Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Reglamento interno de la Junta General de accionistas (revisado en 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de aclarar las responsabilidades y competencias de la Junta General de accionistas, regular su organización y comportamiento, garantizar el ejercicio de sus funciones y competencias de conformidad con la ley, mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, garantizar la eficacia y legalidad de los procedimientos y resoluciones de la Junta General de accionistas y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), El presente reglamento se ha preparado de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), los Estatutos de Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Artículo 2 a partir de la fecha de entrada en vigor, el presente reglamento se convertirá en un documento vinculante para la Junta General de accionistas, los accionistas, los directores, los supervisores, los altos directivos de la sociedad y las personas interesadas que asistan a la Junta General de accionistas sin derecho a voto.
Capítulo II naturaleza y funciones de la Junta General de accionistas
Artículo 3 la Junta General de accionistas estará integrada por todos los accionistas de la sociedad, que serán personas jurídicas o físicas que posean las acciones de la sociedad de conformidad con la ley. Cuando la sociedad convoque una junta general de accionistas, distribuya dividendos, liquide o realice otras actividades que requieran la confirmación de las acciones, el Consejo de Administración decidirá que un día determinado sea la fecha de registro de las acciones y que los accionistas registrados al final de la fecha de registro de las acciones sean los accionistas de la sociedad.
Los accionistas ejercerán el derecho de voto en la Junta General de accionistas sobre la base del número de acciones que posean.
Artículo 4 la Junta General de accionistas es el órgano supremo de adopción de decisiones de la sociedad y adopta decisiones sobre cuestiones importantes de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las presentes Normas.
Artículo 5 la Junta General de accionistas ejercerá sus funciones y facultades en el ámbito de aplicación del derecho de sociedades, los estatutos y las presentes Normas, y no interferirá con la disposición de los accionistas sobre sus derechos.
Artículo 6 las cuestiones debatidas y decididas en la Junta General de accionistas se determinarán de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la junta general anual de accionistas podrá examinar el reglamento interno de la Junta General de accionistas y decidir cualquier cuestión prevista en los Estatutos de la sociedad y en el presente Reglamento. Artículo 7 la Junta General de accionistas ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
1. Decidir la política de gestión y el plan de inversión de la empresa;
2. Elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados, y decidir las cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores; 3. Examinar y aprobar el informe de la Junta;
4. Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
5. Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa;
6. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa;
7. Adoptar resoluciones sobre el aumento o la reducción del capital social de la sociedad;
8. Adoptar una decisión sobre la emisión de bonos de sociedades;
9. Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o cambio de forma de la sociedad;
10. Modificar los Estatutos de la sociedad;
11. Adoptar una decisión sobre la contratación y el despido de una empresa contable;
12. Examinar y aprobar las garantías previstas en los estatutos;
13. Examinar las cuestiones relativas a la compra y venta de activos importantes por la empresa en el plazo de un año que superen el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período;
14. Examinar y aprobar las transacciones conexas entre la empresa y sus afiliados por un monto superior a 30 millones de yuan y que representen más del 5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período;
15. Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados;
16. Examinar el plan de incentivos de capital;
17. Examinar otras cuestiones que deban decidirse en la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los estatutos.
Las funciones y facultades de la Junta General de accionistas antes mencionada no podrán ser ejercidas por el Consejo de administración u otras instituciones o personas a través de la autorización.
Capítulo III Condiciones de celebración de la Junta General de accionistas
Artículo 8 la Junta General de accionistas se dividirá en una junta general anual de accionistas y una junta general provisional de accionistas, que se celebrará una vez al a ño y se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior.
Artículo 9 en cualquiera de las siguientes circunstancias, la sociedad convocará una junta general provisional de accionistas en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se produzca el hecho:
1. Cuando el número de directores sea inferior a 2 / 3 del número prescrito en el derecho de sociedades o en los Estatutos de la sociedad;
2. Cuando la pérdida no compensada de la empresa alcance 1 / 3 del capital social desembolsado total;
3. A petición de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad;
4. Cuando la Junta lo considere necesario;
5. Cuando se convoque la propuesta de la Junta de supervisores;
6. Otras circunstancias previstas en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los Estatutos de la sociedad.
Artículo 10 si un director independiente, una Junta de supervisores o un accionista que posea más del 10% de las acciones de la sociedad, individual o colectivamente, solicita al Consejo de Administración de la sociedad que convoque una junta general provisional de accionistas de conformidad con los Estatutos de la sociedad y el presente reglamento, y el Consejo de Administración no convoca una junta general provisional de accionistas en el plazo prescrito, el director independiente, la Junta de supervisores o el accionista que posea más del 10% de las acciones de la sociedad, individual o colectivamente, podrán convocar una junta general provisional de accionistas de conformidad con los procedimientos pertinentes establecidos en el presente reglamento.
Capítulo IV notificación de la Junta General de accionistas
Artículo 11 cuando la sociedad convoque una junta general de accionistas, el convocante notificará a cada accionista mediante anuncio público 20 días antes de la junta general anual de accionistas (excluida la fecha de la Junta), y la Junta General provisional de accionistas notificará a cada accionista mediante anuncio público 15 días antes de la Junta (excluida la fecha de la Junta).
Artículo 12 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:
1. Hora, lugar y duración de la reunión;
2. Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen;
3. En palabras obvias: todos los accionistas que posean acciones de la sociedad tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación.
4. La fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas;
5. Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente para las reuniones;
6. Tiempo de votación y procedimiento de votación en red o de otro tipo.
La notificación de la Junta General de accionistas y la notificación complementaria revelarán plena y completamente todos los detalles de todas las propuestas. Cuando las cuestiones que deban debatirse requieran la opinión del director independiente, las opiniones y razones del director independiente se revelarán al mismo tiempo cuando se emita la notificación de la Junta General de accionistas o la notificación complementaria.
Si la Junta General de accionistas adopta la red u otros medios, el tiempo de votación y el procedimiento de votación de la red u otros medios se especificarán claramente en el anuncio de la Junta General de accionistas. La hora de inicio de la votación en red u otros medios de la Junta General de accionistas no será anterior a las 15.00 horas del día anterior a la Junta General de accionistas sobre el terreno, ni posterior a las 9.30 horas del día en que se celebre la Junta General de accionistas sobre el terreno, y la hora de finalización No será anterior a las 15.00 horas del día en que concluya la Junta General de accionistas sobre el terreno.
El intervalo entre la fecha de registro y la fecha de la reunión no excederá de siete días laborables. Una vez confirmada la fecha de registro de las acciones, no se modificará.
Artículo 13 si la Junta General de accionistas tiene previsto examinar cuestiones relativas a la elección de los directores y supervisores, la notificación de la Junta General de accionistas revelará plenamente los detalles de los candidatos a directores y supervisores, que incluirán al menos los siguientes elementos:
1. Antecedentes educativos, experiencia laboral, trabajo a tiempo parcial y otras circunstancias personales;
2. Si existe alguna relación con los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa o de la empresa;
3. Revelar el número de acciones de la empresa;
¿4. Has been punished by csrc and other relevant Departments, as well as by the Securities Exchange?
Además de adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores y supervisores, cada candidato a Director o supervisor presentará una propuesta única. Artículo 14 después de la notificación de la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas no se aplazará ni cancelará sin razones justificadas, y las propuestas enumeradas en la notificación de la Junta General de accionistas no se cancelarán. En caso de prórroga o cancelación, el convocante notificará a los accionistas al menos dos días hábiles antes de la fecha prevista de celebración y explicará las razones.
En caso de fuerza mayor, la sociedad no modificará la fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas, como se estipula en la notificación original.
Capítulo V convocatoria de la Junta General de accionistas
Artículo 15 la convocatoria de la Junta General de accionistas (Junta General provisional de accionistas) será convocada por el Consejo de administración u otro convocante de la sociedad de conformidad con la ley. La Junta General de accionistas convocada por el Consejo de Administración será presidida por el Presidente. Si el Presidente no puede desempeñar sus funciones por alguna razón, el Vicepresidente u otro director designado por el Presidente presidirá la reunión. Si ni el Presidente ni el Vicepresidente pueden asistir a la reunión, o la empresa no tiene Vicepresidente y el Presidente no nombra a ningún candidato, el Consejo de Administración designará a un director para presidir la reunión; Si el Consejo de Administración no designa al Presidente de la Junta, los accionistas presentes elegirán conjuntamente a un accionista para presidir la Junta; Si, por cualquier motivo, un accionista no puede presidir la reunión, la reunión estará presidida por el accionista (o su representante) que tenga la mayor participación de voto en la reunión.
Artículo 16 el director independiente tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, formulará observaciones por escrito sobre la propuesta del director independiente de convocar una junta general provisional de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria en un plazo de cinco días a partir de la resolución del Consejo de Administración; Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de la Junta General provisional de accionistas, expondrá las razones y hará un anuncio público.
Artículo 17 la Junta de supervisores tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración que convoque una junta general provisional de accionistas y lo presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, presentará por escrito sus observaciones sobre la aprobación o desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y los cambios propuestos en el aviso estarán sujetos al consentimiento del Consejo de supervisión.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de la Junta General provisional de accionistas o no da ninguna respuesta en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, se considerará que el Consejo de Administración no puede o no cumple su deber de convocar la Junta General de accionistas, y la Junta de supervisores podrá convocar y presidir la Junta por sí sola.
Artículo 18 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que convoque una junta general extraordinaria de accionistas y la presentarán por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, presentará por escrito sus observaciones sobre el consentimiento o la desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y el cambio de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general provisional de accionistas o no da ninguna respuesta en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a proponer a la Junta de supervisores la convocación de una junta general provisional de accionistas y presentarán una solicitud por escrito a la Junta de supervisores.
Si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, la Junta de supervisores emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y la modificación de la propuesta original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si la Junta de supervisores no envía la notificación de la Junta General de accionistas dentro del plazo prescrito, se considerará que la Junta de supervisores no convoca y preside la Junta General de accionistas, y los accionistas que posean más del 10% de las acciones de la sociedad por separado o en conjunto durante más de 90 días consecutivos podrán convocar y presidir la Junta por sí mismos.
Artículo 19 si la Junta de supervisores o los accionistas proponentes deciden convocar una junta general extraordinaria de accionistas por sí mismos, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración y lo presentarán a la bolsa de valores para que conste en acta. 1. El contenido de la propuesta no podrá a ñadirse ningún nuevo contenido; de lo contrario, los accionistas proponentes presentarán al Consejo de Administración una nueva solicitud de convocatoria de la Junta de accionistas de conformidad con los procedimientos mencionados;
2. El lugar de reunión será el lugar de constitución de la sociedad.
Antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, la proporción de participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10%.
La Junta de supervisores o los accionistas convocantes presentarán los documentos justificativos pertinentes a la bolsa de valores cuando notifiquen la Junta General de accionistas y anuncien la resolución de la Junta General de accionistas.
Artículo 20 el Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración desempeñarán eficazmente sus funciones en relación con la Junta de supervisores o la Junta provisional de accionistas propuesta que los accionistas decidan convocar por sí mismos. El Consejo de Administración proporcionará el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones. El Consejo de Administración garantizará el orden normal de las reuniones y los gastos razonables de las reuniones correrán a cargo de la empresa.
Capítulo VI contenido y propuestas de la Junta General de accionistas
Artículo 21 el contenido de la propuesta de la Junta General de accionistas será el mandato de la Junta General de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas, y se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 22 cuando la sociedad convoque una junta general de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y los accionistas que posean individual o conjuntamente más del 3% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a presentar propuestas a la sociedad.
Artículo 23 las propuestas de la Junta General de accionistas deberán cumplir las siguientes condiciones:
1. El contenido no es incompatible con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, y pertenece al ámbito de actividad de la sociedad y a las responsabilidades de la Junta General de accionistas;
2. Tener temas claros y resoluciones específicas;
3. Presentar o servir al Consejo de Administración por escrito.
Artículo 24 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. El convocante, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, enviará una notificación complementaria a la Junta General de accionistas y anunciará el contenido de la propuesta provisional.
Salvo en los casos previstos en el párrafo anterior, el convocante no modificará ninguna propuesta que figure en el anuncio de la Junta General de accionistas ni añadirá ninguna nueva propuesta después de haber emitido un anuncio público.
Las propuestas que no figuren en el anuncio de la Junta General de accionistas o que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 23 del presente reglamento no se someterán a votación ni a ninguna resolución.
Artículo 25 el Consejo de Administración, en la notificación de la convocación de la Junta General de accionistas, enumerará los asuntos debatidos en la Junta General de accionistas y revelará plenamente el contenido de todas las propuestas presentadas por el Consejo de Administración. En caso de que sea necesario modificar las cuestiones tratadas en la resolución de la Junta General de accionistas anterior, el contenido de la propuesta deberá ser completo y no sólo podrá enumerarse el contenido de la modificación.
Artículo 26 el Consejo de Administración de una sociedad examinará las propuestas de conformidad con los siguientes principios, teniendo en cuenta el interés superior de la sociedad y de los accionistas como Código de conducta:
1. Pertinencia. Si el Consejo de Administración examina la propuesta de los accionistas y las cuestiones relativas a la propuesta de los accionistas están directamente relacionadas con la sociedad y no exceden del mandato de la Junta General de accionistas establecido en las leyes, reglamentos y estatutos, se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. En caso de incumplimiento de los requisitos anteriores, no se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. Si el Consejo de Administración decide no someter la propuesta de los accionistas a votación en la Junta General de accionistas, explicará y explicará en la Junta General de accionistas.
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