Código de valores: Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) valores abreviados: Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) No.: p 2022 – 019 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión provisional del 11º Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La segunda reunión provisional de la 11ª Junta de Síndicos en 2022 se notificó el 27 de mayo de 2022 y se celebró por comunicación el 2 de junio de 2022. El Consejo de Administración fue convocado por el Sr. Jia qingwen, Presidente de la Junta, y debería haber cinco directores participantes y cinco directores que realmente participaron en la votación.
Tras el examen y la votación de los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones:
El Sr. Yang Yunlong ya no es el Director Financiero de la empresa debido a los cambios en el trabajo. De acuerdo con las necesidades de trabajo, el Sr. Jia qingwen, Presidente de la compañía, fue nombrado por el Comité de nominación del Consejo de Administración de la compañía para su examen y aprobación, y el Sr. Gao Xiaofei fue nombrado Director Financiero de la compañía (curriculum vitae adjunto), cuyo mandato expira.
2. The bill on the replacement of Directors of the company was passed through a full vote, and Mr. Ge Jian was not taken the position of Directors of the company due to the Changes in his work. El Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Gao Xiaofei como candidato a Director de la 11ª Junta Directiva de la empresa, cuyo mandato expira en la actualidad. El proyecto de ley ha sido aprobado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa y todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su aprobación antes de que entre en vigor.
Aprobar el proyecto de ley sobre la transferencia de las acciones del Fondo y las transacciones conexas de Shandong Hongtai furida Equity Investment Partnership (LLP) y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre la transferencia de participaciones en fondos y transacciones conexas de la Asociación de inversión de capital de Shandong Hongtai furida (sociedad limitada) (p.2022 – 020).
Dado que el proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, entre los cinco directores que participaron en la votación, 2 Directores afiliados y 3 directores no afiliados (incluidos 2 directores independientes), la reunión aprobó por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y los dos directores afiliados se retiraron de La votación.
4. El proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 fue aprobado por votación completa. La empresa celebrará la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14: 30 horas del 23 de junio de 2022 en la Sala de juntas de la empresa no. 9777 jingshi Road, Jinan, Provincia de Shandong. Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 (2022 – 021).
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 3 de junio de 2022
Gao Xiaofei, varón, nacionalidad han, nacido en septiembre de 1981 en Weifang, Provincia de Shandong, miembro del Partido Comunista de China, maestría. De abril de 2016 a mayo de 2019 fue Viceministro de servicios financieros de Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd., de mayo de 2019 a julio de 2019 fue Ministro de inversiones y Finanzas de Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd., de julio de 2019 a abril de 2021 fue Viceministro y Ministro del Centro de servicios financieros de Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd., de abril de 2021 a enero de 2022 fue Director Adjunto del Centro de gestión de fondos de Shandong Commercial Group Co., Ltd. De diciembre de 2021 a mayo de 2022, fue nombrado Director General Adjunto de Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd.
