Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
23 de junio de 2022
Catálogo
Proyecto de ley I Informe anual sobre la labor de la Junta en 2021 4 Proyecto de ley II Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021… 15 proyecto de ley III Informe financiero final para 2021… 20 proyecto de ley IV Plan de distribución de beneficios para 2021… Proyecto de Ley Nº 5 sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021… Proyecto de Ley Nº 6 sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021… 24.
Proyecto de Ley Nº 7 sobre la cantidad estimada de transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022… 25
Proyecto de Ley Nº 8 sobre la cantidad de financiación de la empresa a partes no vinculadas en 2022… Proyecto de Ley Nº 9 sobre la cantidad de financiación de la empresa a las partes vinculadas en 2022… Proyecto de Ley Nº 10 sobre la renovación del Acuerdo de servicios financieros con Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd. Proyecto de Ley Nº 11 sobre la cantidad prevista de garantía de la empresa para 2022… Proyecto de Ley Nº 12 sobre la financiación de la empresa en 2022 Proyecto de Ley Nº 13 sobre el ajuste del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los estatutos y sus anexos. Proyecto de Ley Nº 14 sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa 119.
Proyecto de Ley Nº 15 sobre la revisión del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa… Proyecto de Ley Nº 16 sobre la enmienda del sistema de transacciones conexas de la empresa Proyecto de Ley Nº 138153 proyecto de ley XVIII sobre la transferencia de participaciones en fondos y transacciones conexas de la Asociación de inversión de capital de Shandong Hongtai furida (sociedad limitada)… 154021 informe anual del director independiente… 159 proyecto de ley I
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los accionistas y sus representantes:
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc., desempeñará eficazmente las funciones del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas, llevará a cabo diversos trabajos con diligencia y diligencia, y promoverá el desarrollo sostenible, saludable y estable de la empresa. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 se presenta a la Junta General de accionistas para su examen por los accionistas y sus representantes.
Información sobre las reuniones de la Junta y el contenido de las resoluciones
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró 12 reuniones, a saber:
El 9 de marzo de 2021, la primera reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2021 se celebró por medios de comunicación, en la que se aprobaron las siguientes propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Aprobar el proyecto de ley sobre el cambio del personal directivo superior de la empresa.
2. Aprobar el proyecto de ley sobre la transferencia del 34% de las acciones de Dongyue Holding Co., Ltd. Y las transacciones conexas, y aceptar que la empresa transfiera el 34% de las acciones de Dongyue Holding Co., Ltd. A la parte vinculada Shandong Yinzuo Automobile Co., Ltd. El precio de transacción se determina En 33.431100 Yuan sobre la base del valor de evaluación.
3. A través de la “propuesta de modificación del capital social de la empresa”, el capital social total de la empresa aumentó de 10.096000 a 100915.199 acciones, y el capital social se cambió de 10.096000 a 100915.199 Yuan.
4. Aprobar la propuesta de modificación de los estatutos.
El 25 de marzo de 2021, la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se celebró en combinación con la comunicación sobre el terreno, en la que se aprobaron las siguientes propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración de 2020 y presentarlo a la Junta General de accionistas de 2020 para su examen.
2. Aprobar el informe de negocios del Director General para 2020.
3. Aprobar el informe de declaración de funciones del director independiente en 2020 y presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020.
4. Aprobar el informe financiero final de 2020 y presentarlo a la Junta General de accionistas de 2020 para su examen.
5. A través del plan de distribución de beneficios para 2020, tomando como base el capital social total de la empresa en la fecha de divulgación del plan 1009152199 acciones, el dividendo en efectivo se distribuirá a todos los accionistas, y cada 10 acciones se distribuirá con un dividendo en efectivo de 2 Yuan (incluidos impuestos), con un dividendo total de 20.183439,80 Yuan, y el beneficio restante no distribuido (empresa matriz) de 7.517880,81 Yuan se arrastrará al año siguiente. La reserva de capital no se convertirá en capital social.
6. Aprobación del informe de evaluación del control interno para 2020.
7. Aprobación del informe sobre el cumplimiento de la responsabilidad social en 2020.
8. Aprobar el texto completo y el resumen del informe anual 2020 y presentarlos a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2020.
9. Aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2020 y presentarla a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 para su examen.
10. Aprobar la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2020.
11. Aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables.
12. Mediante la aprobación de la “propuesta de renovación de la empresa contable”, la empresa tiene previsto renovar la empresa contable Daxin (Asociación General Especial) como institución de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2021, y el asunto se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen En 2020.
13. Aprobar la propuesta sobre el importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y presentarla a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 para su examen.
14. Aprobar el proyecto de ley sobre la cantidad de financiación de la empresa a las Partes no vinculadas en 2021 y presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 para su examen.
15. Aprobar el proyecto de ley sobre la cantidad de financiación de la empresa a las partes vinculadas en 2021 y presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 para su examen.
16. A través de la “propuesta de renovación del” Acuerdo de servicios financieros “con Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd., la empresa tiene la intención de renovar el acuerdo por un a ño, las principales disposiciones del Acuerdo permanecen sin cambios, la línea de crédito global de Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd. A La empresa es de 3.000 millones de yuan. Estas cuestiones se presentarán a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 para su examen.
17. Aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad estimada de garantía de la empresa para 2021, y presentar a la Junta General de accionistas para su aprobación el aumento de la cantidad estimada de garantía de la empresa para 2021 por valor de 5.000 millones de yuan (excluida la garantía por etapas proporcionada por la empresa y sus filiales a los clientes de compra de viviendas y la garantía de que se han cumplido los procedimientos pertinentes por separado).
18. Aprobar el proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración y la autoridad de reserva de tierras de los administradores y presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 para su examen.
19. Aprobar el proyecto de ley sobre el cambio del personal directivo superior de la empresa.
20. Aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa.
El 2 de abril de 2021, la segunda reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2021 se celebró por medios de comunicación, en la que se aprobaron las siguientes propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de personal directivo superior.
2. Aprobar el proyecto de ley sobre la inversión extranjera y las transacciones conexas de las empresas afiliadas a la empresa, aprobar la filial de propiedad total de la empresa Shandong lushang Real Estate Co., Ltd. Y la Plataforma de seguimiento e inversión de los empleados, y establecer Taishan you rural Revitalization Ecotourism Development (Shandong) Co., Ltd. Mediante la inversión extranjera conjunta con Shandong lushang rural Revitalization industry fund Partnership (Limited Partnership).
El 26 de abril de 2021, la 13ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se celebró en combinación con la comunicación sobre el terreno, en la que se aprobaron las siguientes propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Aprueba el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021.
2. Aprobar la propuesta de que la cotización en el extranjero de Lu Shang Living Services Co., Ltd., propiedad de la empresa, se ajuste a la circular sobre la regulación de la cotización en el extranjero de las empresas nacionales que cotizan en bolsa, y presentarla a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen En 2020.
3. Aprobar el plan de cotización en el extranjero de Lu Shang Living Services Co., Ltd., que pertenece a la empresa, punto por punto, y presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 para su examen.
4. Aprobar el proyecto de ley sobre el compromiso de la empresa de mantener su posición de cotización independiente y presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 para su examen.
5. Aprobar la propuesta sobre la descripción y las perspectivas de la rentabilidad sostenible de la empresa y presentarla a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 para su examen.
6. Aprobar el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a tramitar las cuestiones relativas a la cotización en el extranjero de Lu Shang Life Services Co., Ltd., y presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2020.
7. Aprobar la propuesta de modificación de los estatutos y sus anexos y presentarla a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 para su examen.
8. Aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020.
El 25 de mayo de 2020, la tercera reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2021 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa, en la que se aprobaron las siguientes propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones: 1. Se aprobó la propuesta de modificación del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
2. Aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de la información privilegiada de la empresa. 3. Aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del sistema de transacciones conexas de la empresa.
4. Aprobar el proyecto de ley sobre la prórroga de los préstamos confiados por la sociedad subsidiaria de cartera lushang Properties Qingdao Co., Ltd.
El 21 de junio de 2021, la cuarta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2021 se celebró por medios de comunicación, en la que se aprobaron las siguientes propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Aprobar el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo director no independiente.
2. Aprobar el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo director independiente.
3. Aprobar el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores independientes.
4. Aprobar el proyecto de ley sobre la tramitación de préstamos confiados por la empresa.
5. Aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
La primera reunión del 11º Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 7 de julio de 2021, en la que se aprobaron las siguientes propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la empresa.
2. Aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial de la Junta de Síndicos.
3. Aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
4. Aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes de valores de sociedades.
5. Aprobar el proyecto de ley sobre el préstamo confiado a la empresa de propiedad total Shandong furida Pharmaceutical Group Co., Ltd.
La segunda reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 24 de agosto de 2021, en la que se aprobaron las siguientes propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Aprueba el texto completo y el resumen del informe semestral Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 2021.
2. Aprobar el proyecto de ley sobre el cambio de personal directivo superior.
El 23 de septiembre de 2021, la primera reunión provisional del 11º Consejo de Administración de la empresa en 2021 se celebró por medios de comunicación, en la que se aprobaron las siguientes propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. A través de la propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio del plan de incentivos de opciones de acciones en 2018, se acordó ajustar el precio de ejercicio del plan de incentivos de opciones de acciones. El precio de ejercicio de las opciones de acciones concedidas por primera vez por la empresa se ajustó de 2,67 Yuan / acción a 2,47 Yuan / acción, y el precio de ejercicio de las opciones de acciones reservadas se ajustó de 3,42 Yuan / acción a 3,22 Yuan / acción.
2. A través de la propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio de la primera parte del segundo período de ejercicio otorgado por el plan de incentivos de opciones de acciones de la empresa en 2018, se han alcanzado las condiciones de ejercicio de la primera parte del segundo período de ejercicio otorgado por la empresa. El número de Derechos de ejercicio de 224 empleados que cumplen las condiciones de ejercicio de la empresa es de 7269032, y el precio de ejercicio es de 2,47 Yuan / acción.
3. Aprobar el proyecto de ley sobre la introducción de inversores estratégicos en la empresa subsidiaria de propiedad total Shandong furida Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
4. Aprobar el proyecto de ley sobre la gestión de préstamos para el desarrollo por Qingdao lushang Blue Valley Health Industry Co., Ltd.
El 11 de octubre de 2021, la segunda reunión provisional del 11º Consejo de Administración de la empresa en 2021 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa, en la que se aprobaron las siguientes propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones: 1. Se aprobó la propuesta sobre la sustitución de los directores de la empresa.
2. Aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
El 27 de octubre de 2021, la tercera reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa, en la que se aprobaron las siguientes propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la empresa.
2. Aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros del Comité Especial de la Junta de Síndicos.
3. Aprobación del informe del tercer trimestre de 2021.
El 31 de diciembre de 2021, la tercera reunión provisional del 11º Consejo de Administración de la empresa en 2021 se celebró por medios de comunicación, en la que se aprobó el proyecto de ley sobre el logro de las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio de la parte reservada y concedida del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa en 2018, y se alcanzaron las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio de la parte reservada y concedida por la empresa. El número de opciones de acciones ejecutables para 53 empleados de la empresa es de 302909, y el precio de ejercicio es de 3,22 Yuan / acción.
La convocación de la Junta General de accionistas y la aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas (ⅰ) en 2021, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas, como se indica a continuación: 1. La Junta General anual de accionistas de la empresa 2020 se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 25 de mayo de 2021, la Junta fue convocada por el Consejo de Administración y el número total de accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General fue de 2.
