Código de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) número de anuncio: 2022 – 039
Código de bonos: 123103
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 27 de mayo de 2022 se notificó por correo electrónico a todos los directores la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración.
La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 2 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia.
La reunión debería tener ocho directores presentes, ocho directores realmente presentes, todos los directores presentes en persona, sin confiar la asistencia de otros. Entre ellos, el Sr. Zhou Fulin, el Sr. Ding jiemin, el Sr. Huo wenying y el Sr. Fang ziwei, directores independientes de la empresa, asistieron a la reunión mediante votación por correspondencia.
La reunión estará presidida por el Sr. Li Tao, Presidente de la empresa.
El número de votantes y los procedimientos de convocatoria y convocación de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y son legítimos y eficaces.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo), las normas para el examen y la verificación de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en El GEM de la bolsa de Shenzhen y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, as í como la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021; En comparación con los requisitos relativos a las calificaciones y condiciones de las empresas que cotizan en bolsa para la emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario, y tras un examen cuidadoso punto por punto por el Consejo de Administración, se considera que la empresa cumple todas las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes relativos a la emisión de acciones a objetos específicos por una empresa que cotiza en bolsa mediante un procedimiento sumario y tiene las calificaciones y condiciones para solicitar la emisión de acciones.
La Junta General anual de accionistas de 2021, celebrada el 29 de abril de 2022, ha examinado y aprobado la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar la cuestión de la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario. Por lo tanto, este proyecto de ley y otros proyectos de ley conexos no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta [para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración, publicada el 3 de junio de 2022 en Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de emisión de acciones de la empresa para 2022 mediante un procedimiento sumario a determinados objetos;
De conformidad con las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y los estatutos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, as í como con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración ha determinado que el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2022 mediante un procedimiento sumario es el siguiente:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a) con un valor nominal de 1,00 RMB.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Esta emisión adopta el método de emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario, y el pago de la emisión se completará en un plazo de diez días laborables a partir de la decisión de registro adoptada por la c
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Los objetos de emisión de esta emisión son las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados, los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB y otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores cualificados que cumplan las Disposiciones de la c
Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos.
El objetivo final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas, en consulta con el asegurador principal de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las condiciones de licitación de la emisión, de conformidad con el principio de prioridad de precios, etc.
Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Precio de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión de las acciones emitidas por la empresa.
El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en acciones: p1 = p0 / (1 + n), dos al mismo tiempo: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N.
El precio final de emisión se fijará de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas, y el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes, negociará con el asegurador principal sobre la base de los resultados de la investigación.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Número de emisiones
El número de acciones emitidas no excederá de 10 millones de acciones (incluidas estas acciones) ni del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión, y la junta general anual de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con los principales aseguradores de la emisión sobre la base de las circunstancias específicas, y el importe de los fondos recaudados no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año. Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior de La cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
La cantidad final de acciones emitidas estará sujeta a la cantidad acordada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Duración limitada de la oferta
Las acciones emitidas no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas.
Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la emisión de acciones de bonificación o a la conversión de fondos de reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones del período de restricción antes mencionado. Una vez expirado el período de restricción de la venta, el objeto de la emisión deberá cumplir las normas pertinentes de la c
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Total de fondos recaudados
El total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 250 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Inversión de fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no excederá de 250 millones de yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de fondos recaudados para la inversión total del proyecto
Producción anual de 100000 conjuntos de amortiguadores inteligentes, 15.000 conjuntos
1 amortiguadores hidráulicos para centrales nucleares y 25.000 conjuntos con 9.000000 unidades (fase I)
2 Proyecto de construcción del Centro de I + D 72007000
3 Proyecto de construcción de redes de comercialización 28 Shanxi Securities Co.Ltd(002500)
4 liquidez complementaria 7 500 7 500
Total 26 500 25 000
Nota: en última instancia, el nombre del proyecto estará sujeto a la aprobación de la autoridad competente o al nombre de archivo.
Antes de que los fondos recaudados para esta emisión estén en su lugar, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con el progreso real del proyecto, y después de que los fondos recaudados estén en su lugar, los fondos recaudados se sustituirán por los fondos recaudados por sí mismos. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia los proyectos de inversión específicos, el orden y la cantidad de inversión específica de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados y las prioridades de los proyectos en el ámbito de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Una vez concluida la emisión, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa en proporción a las acciones emitidas.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas se negociarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Validez de la presente resolución
El plazo de validez de esta resolución de emisión es la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Si las leyes y reglamentos nacionales establecen nuevas normas para la emisión de acciones a determinados destinatarios, la Empresa hará los ajustes correspondientes de conformidad con las nuevas normas.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Todos los directores acordaron por unanimidad la “propuesta sobre el programa de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta [para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración, publicada el 3 de junio de 2022 en Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022;
Tras deliberar, todos los directores consideraron que, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, y teniendo en cuenta las condiciones específicas de la empresa, el plan preliminar para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario se ajustaba a las disposiciones pertinentes de las leyes
Todos los directores convinieron en que la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022 [para más detalles, véase el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022, publicado el 3 de junio de 2022 en www.cn.info.com.cn.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta [para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración, publicada el 3 de junio de 2022 en Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022;
Tras deliberar, todos los directores consideraron que la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo), promulgadas por La Comisión Reguladora de valores de China, as í como la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la empresa, El informe anual 2022 sobre la demostración y el análisis del plan de emisión de acciones a objetos específicos, preparado por el procedimiento sumario para la emisión de acciones a objetos específicos, se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos.
Todos los directores están de acuerdo con la “propuesta de ley sobre el informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetivos mediante un procedimiento sumario en 2022” [para más detalles, véase la publicación en la red de información de marea el 3 de junio de 2022.
Www.cn. Info. Com. Cn. Informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones a determinados objetivos mediante un procedimiento sumario en 2022 (Boletín No. 2022 – 042).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
