Código de valores: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) abreviatura de acciones: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) número de anuncio: 2022 – 026 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 19ª reunión del 4º Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) fue notificada a todos los directores por correo electrónico, Wechat, carta voladora, etc. el 28 de mayo de 2022, y se celebró el 2 de junio de 2022 mediante la combinación de vídeo in situ. La reunión fue presidida por el Sr. Li yulu, Presidente. En esta reunión participarán nueve directores votantes, nueve directores votantes reales, el Secretario del Consejo de Administración, los supervisores y el Director Financiero asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los artículos de asociación de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”), y la resolución de la reunión será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa.
En vista de la inminente expiración del cuarto mandato del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa nombró a los candidatos para el quinto Consejo de Administración, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración verificó cuidadosamente los currículos de todos los candidatos y acordó nombrar al Sr. Li yulu, el Sr. Li Laibin, el Sr. Li daoxiang, el Sr. Li yugao, la Sra. Li Lijun, El Sr. Wang yanhui es el candidato del quinto Consejo de Administración de la empresa, y el Sr. Wang Zhenyuan, el Sr. Wu zhongsheng y el Sr. Wang dihai son los candidatos del quinto Consejo de Administración de la empresa. Los currículos de los candidatos pertinentes figuran en el anexo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, los miembros del Cuarto Consejo de Administración seguirán desempeñando sus funciones hasta la fecha en que la Junta General de accionistas elija a un nuevo Director. El mandato de los directores recién elegidos se calculará a partir de la fecha de su elección y aprobación por la Junta General de accionistas y durará tres años. El director independiente formula las siguientes observaciones sobre la propuesta:
Tras un examen cuidadoso de los antecedentes personales del Sr. Li yulu, el Sr. Li Laibin, el Sr. Li daoxiang, el Sr. Li yugao, la Sra. Li Lijun, el Sr. Wang yanhui, el Sr. Wang Zhenyuan, el Sr. Wu zhongsheng y el Sr. Wang dihai, y otros datos pertinentes, tras un debate a fondo, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la elección del quinto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa y a la sustitución del director independiente:
1. The nomination is carried out on the basis of full understanding of the Educational Background, professional experience, Professional Literacy and Management level of the candidate to Director and Independent Director, and has obtained the consent of the nominate.
2. The Nominated Director and Independent Director candidates have qualified as Director and Independent Director of Listed Companies and have not found that they can not act as Director and Independent Director as stipulated in the Corporate Law, the rules of Independent Director of Listed Companies, the articles of Association of the Companies and the work system of Independent Director of The Companies, and that they have not been determined by c
3. El procedimiento de nominación y votación de los candidatos por el Consejo de Administración de la empresa se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
4. El presente artículo no menoscabará los intereses de la sociedad ni de los accionistas.
En conclusión, estamos de acuerdo en que el Sr. Li yulu, el Sr. Li Laibin, el Sr. Li daoxiang, el Sr. Li yugao, la Sra. Li Lijun y el Sr. Wang yanhui serán nombrados por la Junta Directiva de la empresa en su cuarta reunión. Se acordó que el Sr. Wang Zhenyuan, el Sr. Wu zhongsheng y el Sr. Wang dihai fueran nombrados directores independientes por el Cuarto Consejo de Administración de la empresa y que el proyecto de ley se presentara a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de remuneración del quinto Consejo de Administración de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y el sistema de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la industria y los objetivos anuales de funcionamiento de la empresa, la empresa tiene previsto formular el siguiente plan de remuneración de los directores para el Quinto Consejo de administración:
El salario anual de los directores no independientes de la empresa consiste en el salario anual básico y la bonificación de fin de año: el salario anual básico es de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan, y la bonificación de fin de año se determinará de acuerdo con el funcionamiento real de la empresa y el contenido y la responsabilidad de los directores. Los directores no independientes que ocupen puestos administrativos serán remunerados de conformidad con las normas de remuneración de sus puestos administrativos y no recibirán remuneración adicional de los directores. El salario anual fijo de los directores independientes es de 96.000 Yuan.
El director independiente formula las siguientes observaciones sobre la propuesta:
El plan de remuneración de los directores elaborado por la empresa combina la situación real de la empresa y los resultados de las operaciones, de conformidad con el nivel de remuneración de la industria y la región. Es propicio para despertar el entusiasmo de los directores, fortalecer la conciencia de los directores de la diligencia debida, no hay daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
El plan de remuneración será examinado y aprobado por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa y presentado a la 19ª reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración para su examen. El procedimiento es legal y eficaz y se acuerdan las cuestiones relativas al plan de remuneración del quinto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y otras leyes y reglamentos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa tiene previsto modificar las disposiciones pertinentes de los estatutos y autorizar a la administración de la empresa a tramitar los procedimientos de registro de los cambios industriales y comerciales correspondientes en los Estatutos de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los estatutos y parte del sistema de gestión de la empresa publicado por la empresa en los medios de comunicación designados (número de anuncio 2022 – 028). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de gestión de la empresa.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, La empresa tiene la intención de modificar el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta de supervisores, el sistema de gestión de la garantía externa y el sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas. Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los estatutos y parte del sistema de gestión de la empresa publicado por la empresa en los medios de comunicación designados (número de anuncio 2022 – 028).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la “propuesta de reglamento sobre el uso de fondos propios ociosos para confiar la cantidad y el plazo de financiación”.
Con el fin de facilitar el desarrollo sin tropiezos de la gestión financiera de los fondos propios ociosos, mejorar aún más la eficiencia de la utilización de los fondos y crear mayores beneficios económicos, la empresa tiene la intención de ajustar la cantidad de fondos propios ociosos utilizados para la gestión financiera encomendada de no más de 480 millones de yuan (incluidos 480 millones de yuan) a no más de 780 millones de yuan (incluidos 780 millones de yuan), y autorizar al Presidente a ejercer el poder de decisión de inversión y firmar los contratos pertinentes dentro de la cantidad. El Director Financiero de la empresa será responsable de la Organización y aplicación, y el período de validez será de dos años a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración.
El director independiente formula las siguientes observaciones sobre la propuesta:
Creemos que: bajo la premisa de controlar eficazmente los riesgos y no afectar el volumen normal de Negocios de los fondos de la empresa, el uso de algunos fondos propios ociosos temporalmente para comprar productos financieros es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, mejorar los ingresos de inversión de la empresa, no afectar el giro de Los fondos de la empresa y el desarrollo normal de las principales empresas, no hay daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Los procedimientos para la adopción de decisiones y la deliberación sobre esta cuestión son legales y conformes, y se ajustan a las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, los estatutos y otros documentos. Está de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos propios de no más de 780 millones de yuan (incluidos 780 millones de yuan) para llevar a cabo la gestión financiera encomendada y comprar productos financieros de alta seguridad y buena liquidez que no excedan de 12 meses, y que la empresa podrá utilizarlos de manera continua durante el período de uso y dentro de los límites de la cuota, y autorizará al Presidente a ejercer el poder de decisión de inversión y firmar los contratos pertinentes dentro de los límites de la cuota, y el Director Financiero de la empresa será responsable de la Organización y aplicación de los mismos. El período de validez será de dos años a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae del candidato a Director
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Board of Directors 3 June 2022 Annex: curriculum vitae of Board candidates
Mr. Li yulu, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in July 1974, Bachelor Degree. Ha sido Director de marketing de Shanghai Mercury Clothing Co., Ltd., Director de Operaciones de Shanghai Mercury Home Textile Co., Ltd., Director y Gerente General de Shanghai Mercury Home Textile Co., Ltd., y Director General de Zhejiang Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Co., Ltd. Actualmente es Presidente y Presidente de Mercury Holdings Ltd, Director Ejecutivo de Mercury Electronic Commerce Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Beijing Fashion Mercury Textile Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Zhejiang xinggui Textile Co., Ltd., Director General de Shanghai balisi Home Textile Co., Ltd., Director General de Hebei Mercury Home Textile Co., Ltd., Director General de Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Hai ‘an Co., Ltd. Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) general manager of Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Co., Ltd., Wuxi Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Executive Director and General Manager of Hefei mocri Home Textile Co., Ltd., Executive Director and General Manager of Nanjing xinggui Home Textile Co., Ltd., Xiamen Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Executive Director and General Manager of Xiamen Co., Ltd.
Mr. Li Laibin, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in May 1986, Graduate Degree. Ha sido Director General Adjunto y Director General de Shanghai Mercury Electronic Commerce Co., Ltd. Y Director Ejecutivo y Director General de Shanghai Mercury Business Information Consulting Co., Ltd. Actualmente es Vicepresidente y Vicepresidente Ejecutivo de Mercury Holdings, Presidente de Mercury Holdings, Director Ejecutivo de Shanghai Bristol Home Textile Co., Ltd., Director Ejecutivo de Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Co., Ltd., Director Ejecutivo de Hebei Mercury Home Textile Co., Ltd., Director Ejecutivo de Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Hai ‘an Co., Ltd., Director Ejecutivo de Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Haimen Co., Ltd., Director Ejecutivo de Nantong Mercury Electric Tools Co., Ltd. Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) (Zhejiang) Co., Ltd. Executive Director and general manager, Shanghai Mercury digital Intelligence Electronic Commerce Co., Ltd. Executive Director, Shanghai juezhi Information Technology Co., Ltd. Executive Director and general manager.
Mr. Li daoxiang, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in July 1957, was attended EMBA Graduate class at Shanghai Jiaotong University. Ha sido Director de Wenzhou Pingyang Instrument Factory, Director Adjunto de Wenzhou Cangnan Instrument Factory, Director Adjunto de Cangnan Curtain wall Glass Factory, Director General de Zhejiang Mercury Clothing Co., Ltd, supervisor de Shanghai Mercury Home Textile Co., Ltd, Vicepresidente de Shanghai Mercury Home Textile Co., Ltd y Vicepresidente de la empresa. Actualmente es Director de la empresa, Vicepresidente de Mercury Holdings Group Co., Ltd., Director de Nantong Mercury Electric Tools Co., Ltd., Director de Guangxi Desheng honglan Wine Co., Ltd., supervisor de Shanghai beris Home Textile Co., Ltd., supervisor de Hebei Mercury Home Textile Co., Ltd., supervisor de Shanghai, supervisor de Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Hai ‘an Co., Ltd., supervisor de Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Haimen Co., Ltd., supervisor de Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) \ \ Haimen Co., Ltd.
Mr. Li yugao, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in August 1968, Intermediate Engineer, was studied in EMBA Graduate Class of Shanghai Jiaotong University. He was Deputy General Manager of Wenzhou Mercury Clothing Co., Ltd., Deputy General Manager of Shanghai Mercury Clothing Co., Ltd., Deputy General Manager of Shanghai Mercury Home Textile Co., Ltd., Director and Deputy General Manager of Shanghai Mercury Home Textile Co., Ltd. Actualmente es Director y Vicepresidente de Mercury Holdings Ltd. Y Director de Nantong Mercury Electric Tools Co., Ltd.
Ms. Li Lijun, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in August 1982, Graduate Degree. Ha sido Director Adjunto del Departamento de comercio exterior de la empresa, Director del Departamento de comercio electrónico de la empresa y supervisor de Shanghai Mercury Business Information Consulting Co., Ltd. Actualmente es Director de la empresa, Director General Adjunto de Shanghai Mercury e – Commerce Co., Ltd., Director Ejecutivo de Shanghai xingtaiqi e – Commerce Co., Ltd., Director Ejecutivo de Shanghai xingzhi e – Commerce Co., Ltd., Director Ejecutivo de Shanghai xingyisen e – Commerce Co., Ltd., Director Ejecutivo de Shanghai baiju e – Commerce Co., Ltd., Director Ejecutivo de Shanghai Mercury tongyan e – Commerce Co., Ltd., y Director Ejecutivo de Shanghai xingbeile e – Commerce Co., Ltd. Director Ejecutivo y Gerente General de Shanghai Mercury Business Information Consulting Co., Ltd. Y supervisor de Shanghai qimeng Network Technology Co., Ltd.
Mr. Wang yanhui, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in January 1981, Bachelor Degree. Ha sido Director de investigación de xinqin Business Consulting (Shanghai) Co., Ltd., Director de Operaciones de Shanghai HENGZHI Marketing Planning Co., Ltd., Director de ventas de red de Shanghai jiwanfang Trading Co., Ltd., consultor de comercio electrónico de IBM International Business Machine (China) Investment Co., Ltd., Director de Operaciones de Shanghai Mercury Electronic Commerce Co., Ltd. Actualmente es Asistente del Presidente de Shanghai Mercury Electronic Commerce Co., Ltd.
Mr. Wang Zhenyuan, Taiwan Resident, China, Born in December 1976, Graduate Degree. Ha sido profesor y profesor asociado de la Universidad de Shanghai, Investigador asociado de la Universidad de Beijing y profesor asociado de la Universidad Normal de China Oriental. Actualmente es director independiente de la empresa, investigador postdoctoral de la Universidad Jiaotong de Shanghai, Profesor de la Universidad Normal de China Oriental, tutor de doctorado.
Mr. Wu zhongsheng, Zhong
