Código de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) número de anuncio: 2022 – 041 Código de bonos: 123103 abreviatura de bonos: zhenan convertible
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Quakesafe Technologies Co., Ltd. Kunming International Printing and Packaging City D – 2 – 4 – 1, Industrial Park, Guandu District, Kunming, Yunnan Province. Parcela D – 2 – 4 – 2 2022 con Procedimiento Sumario
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios
Junio de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de la emisión de acciones a objetos específicos por el procedimiento sumario, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados objetivos mediante un procedimiento sumario.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación y la aprobación de la autoridad de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario descrito en el presente plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de la autoridad de examen y aprobación pertinente.
Consejos importantes
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan. 1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario han sido autorizadas por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su aplicación por el Consejo de Administración de la empresa, y el plan de emisión ha sido aprobado por la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, que todavía necesita ser examinado y aprobado por la bolsa de Shenzhen y registrado con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. The Company shall Issue shares to specific Objects By Summary Procedure at this time not more than 35 issuing objects, and shall be Legal Persons, natural persons or other legal Investment organizations that Meet the requirements prescribed by c
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 250 millones de yuan, 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año; El importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión conexos se destinará a las siguientes partidas:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
Producción anual de 100000 conjuntos de amortiguadores inteligentes, 15.000 conjuntos de amortiguadores hidráulicos para centrales nucleares 9.000000 y 25.000 conjuntos de accesorios (fase I)
2 Proyecto de construcción del Centro de I + D 72007000
3 Proyecto de construcción de redes de comercialización 28 Shanxi Securities Co.Ltd(002500)
4 liquidez complementaria 7 500 7 500
Total 26 500 25 000
Nota: en última instancia, el nombre del proyecto estará sujeto a la aprobación de la autoridad competente o al nombre de archivo.
Antes de que los fondos recaudados para esta emisión estén en su lugar, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con el progreso real del proyecto, y después de que los fondos recaudados estén en su lugar, los fondos recaudados se sustituirán por los fondos recaudados por sí mismos. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia los proyectos de inversión específicos, el orden y la cantidad de inversión específica de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados y las prioridades de los proyectos en el ámbito de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
4. La fecha de referencia de la fijación de precios de la emisión es el primer día del período de emisión de las acciones emitidas por la empresa, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios (precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios = valor total de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios / valor total de las acciones negociadas Entre la fecha de referencia de la fijación de precios de la emisión y la fecha de emisión, si la empresa aplica el dividendo en efectivo, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, el precio de emisión se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
El número de acciones emitidas no excederá de 10 millones de acciones (incluidas estas acciones) ni del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión, y el número final de acciones emitidas será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas en consulta con los principales aseguradores de la emisión de acuerdo con las circunstancias específicas.
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior de La cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. El número final de acciones emitidas estará sujeto al número aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
6. Las acciones emitidas con arreglo al procedimiento sumario a un objeto determinado no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la emisión de acciones de bonificación o a la conversión de fondos de reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones del período de restricción antes mencionado. Una vez expirado el período de restricción de la venta, el objeto de la emisión deberá cumplir las normas pertinentes de la c
La empresa siempre ha prestado atención al rendimiento continuo de los inversores. De conformidad con los requisitos pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2013] No. 43), la empresa ha formulado la política de distribución de beneficios y el plan de rendimiento de los dividendos, como se detalla en la sección IV de la política de distribución de beneficios de la empresa y su Aplicación.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), De conformidad con las disposiciones pertinentes de los dictámenes del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] Nº 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de Valores [2015] Nº 31), la empresa ha formulado medidas para llenar el rendimiento al contado diluido tras la emisión de las acciones, los accionistas controladores, los controladores reales, los directores, El personal directivo superior se ha comprometido a que se cumplan efectivamente las medidas de reembolso de la empresa, y las medidas y compromisos conexos figuran en la sección V del presente plan, “declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión”. Al mismo tiempo, la empresa advierte específicamente a los inversores que las medidas de compensación no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa. 9. Los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión se compartirán entre los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión a determinados objetos mediante un procedimiento sumario.
10. La aplicación de la presente emisión no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización en bolsa, ni a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa.
Interpretación
A menos que se indique otra cosa en el presente plan, las siguientes abreviaturas tienen los siguientes significados específicos: términos generales empresa, empresa, referencia a la emisión Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Emisión de acciones por un objeto específico, que se refiere a la facturación de acciones emitidas por un objeto específico en forma sumaria en 2022
Las acciones del Banco, los accionistas mayoritarios de esta emisión y la sociedad de gestión de inversiones de Beijing huachuang Sanxin (sociedad limitada)
El controlador real se refiere al Sr. Li Tao.
Changzhou Green se refiere a Changzhou Green Electric Machinery Manufacturing Co., Ltd., que es una filial accionarial del emisor.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
La Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Período de presentación de informes, los tres últimos años se refieren a 2019, 2020, 2021 y enero a marzo de 2022
Período
Fecha de cierre del informe: 31 de marzo de 2022
Yuan y 10.000 yuan se refieren a yuan y 10.000 yuan.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
El Consejo de Estado se refiere al Consejo de Estado de la República Popular China
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de registro se refieren a las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
Terminología
Una nueva Form A de resistencia a los terremotos de la estructura del edificio, mediante la instalación de almohadillas de aislamiento sísmico en la parte superior de la columna de un edificio, se puede evitar la transmisión de la acción sísmica hacia arriba, por lo que se puede lograr el efecto de debilitar la respuesta sísmica de la estructura.
La amortiguación se refiere a la instalación de un dispositivo de disipación de energía en la estructura del edificio, que consume la energía sísmica que entra en la estructura para reducir la acción sísmica de la estructura principal.
La amortiguación se refiere a la característica de que la amplitud de vibración de cualquier sistema vibratorio disminuye gradualmente debido a la acción externa o a la razón inherente del sistema, y la caracterización cuantitativa de esta característica.
La intensidad sísmica se refiere al grado en que el suelo y los edificios están dañados por el terremoto.
La intensidad de fortificación sísmica y la intensidad sísmica aprobada como fortificación sísmica de una región se denominan fortificación sísmica. En general, la intensidad sísmica básica del mapa de zonificación de parámetros sísmicos de China se puede utilizar para la intensidad sísmica de fortificación.
El 22 de septiembre de 2020, el Presidente de China Xi Jinping \ \
Los datos financieros y los indicadores financieros mencionados en el presente plan, a menos que se especifique otra cosa, se refieren a los datos financieros del calibre de los estados financieros consolidados y a los indicadores financieros calculados sobre la base de esos datos financieros.
En caso de discrepancia en la suma de la suma de algunos agregados y detalles en el presente plan, esas discrepancias se deben al redondeo.
Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones
Información básica del emisor
Nombre chino Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Quakesafe Technologies Co., Ltd.
Abreviatura de acciones
Código de acciones Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Shenzhen Stock Exchange
Capital social 201600.000 Yuan Nota
Li Tao, representante legal
Bai Yunfei, Secretario de la Junta
Fecha de establecimiento 4 de enero de 2010
Dirección registrada parcela D – 2 – 4 – 1, D – 2 – 4 – 2, Ciudad Internacional de impresión y embalaje, Parque Industrial Guandu, Kunming
Office address 22 Floor, Building B3, yuntou Center, aleta de tiburón Road, Palm Tree Street, Xishan District, Kunming, Yunnan Province
Código postal 650100
Número de teléfono
