Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
The 19th meeting of the Fourth Board of Directors of the company
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai (en adelante, las normas para la cotización) y los estatutos (en adelante, los estatutos), etc. Como director independiente de Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) (en lo sucesivo denominada la empresa), emitimos la siguiente opinión independiente sobre la propuesta examinada en la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, tras consultar la información pertinente proporcionada por la empresa y conocer la información pertinente, sobre la base de la posición de juicio independiente:
Proyecto de ley sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa
Tras un examen cuidadoso de los antecedentes personales del Sr. Li yulu, el Sr. Li Laibin, el Sr. Li daoxiang, el Sr. Li yugao, la Sra. Li Lijun, el Sr. Wang yanhui, el Sr. Wang Zhenyuan, el Sr. Wu zhongsheng y el Sr. Wang dihai, y otros datos pertinentes, tras un debate a fondo, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la elección del quinto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa y a la sustitución del director independiente:
1. The nomination is carried out on the basis of full understanding of the Educational Background, professional experience, Professional Literacy and Management level of the candidate to Director and Independent Director, and has obtained the consent of the nominate. 2. The Nominated Director and Independent Director candidates have qualified as Director and Independent Director of Listed Companies and have not found that they can not act as Director and Independent Director as stipulated in the Corporate Law, the rules of Independent Director of Listed Companies, the articles of Association of the Companies and the work system of Independent Director of The Companies, and that they have not been determined by c
3. El procedimiento de nominación y votación de los candidatos por el Consejo de Administración de la empresa se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
4. El presente artículo no menoscabará los intereses de la sociedad ni de los accionistas.
En conclusión, estamos de acuerdo en que el Sr. Li yulu, el Sr. Li Laibin, el Sr. Li daoxiang, el Sr. Li yugao, la Sra. Li Lijun y el Sr. Wang yanhui serán nombrados por la Junta Directiva de la empresa en su cuarta reunión. Se acordó que el Sr. Wang Zhenyuan, el Sr. Wu zhongsheng y el Sr. Wang dihai fueran nombrados directores independientes por el Cuarto Consejo de Administración de la empresa y que el proyecto de ley se presentara a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores del quinto Consejo de Administración de la empresa
El plan de remuneración de los directores elaborado por la empresa combina la situación real de la empresa y los resultados de las operaciones, de conformidad con el nivel de remuneración de la industria y la región. Es propicio para despertar el entusiasmo de los directores, fortalecer la conciencia de los directores de la diligencia debida, no hay daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
El plan de remuneración será examinado y aprobado por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa y presentado a la 19ª reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración para su examen. El procedimiento es legal y eficaz y se acuerdan las cuestiones relativas al plan de remuneración del quinto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
Creemos que: bajo la premisa de controlar eficazmente los riesgos y no afectar el volumen normal de Negocios de los fondos de la empresa, el uso de algunos fondos propios ociosos temporalmente para comprar productos financieros es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, mejorar los ingresos de inversión de la empresa, no afectar el giro de Los fondos de la empresa y el desarrollo normal de las principales empresas, no hay daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Los procedimientos para la adopción de decisiones y la deliberación sobre esta cuestión son legales y conformes, y se ajustan a las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, los estatutos y otros documentos. Está de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos propios de no más de 780 millones de yuan (incluidos 780 millones de yuan) para llevar a cabo la gestión financiera encomendada y comprar productos financieros de alta seguridad y buena liquidez que no excedan de 12 meses, y que la empresa podrá utilizarlos de manera continua durante el período de uso y dentro de los límites de la cuota, y autorizará al Presidente a ejercer el poder de decisión de inversión y firmar los contratos pertinentes dentro de los límites de la cuota, y el Director Financiero de la empresa será responsable de la Organización y aplicación de los mismos. El período de validez será de dos años a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración.
Directores independientes: Zhang peihua, pan Min, Wang Zhenyuan 02 de junio de 2022
