Código de valores: Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) valores abreviados: Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) número de anuncio: 2022 – 021
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 23 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 23 de junio de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias en el piso 43, edificio 5, edificio 5, jingshi Road, Lixia District, Jinan City (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 23 de junio de 2022
Hasta el 23 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3 Informe financiero final 2021 √
Plan de distribución de beneficios para 2021 √
5 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
Propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021
7 sobre la cantidad estimada de transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 √
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la cantidad de financiación de la empresa a partes no vinculadas en 2022
Proyecto de ley sobre la cantidad de financiación de la empresa a las partes vinculadas en 2022
Sobre la renovación de la financiación con Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd.
Propuesta de acuerdo de servicios
11 Proyecto de ley sobre la cantidad prevista de garantía de la empresa para 2022 √
12 proyecto de ley sobre la asistencia financiera de la empresa en 2022
Sobre el ajuste del ámbito de actividad de la sociedad y la revisión de los Estatutos de la sociedad
Proyecto de ley adjunto
14 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
15 propuesta de modificación del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa
16 propuesta de modificación del sistema de transacciones conexas de la empresa
17 Proyecto de ley sobre la sustitución de directores de empresas
On transferring Shandong Hongtai furida Equity Investment Partnership
Propuesta sobre acciones de fondos y transacciones conexas
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Los anuncios pertinentes de las propuestas mencionadas se publicaron en Shanghai Securities News, China Securities News y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai el 15 de abril de 2022 y el 3 de junio de 2022, como se detalla en el anuncio de resolución de la cuarta reunión del 11º Consejo de Administración (p.2022 – 008), el anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021 (p.2022 – 009). Anuncio sobre el importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022 (p.2022 – 011), anuncio sobre las transacciones con partes vinculadas relacionadas con la renovación del Acuerdo de servicios financieros con Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd (p.2022 – 012), anuncio sobre el importe previsto de la garantía de la empresa para 2022 (p.2022 – 013), Anuncio sobre la asistencia financiera anual de la sociedad para 2022 (P 2022 – 014), Anuncio sobre el ajuste del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los estatutos y sus anexos (P 2022 – 015), Anuncio sobre la revisión de los sistemas pertinentes de la sociedad (P 2022 – 016), Anuncio sobre la resolución de la cuarta sesión de la 11ª reunión del Consejo de supervisión (P 2022 – 017), (P 2022 – 017), (P 2022 – 017), (P 2022 – 017), (P 2022 – 017), (P 2022 – 017), (P 2022 – 015), (P 2022 – 015), (P 2022 – 015), (P 2022 – 015), (P 2022 – 015), (P 2022 – 015) y Anuncio de la resolución de la segunda reunión provisional del 11º Consejo de Administración en 2022 (p.2022 – 019), anuncio de la transferencia de la participación en el Fondo y las transacciones conexas de la Asociación de inversión de capital de Shandong Hongtai furida (sociedad limitada) (p.2022 – 020).
Todo el contenido de la propuesta se publicará en el sitio web de la bolsa de Shanghai. 2. Proyecto de resolución especial: 133. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 7, 9, 10, 11, 12, 184. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 7, 9, 10, 18
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Shandong Commercial Group Co., Ltd. Y sus partes afiliadas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que la misma clase de acciones ordinarias o la misma variedad de acciones son preferibles en todas sus cuentas de accionistas.
Las acciones iniciales han votado por separado sobre el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 2022 / 6 / 17
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán un certificado válido que acredite la condición de representante de la persona jurídica o un poder notarial expedido por el representante legal de conformidad con la ley (anexo), una tarjeta de cuenta de los accionistas y una tarjeta de identidad del propio agente para su registro.
Los accionistas individuales deben poseer sus propias tarjetas de identidad, certificados de participación, agentes autorizados también deben poseer un poder notarial autorizado (anexo), tarjetas de identidad de fideicomisarios y agentes, certificados de participación de fideicomisarios para el registro.
Si el accionista es QFII, los procedimientos de registro se tramitarán con copia del certificado QFII, poder notarial (adjunto), copia de la tarjeta de cuenta del accionista y tarjeta de identidad del fideicomisario.
Las personas que asistan a la reunión podrán registrarse en persona o por poder en el lugar de inscripción de la reunión dentro del plazo de inscripción, y los accionistas extranjeros podrán registrarse por fax antes de las 16.30 horas del 22 de junio de 2022.
2. Tiempo de registro: 22 de junio de 2022 9: 00 – 11: 00 14: 00 – 16: 30 pm.
3. Lugar de registro: 9777 jingshi East Road, Jinan, Provincia de Shandong
Información de contacto
Tel.: 0531 – 66699999
Fax: 0531 – 66697128
Contacto: Dai weiyu, Jia Xuyan
Código postal: 250014
Asuntos que requieren atención
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Cuarta Reunión de la Junta de Síndicos en su 11º período de sesiones
2. Cuarta Reunión de la 11ª Junta de supervisores
3. Se anuncia la segunda reunión provisional del 11º Consejo de Administración en 2022.
Junta de Síndicos 3 de junio de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 23 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Plan de distribución de beneficios para 2021
5 texto completo y resumen del informe anual 2021
Sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021
Proyecto de ley
7 previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Proyecto de ley en el que se incurre en una cantidad
8 sobre la financiación de la empresa a partes no vinculadas en 2022
Movimiento de grados
9 sobre el importe de la financiación de la empresa a las partes vinculadas en 2022
Proyecto de ley
Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd.
Propuesta de renovación del Acuerdo de servicios financieros
Proyecto de ley sobre la cantidad prevista de garantía de la empresa para 2022
12 debate sobre la financiación de la empresa en 2022
Caso
Sobre el ajuste del ámbito de actividad de la empresa y la revisión de la empresa
Proyecto de ley sobre los estatutos y sus anexos
14 sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
Proyecto de ley
15 sobre la revisión del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa
Proyecto de ley
Debate sobre la revisión del sistema de transacciones conexas de la empresa
Caso
Proyecto de ley sobre la sustitución de los directores de las empresas
Participaciones en fondos y asociaciones de sociedades anónimas
Proyecto de ley sobre transacciones
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