Código de valores: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) valores abreviados: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) número de anuncio: 2022 – 030
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Nota importante: fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de junio de 2022 Japón segunda Junta General de accionistas sistema de votación en línea: Shanghai Stock Exchange junta general de accionistas sistema de votación en línea 1, Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo y período de sesiones de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 20 de junio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Shanghai Fengxian District, Shanghai Hangzhou Highway 1487 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 5th Floor Conference Room (5) Network vote System
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 20 de junio de 2022
Hasta el 20 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es 09: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
Las disposiciones relativas a la inversión y el cierre de los inversores que participan en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra convenido y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se aplicarán. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
No se refieren a las deliberaciones de la Junta General
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el plan de remuneración del quinto Consejo de Administración de la empresa
Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
3 propuesta de modificación de los Estatutos
4 propuesta de revisión del sistema de gestión parcial de la empresa
Proyecto de ley de votación acumulativa
5.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes de la Quinta Junta de Síndicos debería elegir a los directores (6)
5.01 Sr. Li yulu √
Sr. Li Laibin
5.03 Sr. Li daoxiang
5.04 Sr. Li yugao √
5.05 Sra. Li Lijun √
Mr. Wang yanhui
6.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración elegirá a los directores independientes (3)
Mr. Wang Zhenyuan
6.02 Sr. Wu zhongsheng
6.03 Sr. Wang di Hai √
7.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores elegirá a los supervisores (2)
Ms. Meng Yuanyuan
Ms. Chen meizhen √
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 19ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido pertinente se detalla en el sitio web de la empresa (www.sse.com.cn.) publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange el 3 de junio de 2022. Los anuncios pertinentes publicados en el La información pertinente sobre las reuniones de la Junta General de accionistas se publicará por separado en el sitio web de la bolsa de Shanghai. 2. Proyecto de resolución especial: 33. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (1) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar. También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen. Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 2022 / 6 / 14
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Hora de registro: 09: 00 – 11: 30 am, 13: 00 – 17: 00 PM, 17 de junio de 2022
Lugar de registro: Oficina del Secretario del Consejo de Administración, tercer piso, 1487 Shanghai Hangzhou Highway, Fengxian District, Shanghai (ⅲ) Método de registro:
1. Accionista corporativo: si el representante legal del accionista corporativo asiste a la reunión, deberá llevar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, la tarjeta de cuenta del accionista, la tarjeta de identificación personal y el certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal para pasar por los procedimientos de registro; Cuando se encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente también tendrá la tarjeta de identidad del agente y el poder notarial de la persona jurídica con sello oficial.
2. Accionista individual: si el accionista individual asiste a la reunión en persona, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con el certificado válido de participación en el capital social, el original de su tarjeta de identidad y la fotocopia; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente también tendrá el poder notarial de los accionistas, la tarjeta de identidad del cliente y la tarjeta de identidad del agente original y una copia.
Los accionistas pueden registrarse por fax o carta (se requiere una copia de los documentos pertinentes), el fax o la carta será recibido por la empresa en el momento de la inscripción, y por favor indique “registro de la Junta General de accionistas” y el número de teléfono en el fax o la Carta.
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión deberán llevar consigo el original de los documentos pertinentes, y los accionistas y agentes de los accionistas registrados por fax o carta deberán llevar el original y una copia de los documentos pertinentes cuando asistan a la reunión. Otros asuntos (ⅰ) se prevé que la reunión in situ de la Junta General de accionistas dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos. Se invita a los participantes a que se presenten en el lugar de celebración de la Conferencia antes de las 14.00 horas del 20 de junio de 2022.
Información de contacto
Contactos: Wang Juan, Zhu Yu
Tel.: 021 – 57435982
Fax: 021 – 57435966
Dirección de contacto: 1487 Shanghai Hangzhou Highway, Fengxian District, Shanghai, China.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (o a mí) en la segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 20 de junio de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores del quinto Consejo de Administración de la empresa 2 Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores del quinto Consejo de supervisión de la empresa 3 Proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la empresa 4 Proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de gestión de la empresa
Número de orden votación acumulativa
5.00 votación sobre la propuesta relativa a la elección de los directores no independientes de la Quinta Junta
5.01 Mr. Li Yu Lu 5.02 Mr. Li Lai Bin 5.03 Mr. Li Dao Xiang 5.04 Mr. Li Yu Gao 5.05 Ms. Li Jun 5.06 Mr. Wang Yan Hui
6.00 votación sobre la propuesta relativa a la elección de los directores independientes de la Quinta Junta
Mr. Wang Zhenyuan 6.02 Mr. Wu zhongsheng 6.03 Mr. Wang dihai
7.00 votación sobre la propuesta de elección de los accionistas y supervisores de la Quinta Junta de supervisores
Ms. Meng Yuanyuan Ms. Chen meizhen
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de la Comisión: Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
Anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
1. La elección de los candidatos a la Junta de accionistas, la elección de los candidatos a la Junta de directores independientes y la elección de los candidatos a la Junta de supervisores se numerarán por separado como grupo de proyecto de ley. Los inversores votarán por cada candidato de cada grupo de proyectos de ley.
2. Declarar el número de acciones que representan el número de votos electorales. Para cada grupo de proyectos de ley, cada accionista que posea una acción tendrá el mismo número de votos que el número de directores o supervisores elegidos en el Grupo de proyectos de ley. Si un accionista posee 100 acciones de una sociedad cotizada, la Junta General elegirá a 10 directores y 12 candidatos a directores, el accionista tendrá 1.000 votos electorales para el Grupo de votación del Consejo de Administración.
Los accionistas votarán dentro del límite de los votos electorales de cada grupo de proyecto de ley. Los accionistas pueden votar de acuerdo a sus deseos, ya sea concentrando el número de votos electorales a un candidato, o de acuerdo con cualquier combinación de diferentes candidatos. Después de la votación, el número de votos se acumula para cada proyecto de ley.
Ejemplos:
La Junta General de accionistas de una sociedad cotizada adopta el sistema de votación acumulativa para reelegir el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, y debe elegir 5 directores y 6 candidatos a directores. Se elegirán dos directores independientes y tres candidatos a directores independientes; Se elegirán dos supervisores y tres candidatos. Sujeto a votación
