Código de valores: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) abreviatura de valores: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) número de anuncio: 2022 – 028 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
Todos los directores y altos directivos de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el jueves 2 de junio de 2022 en la Sala 1 de Yongxing Road, Shifeng Street, Condado de Tiantai. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 26 de mayo de 2022. Esta reunión debería asistir a 7 directores, 7 directores realmente presentes (de los cuales: medios de comunicación para asistir a 5 directores).
La reunión fue presidida por el Sr. Sun shangze, Presidente de la Junta, y todos los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Tras un cuidadoso examen por los directores, la reunión dio lugar a la siguiente resolución:
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta de establecer una filial de propiedad total para comprar derechos de uso de la tierra e invertir en la construcción de una base de proyectos para un parque industrial de nuevos materiales filtrantes;
Mediante el establecimiento de una filial de propiedad total, la empresa comprará unos 200 mu de derechos de uso de la tierra en la zona de aglomeración industrial de Liangyuan, ciudad de Shangqiu, Provincia de Henan, e invertirá en la construcción de un nuevo tipo de parque industrial de materiales filtrantes. Se prevé que la inversión en activos fijos ascienda a unos 470 millones de yuan y que la empresa invierta por lotes con fondos propios o autofinanciados. La empresa tiene la intención de firmar el “Acuerdo de inversión” con el Comité de gestión de la zona de aglomeración industrial de Liangyuan de Shangqiu: tomar la nueva filial de propiedad total como el cuerpo principal para participar en la licitación de unos 200 mu de derechos de uso de la tierra en la zona de aglomeración industrial de Liangyuan de Shangqiu, la tierra se utilizará como la inversión de la empresa en la construcción de un nuevo proyecto de parque industrial de materiales filtrantes, la cantidad estimada de transferencia de tierras es de unos 44 millones de yuan. El contenido específico de las cuestiones mencionadas estará sujeto en última instancia a los documentos de aprobación de las autoridades competentes pertinentes.
Esta partida no es una transacción conexa ni constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la propuesta de establecer una filial de propiedad total para comprar derechos de uso de la tierra e invertir en la construcción de una nueva base de proyectos de parques industriales de materiales filtrantes (anuncio no: 2022 – 030).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elaboración y revisión de los sistemas pertinentes de las empresas;
A fin de normalizar el funcionamiento de las empresas y mejorar aún más el nivel de gobernanza empresarial, de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (revisada en 2022), las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisada en diciembre de 2020), etc. En combinación con la situación real de la empresa, se propone revisar simultáneamente 22 sistemas conexos, como el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, etc., y formular dos sistemas, a saber, las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa y el sistema de gestión de las Operaciones de derivados de divisas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de gestión de la financiación y la garantía externa, las medidas de gestión de las inversiones extranjeras, el sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y Las partes vinculadas, el sistema de gestión de las transacciones conexas, las medidas de gestión de la recaudación de fondos, el sistema de gestión de la divulgación de información y el sistema de gestión de las filiales figuran en la presente propuesta. El sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos y las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, en la que el reglamento interno de la Junta General de accionistas y el reglamento interno de la Junta de directores deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
Tras deliberar, los miembros del Consejo de Administración acordaron convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 en la Sala de juntas de la empresa el 20 de junio de 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones; 2. Otros documentos del sistema. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
