Código de valores: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) abreviatura de valores: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) número de anuncio: 2022 – 031
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
Anuncio sobre la formulación y revisión de los sistemas pertinentes de la empresa
Todos los directores de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
El 2 de junio de 2022 se celebró la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 12ª reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre el establecimiento y la revisión de los sistemas pertinentes de la empresa” y la “propuesta sobre la revisión del” Reglamento de la Junta de supervisores “. A fin de normalizar el funcionamiento de las empresas y mejorar aún más el nivel de gobernanza empresarial, de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (revisada en 2022), las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisada en diciembre de 2020), etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos, junto con la situación real de la empresa, tienen por objeto revisar simultáneamente 23 sistemas conexos, como el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, etc., y formular dos sistemas, a saber, las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa y el sistema de gestión de las operaciones de derivados de divisas.
Los detalles de la formulación y revisión de los sistemas pertinentes son los siguientes:
Observaciones sobre el sistema de números de serie
Examen por la Asamblea General
1 el reglamento interno de la Junta General de accionistas se modifica de la siguiente manera:
2 el reglamento de la Junta se modifica como sigue:
3 el reglamento interno de la Junta de supervisores se modifica de la siguiente manera:
4 la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes es la siguiente:
Revisión del sistema de gestión de la financiación y la garantía externa
6 las medidas de gestión de las inversiones en el extranjero se modifican de la siguiente manera:
La revisión del sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas es la siguiente:
Revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas
Las medidas de gestión de la recaudación de fondos se modifican de la siguiente manera:
10 la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información es la siguiente:
Revisión del sistema de gestión de las filiales
La revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos es la siguiente:
Las nuevas normas de aplicación del sistema de votación acumulativa son las siguientes:
14 modificación del reglamento de trabajo del Director General
15 reglamento de trabajo revisado del Secretario de la Junta
16 Revisión del reglamento de trabajo del Comité de estrategia
17 reglamento de trabajo revisado de la Junta de Auditores
18 enmiendas al reglamento de trabajo del Comité de nombramientos
19 revisión del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación
Revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
21 Revisión del sistema de gestión financiera
22 revisión del sistema de auditoría interna no
23 revisión del sistema interno de presentación de informes sobre información importante
24 modificación del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
Nueva formulación del sistema de gestión de las operaciones de derivados de divisas
El reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores y otros sistemas que indiquen que deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen entrarán en vigor a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad. Otros sistemas entrarán en vigor tras su examen y aprobación por la Junta.
El texto completo de este sistema se detalla en el mismo día publicado por la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Se ruega a los inversores que consulten los documentos pertinentes.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Resolución de la 12ª reunión de la tercera Junta de supervisores;
3. Otros documentos del sistema.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
