por el procedimiento sumario, no se producirá ningún cambio en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, y no se dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
9. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y Otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como los Estatutos de las empresas y otros sistemas pertinentes, la política actual de distribución de beneficios de la empresa, la distribución de beneficios de la empresa en los últimos tres años y la aplicación de la política de distribución de beneficios del emisor en el capítulo IV del presente plan preliminar Se han aplicado a la política de distribución de beneficios de la La planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años se explica y se señala a la atención de los inversores.
10. De conformidad con las directrices sobre cuestiones relativas a la emisión inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y el rendimiento al contado diluido, publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Por la presente, la empresa recuerda a los inversores que el análisis hipotético de las ganancias por acción de la empresa en este plan no constituye una previsión de las ganancias de la empresa, y que el establecimiento de medidas de compensación de las ganancias por acción de la empresa no es igual a garantizar las ganancias futuras de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia; Si los inversores adoptan una decisión de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Llamar la atención de los inversores sobre el riesgo de inversión.
Catálogo
El emisor declara que... 2.
Consejos para eventos importantes... 3.
Catálogo... 5.
Explicación... 7.
Capítulo 1 Resumen del esquema de emisión de acciones a objetos específicos por el procedimiento simplificado... 8.
Información básica del emisor... 8.
Antecedentes y objetivos de esta publicación 8.
La relación entre el objeto de emisión y la empresa... 12.
4. Esta vez, el resumen del esquema se distribuye a un objeto específico por el programa simple... 13.
5. Si la emisión de acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario constituye una transacción relacionada... 15.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en la distribución de las acciones de la empresa... 15.
7. Whether this issue of Summary procedure to specific objects causes Changes in the Control of the company... 16.
Procedimiento de aprobación para la emisión de este procedimiento sumario a un objeto específico... 16.
Capítulo 2 Análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados... 17.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión... 17.
Información básica sobre el proyecto de inversión de capital recaudado en este momento... 17.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa... 22.
Conclusión del análisis de viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado... 23.
Capítulo III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa... 24 I. Plan de integración de las empresas y los activos, estatutos, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior y cierre de empresas tras la emisión
Cambios estructurales... 24.
2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones conexas y competencia entre las empresas que cotizan en bolsa, los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Cambios... Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas, o
Situación en la que la Empresa Municipal proporciona garantías a los accionistas controladores y a sus afiliados... 25 v. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable y si existe un aumento sustancial de la deuda (incluidos los pasivos contingentes) mediante esta emisión
Si la proporción de pasivos es demasiado baja y el costo financiero es irrazonable... 26.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones... 26.
Capítulo IV política de distribución de beneficios del emisor y su aplicación... 30.
Política de distribución de beneficios de la empresa... 30.
II. Utilización de los dividendos en efectivo y los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años... 33.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 - 2023). 33.
Capítulo 5 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión... 37.
Declaración del Consejo de Administración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses además de esta oferta... 37.
II. The Impact of the current Return on the main Financial Indicators of the company of the Dilution of Stock issued by the summary procedure to specific objects in this time... 37.
Iii. Medidas específicas adoptadas por la empresa para compensar los beneficios 39.
En cuarto lugar, con respecto a esta emisión de procedimientos sumarios a un objeto específico para diluir el riesgo de retorno inmediato... 41.
Necesidad y razonabilidad de la distribución de este procedimiento sumario a objetos específicos... Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
Reservas de campo, etc. Compromiso específico de los directores, altos directivos, accionistas controladores y controladores reales de la empresa de adoptar medidas de compensación. 43.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado específico: sociedad / sociedad / sociedad cotizada / sociedad cotizada / sociedad emisora Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) peatón / Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) \ peatón
Este plan se refiere al plan de emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022.
This issue / this summary procedure refers to the issue of shares to specific Objects By Summary Procedure in 2022
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Control real de Shao Jiantang y Yang na
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere al primer día del período de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico mediante un procedimiento sumario.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
La Comisión Nacional de desarrollo y reforma se refiere a la Comisión Nacional de desarrollo y reforma de la República Popular China.
