Código de valores: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) abreviatura de valores: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) número de anuncio: 2022 – 032 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El lunes 20 de junio de 2022 se celebrará la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, de conformidad con la resolución de la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
En la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 2 de junio de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, que se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 20 de junio de 2022, 14.30 horas;
El tiempo de votación en línea es:
Tiempo de votación del sistema a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 20 de junio de 202209: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM;
El tiempo de votación del sistema a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 20 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial (para más detalles, véase el anexo 2), y participarán en la votación mediante votación nominal in situ.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad sólo podrán elegir uno de los métodos de votación mencionados anteriormente, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 15 de junio de 2022 (miércoles)
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad, sino que también puede participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: No. 1 Yongxing Road, Shifeng Street, Tiantai County, Provincia de Zhejiang, Sala de reuniones de Zhejiang yanpai filter Technology Co., Ltd.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas en la Junta General son las siguientes:
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativo
1.00 sobre la propuesta de establecer una filial de propiedad total para adquirir derechos de uso de la tierra e invertir
Proyecto de ley sobre la construcción de una nueva base de proyectos para el parque industrial de materiales filtrantes
√
2.00 el número de subproyectos sobre los que se votará la propuesta relativa a la elaboración y revisión de los sistemas pertinentes de la empresa: (12)
2.01 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
2.02 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
2.03 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
2.04 propuesta de revisión del sistema de gestión de la financiación y las garantías externas
2.05 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de las inversiones en el extranjero
2.06 revisión sobre la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas
Propuesta de reglamento
2.07 propuesta de modificación del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
2.08 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
2.09 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
2.10 propuesta de modificación del sistema de gestión de las filiales
2.11 revisión de la gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Proyecto de ley sobre el sistema
2.12 proyecto de ley sobre la elaboración de normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa
3.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 12ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, cuyo contenido se detalla en la publicación de la empresa en la red de información de marea el 3 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
El proyecto de ley 1 debe contar y divulgar por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores, que se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Las propuestas 2.01, 2.02 y 3 deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial, es decir, con el consentimiento de más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas). Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 17 de mayo de 2022 9: 30 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00 pm. 2. Requisitos de registro:
El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la sociedad, un certificado de representante legal y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá presentar el poder notarial del representante legal y la tarjeta de identidad del participante;
Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes;
El original o una copia de los documentos justificativos anteriores pueden presentarse al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse al firmar en la reunión.
3. Método de registro: registro in situ, carta o fax, no se acepta el registro telefónico, los accionistas deben rellenar cuidadosamente el “formulario de registro de la participación” (anexo 3) para la confirmación del registro.
4. Lugar de registro: No. 1 Yongxing Road, Shifeng Street, Tiantai County, Zhejiang Province
Datos de contacto:
Persona de contacto: Zhang yunchuan Tel: 0576 – 89352081
Fax: 0576 – 83938200317200
Dirección de contacto: No.1, Yongxing Road, Shifeng Street, Tiantai County, Zhejiang Province
Gastos: se prevé que la reunión dure medio día y los gastos de participación de los accionistas o agentes autorizados en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Nota especial: Dado que la situación actual de la epidemia es incierta, la empresa alienta a los accionistas a votar por Internet. Si es necesario que los accionistas o los agentes de los accionistas asistan a la reunión in situ, por favor presten atención y observen las medidas de gestión de la salud del personal que viene a Taiwán durante el período de prevención y control de epidemias en Taizhou, Provincia de Zhejiang. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes. Los accionistas o agentes de accionistas que no se registren con antelación, presenten síntomas como fiebre, no lleven máscaras o no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de epidemias no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Resolución de la 12ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial de la Junta General de accionistas
Anexo 3: formulario de registro de la participación en la Junta General de accionistas
¡Por la presente se anuncia!
Anexo 1 del Consejo de Administración, 2 de junio de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
1. Procedimiento de votación en línea 1. Código de votación: 3510812. Abreviatura de votación: “votación estricta” 3. Configuración de la propuesta y votación de opiniones (1) configuración de la propuesta
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativo
1.00 sobre la propuesta de establecer una filial de propiedad total para adquirir derechos de uso de la tierra e invertir √
Proyecto de ley sobre la construcción de una nueva base de proyectos para el parque industrial de materiales filtrantes
√
2.00 el número de subproyectos sobre los que se votará la propuesta relativa a la elaboración y revisión de los sistemas pertinentes de la empresa: (12)
2.01 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
2.02 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
2.03 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
2.04 propuesta de revisión del sistema de gestión de la financiación y las garantías externas
2.05 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de las inversiones en el extranjero
2.06
