Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Reglamento de la Junta de supervisores (revisado en 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) (en lo sucesivo, « La sociedad») y de los accionistas, regular la Organización y el comportamiento de la Junta de supervisores y garantizar la normalización y validez de la labor de la Junta de supervisores, de conformidad con el derecho de Sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, « el derecho de sociedades»), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo, « La Ley de valores»), etc. El presente reglamento interno se formula de conformidad con las disposiciones de los documentos normativos y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Artículo 2 la sociedad establecerá una Junta de supervisores de conformidad con la ley, ejercerá el poder de supervisión y garantizará la inviolabilidad de los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la sociedad y los derechos e intereses legítimos de los empleados, y será responsable de la Junta General de accionistas e informará al respecto.
CAPÍTULO II Junta de supervisores
Artículo 3 la sociedad establecerá una Junta de supervisores, que será responsable de la Junta General de accionistas.
Artículo 4 de conformidad con los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores estará integrada por tres supervisores, uno de los cuales será un supervisor representativo de los trabajadores.
Artículo 5 los supervisores gozarán de los siguientes derechos:
1. Examinar las finanzas de la empresa;
2. Supervisar los actos de los directores y altos directivos en el desempeño de sus funciones en la sociedad y proponer la destitución de los directores y altos directivos que infrinjan las leyes, los reglamentos administrativos, los Estatutos de la sociedad o las resoluciones de la Junta de accionistas;
3. Exigir a los directores y al personal directivo superior que rectifiquen los actos de los directores y del personal directivo superior que perjudiquen los intereses de la empresa;
4. Proponer la convocación de una Junta provisional de accionistas y convocar y presidir la Junta de accionistas si el Consejo de Administración no cumple las funciones de convocar y presidir la Junta de accionistas establecidas en los estatutos;
5. Presentar propuestas a la Junta de accionistas;
6. Otras funciones y facultades estipuladas en los estatutos o conferidas por la Junta General de accionistas.
Artículo 6 la Junta de supervisores tendrá un Presidente y un contacto. El Presidente de la Junta de supervisores será elegido por la mayoría de todos los supervisores, y la persona de contacto de la Junta de supervisores será nombrada por el Presidente y aprobada por la Junta de supervisores.
Artículo 7 los supervisores podrán asistir a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto y formular preguntas o sugerencias sobre las resoluciones del Consejo de Administración.
Artículo 8 las actividades de los supervisores y de la Junta de supervisores que ejerzan su autoridad de supervisión de conformidad con la ley estarán protegidas por la ley y ninguna unidad o persona podrá interferir en ellas. La empresa proporcionará a los supervisores y a la Junta de supervisores las condiciones necesarias para el desempeño de sus funciones y los fondos para las actividades comerciales.
Artículo 9 los supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada por la sociedad y firmarán dictámenes confirmatorios por escrito sobre los informes periódicos.
Capítulo III Ámbito de aplicación
Artículo 10 el alcance de las deliberaciones de la Junta de supervisores incluye principalmente los siguientes puntos:
1. Presentar opiniones de supervisión sobre los objetivos, políticas y planes de inversión importantes de la decisión del Consejo de Administración de la empresa;
2. Formular observaciones sobre el presupuesto financiero a mediano plazo y anual de la empresa, el plan de cuentas definitivas y el informe sobre la divulgación de información;
3. Examinar y supervisar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa;
4. Presentar opiniones sobre el capital de riesgo significativo, la hipoteca y la garantía de la decisión del Consejo de Administración;
5. Presentar sugerencias correctivas a los directores, gerentes y otros altos directivos que violen las leyes, reglamentos y estatutos y perjudiquen los intereses de los accionistas y la empresa en el desempeño de sus funciones;
6. Sustitución de supervisores, renuncia, debate y recomendación de una nueva list A de supervisores o una lista suplementaria, y presentación de candidatos a directores independientes a la Junta General de accionistas;
7. Remuneración y otras prestaciones del personal directivo superior de la empresa;
8. Examinar las principales transacciones conexas de la empresa, la adquisición, compra, fusión y quiebra de la empresa;
9. Examinar si se propone convocar una junta general provisional de accionistas en caso de que se planteen problemas importantes o de que los directores, el Director General y otros altos directivos violen las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad;
10. Otras cuestiones estipuladas en los estatutos o autorizadas por la Junta General de accionistas.
Artículo 11 los registros de supervisión de los directores y el personal directivo superior y los resultados de las inspecciones financieras o especiales realizadas por la Junta de supervisores son una base importante para la evaluación del desempeño de los directores y el personal directivo superior.
Capítulo IV tipos de reuniones
Artículo 12 las modalidades de las deliberaciones de la Junta de supervisores incluyen las reuniones de la Junta de supervisores y las reuniones provisionales de la Junta de supervisores.
Artículo 13 la Junta de supervisores celebrará al menos dos reuniones de la Junta de supervisores al a ño.
Artículo 14 El Presidente de la Junta de supervisores convocará una reunión provisional de la Junta de supervisores en un plazo de cinco días laborables cuando la sociedad:
1. Cuando se requiera a la empresa que corrija las irregularidades financieras y la distorsión de la información financiera y contable, pero la empresa no las corrija;
2. Cuando un Director, el Director General u otro personal directivo superior infrinja las leyes, reglamentos o estatutos de la sociedad en el desempeño de sus funciones y exija al Consejo de Administración que adopte medidas pero no las adopte;
3. Cuando el Director, el Director General y otros altos directivos Act úen en detrimento de la empresa y exijan su corrección, pero se nieguen a ejecutarla.
Los supervisores que ejerzan el derecho a proponer la celebración de una reunión provisional de la Junta de supervisores de conformidad con el presente artículo estarán sujetos al consentimiento de más de la mitad de todos los supervisores.
Artículo 15 cuando se proponga convocar una reunión provisional de la Junta de supervisores con arreglo al artículo anterior, se firmará una solicitud por escrito para proponer la celebración de una reunión provisional de la Junta de supervisores y se presentará una propuesta sobre los temas y el contenido completos de la reunión.
Artículo 16 las reuniones de la Junta de supervisores serán convocadas y presididas por el Presidente de la Junta de supervisores. Cuando el Presidente de la Junta de supervisores no pueda desempeñar sus funciones por razones especiales, el Presidente de la Junta de supervisores designará a un supervisor para que lo convoque y presida; Cuando el Presidente de la Junta de supervisores no haya nombrado a ningún candidato, más de la mitad de los supervisores de la Junta de supervisores elegirán a un supervisor como Presidente de la reunión.
Capítulo V notificación de la reunión
Artículo 17 El Presidente decidirá el momento, el lugar, el contenido y el objeto de la reunión de la Junta de supervisores. La persona de contacto de la Junta de supervisores será responsable de informar a todas las personas interesadas y de preparar la reunión una vez que el Presidente haya emitido la notificación de la reunión.
Artículo 18 la notificación de la reunión se enviará a todos los supervisores con 10 días de antelación en circunstancias normales; Cuando se celebre una reunión provisional, la reunión se enviará a todos los supervisores al menos tres días antes y, de ser necesario, a otros altos directivos.
Artículo 19 la Junta de supervisores notificará por escrito al personal directivo superior, al personal de auditoría interna y al personal de auditoría externa de la empresa que solicite asistir a la reunión tres días antes de la reunión de la Junta de supervisores.
Artículo 20 la notificación de la reunión de la Junta de supervisores incluirá la fecha y el lugar de la reunión: la duración de la reunión; Cuestiones de fondo; Fecha de notificación.
Capítulo VI disciplina de las conferencias
Artículo 21 las reuniones de la Junta de supervisores serán asistidas por los propios supervisores. Si un supervisor no puede asistir a la reunión por alguna razón, puede confiar a otros supervisores que asistan y voten en su nombre.
La delegación debe hacerse por escrito y el contenido y la autoridad de la delegación deben indicarse claramente en el poder. El poder notarial escrito se notificará a la persona de contacto un día antes de la reunión, la persona de contacto registrará el poder notarial y lo anunciará a la persona que asista a la reunión al comienzo de la reunión.
Si un supervisor no puede asistir a la reunión de la Junta de supervisores en persona por segunda vez consecutiva o no confía a su supervisor que asista a la reunión, se considerará que no puede desempeñar sus funciones y la Junta de supervisores podrá proponer su sustitución a la Junta de accionistas o a la Junta de representantes del personal.
Artículo 22 antes de que la decisión de la Junta de supervisores se revele por los canales normales, todo el personal que participe en la reunión no revelará la información en modo alguno, de lo contrario asumirá todas las responsabilidades jurídicas resultantes.
Capítulo VII propuestas de la Conferencia
Artículo 23 las propuestas de los supervisores y otras personas interesadas que deban presentarse a la Junta de supervisores para su estudio, debate y decisión se presentarán por adelantado a la persona de contacto de la Junta de supervisores, que se reunirá, clasificará y ordenará por escrito al Presidente de la Junta de supervisores para su examen, y el Presidente posterior decidirá si se incluirán en el orden del día.
El Presidente explicará al patrocinador las razones de las propuestas que no figuren en el orden del día.
El contenido de la propuesta se notificará a todos los supervisores y a las personas interesadas que deban asistir a la reunión sin derecho a voto junto con la notificación de la reunión.
Artículo 24 la propuesta de la Junta de supervisores deberá cumplir las siguientes condiciones:
1. El contenido no entra en conflicto con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad y entra en el ámbito de las actividades comerciales de la sociedad y las responsabilidades de la Junta de supervisores;
2. La propuesta debe ajustarse a los intereses de la sociedad y de los accionistas;
3. Tener temas claros y cuestiones concretas;
4. Se notificará al menos tres días hábiles antes de la reunión.
Capítulo VIII reglamento de la Conferencia
Artículo 25 las reuniones de la Junta de supervisores sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de la mitad de los supervisores. Una resolución de la Junta de supervisores sólo puede aprobarse si es adoptada por la mayoría de todos los supervisores. La resolución de la Junta de supervisores se votará a mano alzada y cada supervisor tendrá un voto. En circunstancias excepcionales, podrá enviarse por fax, pero todo el procedimiento se registrará en acta y será firmado por todos los supervisores.
Artículo 26 cuando un proyecto de ley se refiera a una asociación con un supervisor, el supervisor se retirará y no participará en la votación. Artículo 27 los asistentes a las reuniones de la Junta de supervisores sólo podrán asistir a las reuniones cuando se debatan cuestiones pertinentes y se retirarán en cualquier otro momento. Los participantes tendrán voz pero no voto.
Artículo 28 las actas de las reuniones de la Junta de supervisores se formarán y los supervisores, las personas de contacto y los registradores que asistan a las reuniones firmarán las actas. El supervisor que asista a la reunión tendrá derecho a solicitar en el acta algún tipo de registro explicativo de sus declaraciones en la reunión. Las actas de las reuniones de la Junta de supervisores serán archivadas por el Secretario de la Junta.
El período de conservación del acta de la Junta de supervisores será de diez años.
Artículo 29 el acta de la Junta de supervisores incluirá lo siguiente:
1. Fecha, lugar y nombre del convocante de la reunión;
2. Nombre del supervisor que asista a la reunión;
3. Programa de la Conferencia;
4. Puntos principales de las declaraciones de los supervisores;
5. El número de votos a favor, en contra o abstenciones se indicará en el método de votación y en el resultado de cada resolución.
Artículo 30 el supervisor firmará la resolución de la Junta de supervisores y asumirá la responsabilidad de la resolución de la Junta de supervisores. Cuando una resolución de la Junta de supervisores infrinja las leyes, reglamentos o estatutos y cause pérdidas económicas a la sociedad, los supervisores que participen en la resolución serán responsables de la indemnización de la sociedad. Sin embargo, si se demuestra que se ha expresado una objeción en el momento de la votación y se ha registrado en el acta, el supervisor podrá quedar exento de responsabilidad. Capítulo IX Disposiciones complementarias
Artículo 31 el presente reglamento entrará en vigor tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Artículo 32 las cuestiones no previstas en el presente reglamento se regirán por las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como por los Estatutos de la sociedad. Cuando estas normas sean contrarias a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y estatutos pertinentes, se aplicarán de conformidad con los documentos mencionados.
Artículo 33 la sociedad modificará estas normas en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Tras la modificación de las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de gobernanza, o de los Estatutos de la sociedad, las cuestiones previstas en el presente Reglamento entrarán en conflicto con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos o estatutos modificados;
2. La Junta General de accionistas decide modificar el presente reglamento.
Artículo 34 la modificación del presente reglamento será decidida por la Junta General de accionistas y la Junta de supervisores estará facultada por la Junta General de accionistas para preparar el proyecto de modificación, que entrará en vigor una vez aprobado por la Junta General de accionistas.
Artículo 35 el presente reglamento entrará en vigor en la fecha de su aprobación por la Junta General de accionistas.
