Código de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) número de anuncio: 2022 – 048 Código de bonos: 123103 abreviatura de bonos: zhenan convertible
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
El 2 de junio de 2022, el Consejo de Administración convocó la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración y decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.00 horas del 20 de junio de 2022.
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
El Consejo de Administración convocará la Junta General de accionistas de conformidad con la resolución de la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los estatutos.
Fecha y hora de la reunión:
1. La reunión sobre el terreno comenzará a las 14.00 horas del 20 de junio de 2022;
2. El tiempo de votación en línea es:
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 20 de junio de 2022.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la compañía de valores para votar a través del sistema de negociación.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 20 de junio de 2022, 9: 15 a.m. – 15: 00 p.m.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. 1. Votación sobre el terreno: los accionistas asistirán a la Junta de accionistas sobre el terreno o a la reunión sobre el terreno con un representante autorizado por escrito;
2. Votación en línea: la empresa pasa por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo podrán elegir uno de los métodos de votación mencionados anteriormente, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Fecha de registro de las acciones: miércoles 15 de junio de 2022.
Participantes en la reunión:
1. En la tarde del 15 de junio de 2022, al cierre del mercado de valores, todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de los accionistas no tiene por qué ser accionista de la sociedad (el poder notarial figura en el anexo II de la presente circular) ni participar en la votación en línea durante el período de votación en línea;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: piso 22, edificio B3, yuntou Center, aleta de tiburón Road, Palm Tree Street, Xishan District, Kunming, Provincia de Yunnan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por la empresa en 2022
1.00 √
Propuesta de medidas de recuperación y compromisos de las partes interesadas
2.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
3.00 proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 13ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes. Li Xin zhonglian Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha publicado el “Informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados por Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) \ \ \ \ – 040) Anuncio sobre la presentación de riesgos y la compensación de las medidas de rendimiento y los compromisos de las entidades pertinentes para amortizar el rendimiento inmediato de las acciones emitidas por procedimientos sumarios a determinados destinatarios en 2022 (anuncio no. 2022 – 046), informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021 (anuncio no. 2022 – 047), Informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados en la última ocasión [Lixin zhonglian Special Trial Zi [2022] D – 0395)], plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Todas las propuestas examinadas en esta reunión son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Las cuestiones examinadas en esta reunión se contabilizarán por separado y se revelarán públicamente a tiempo a los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones como el registro de reuniones
Tiempo de registro: 16 de junio – 17 de junio de 2022 (8: 30 – 17: 30). Las inscripciones por carta o facsímile se entregarán a la empresa a más tardar a las 17.30 horas del viernes 17 de junio de 2022. Lugar de registro: 22 / F, edificio B3, yuntou Center, aleta de tiburón Road, Palm Tree Street, Xishan District, Kunming, Provincia de Yunnan, Departamento de valores, código postal: 650100 (si se registra por carta, por favor marque “la primera junta general temporal de accionistas en 2022” en el sobre; si se registra por fax, por favor marque “registro de la Junta General de accionistas, transferido al Departamento de valores”).
Método de registro:
1. Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial emitido por los accionistas (anexo II), la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal, el certificado de participación del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
2. Registro de los accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados por representantes legales o agentes autorizados por los accionistas corporativos. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital social, la copia de la licencia comercial sellada, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II), el certificado del representante legal, la tarjeta de la cuenta de acciones del accionista corporativo y el certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo III) para su confirmación.
4. No se aceptarán llamadas telefónicas para esta reunión.
Información de contacto de la reunión:
Contacto: Bai Yunfei, Liu Fang
Tel.: 0871 – 63356306
Fax: 0871 – 63356319
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 22 / F, Building B3, yuntou Center, aleta de tiburón Road, Palm Tree Street, Xishan District, Kunming, Yunnan
Código postal: 650100
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Otras consideraciones
El personal que asista a la reunión sobre el terreno deberá llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, el poder notarial y otros documentos originales para facilitar la entrada;
Ii) la duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos;
Iii) tratamiento de las anomalías del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Iv) durante el período epidémico, promover la participación mediante votación en línea. Por favor, observe las regulaciones de prevención y control de epidemias de la provincia de Yunnan y la ciudad de Kunming, haga una buena protección personal, y coopere con el sitio para recibir pruebas de temperatura corporal y otros trabajos relacionados.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 3 de junio de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “350767” y la votación se abrevia como “votación zhenan”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 sobre la dilución de las acciones emitidas por la empresa en 2022 mediante un procedimiento sumario a determinados destinatarios
Presentación de riesgos sobre el rendimiento a plazo y propuestas para complementar las medidas de rendimiento y los compromisos de las partes interesadas
2.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
3.00 sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará un voto acumulativo
