Código de valores: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura de valores: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) número de anuncio: 2022 – 030
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El mandato del segundo Consejo de Administración expirará pronto. De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de directores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los documentos normativos, la empresa celebrará la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración el 2 de junio de 2022. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa y el proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa, el director independiente ha examinado los procedimientos de presentación de candidaturas, los Procedimientos de votación y las calificaciones de nombramiento de los candidatos a directores para las elecciones generales y ha emitido opiniones independientes convenidas.
El tercer Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores, entre ellos cuatro directores no independientes y tres directores independientes. Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del segundo Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Wang shumin, el Sr. Chen Jianfeng, la Sra. Wang Fei y el Sr. Xiao Kai como candidatos a directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa (Véase el currículum vitae en el anexo). Mr. Zhao yanbin, Mr. Ji xuewu and Mr. Li Yuhua were agreed to be nominated as Independent Director Candidates for the Third Board of Directors of the Company (the curriculum vitae is attached). The above – mentioned Director Candidate has the qualification to serve as Director of Listed Companies, not found that there are “The Company Law”, “Shenzhen Stock Exchange Listing Rules”, “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized operation” and “the articles of Association” and other provisions that cannot serve as Director of Companies, not belong to the Executive person
Entre los candidatos a la tercera Junta Directiva de la empresa, el número total de directores que también ocupan puestos directivos superiores no supera la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de miembros de la Junta. El Sr. Zhao yanbin, el Sr. Ji xuewu y el Sr. Li Yuhua, candidatos a directores independientes, han obtenido certificados de calificación de directores independientes aprobados por la bolsa de Shenzhen, de los cuales el Sr. Li Yuhua es un profesional contable.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen junto con otros cuatro candidatos a directores no independientes después de que la bolsa de Shenzhen haya presentado sus candidaturas para su examen y no haya objeciones.
El tercer Consejo de Administración de la empresa adopta el sistema de votación acumulativa, en el que los directores no independientes y los directores independientes votarán por separado. Los candidatos a Director serán elegidos por votación en la Junta General de accionistas por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos antes de que el nuevo Director asuma sus funciones.
¡El segundo Consejo de Administración de la empresa en el período de servicio diligente y concienzudo, para el funcionamiento normal de la empresa y el desarrollo saludable ha desempeñado un papel positivo, la empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores durante el período de servicio por su contribución al desarrollo de la empresa!
Se anuncia por la presente.
Documentos de referencia:
1. Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración.
Junta Directiva 3 de junio de 2022
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a la tercera Junta Directiva
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the Third Board of Directors
1. Ms. Wang shumin: born in 1957, member of the CPC, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate Education, current President of the company. De diciembre de 1982 a abril de 2000, sirvió como cuadro del Comité de construcción del distrito de Xicheng de Beijing. De junio de 2000 a mayo de 2003, ocupó sucesivamente los puestos de Director, Director, Presidente y Director General de la fábrica de materiales de fricción de Beijing; Mayo de 2003 – hasta la fecha, ha sido Director Ejecutivo, Presidente y Director General de la empresa.
Ha sido galardonado con la medalla nacional del trabajo del día de mayo, el título honorario de la medalla de trabajo de la capital; En 2009, fue galardonado con el Premio de Ciencia y tecnología de la industria mecánica China “Boeing 737 – 700 / 800 Aircraft domestic pulvimetalurgia disc pair Development”; En 2014, fue galardonado con el Premio de Ciencia y tecnología de Beijing “desarrollo de la rueda principal del material de frenado de carbono para el transporte a gran escala”; En 2018, fue galardonado con el Premio de Ciencia y tecnología “desarrollo y aplicación del sistema digital de frenos electrónicos antideslizantes para aviones de combate avanzados”.
Ms. Wang shumin is the actual Controller of the company, directly holds 116396637 shares of the company, Accounting for 35.07% of the total Equity. Ms. Wang shumin does not be nominated as Senior Management of Listed Companies: There is no violation of article 146 of the Company Law; No hay casos en que la c
Ha sido galardonado con el título honorario de la Medalla del trabajo de la capital; En 2009, fue galardonado con el Premio de Ciencia y tecnología de la industria mecánica China “Boeing 737 – 700 / 800 Aircraft domestic pulvimetalurgia disc pair Development”; En 2014, fue galardonado con el Premio de Ciencia y tecnología de Beijing “desarrollo de la rueda principal del material de frenado de carbono para el transporte a gran escala”; En 2018, fue galardonado con el Premio de Ciencia y tecnología “desarrollo y aplicación del sistema digital de frenos electrónicos antideslizantes para aviones de combate avanzados”; Durante su mandato se obtuvieron 43 patentes de invención y modelo de utilidad.
Mr. Chen Jianfeng directly holds 32773286 shares of the company, Accounting for 9.88% of the total Equity.
Mr. Chen Jianfeng does not be nominated to the Senior Management of Listed Companies: There is no violation of article 146 of the Company Law; No hay casos en que la c
3. Ms. Wang Fei: born in 1982, member of the CPC, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree from Hull University, Current Deputy General Manager and Secretary of the Board of Directors. De 2006 a 2008, fue Director Adjunto del Departamento de Administración de la aldea olímpica del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Beijing. De octubre de 2008 a enero de 2010, sirvió como cuadro del Departamento de investigación científica de la Oficina de Industria de Defensa Nacional de Beijing; Enero de 2010 – hasta la fecha, ha ocupado el cargo de Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración.
Ha sido galardonado con el título honorario de “Medalla de la bandera roja” de Beijing. Actualmente es Vicepresidenta de la Asociación de mujeres empresarias de Beijing.
Ms. Wang Fei does not be nominated as Senior Managers of Listed Companies: There is no violation of article 146 of the Company Law; No hay casos en que la c
4. Mr. Xiao Kai: born in 1981, member of the CPC, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, Senior Engineer, Tsinghua University, Current Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Desde agosto de 2003 hasta la fecha, ha ocupado puestos como técnico, Director Adjunto (técnico), Director Adjunto del Centro de investigación científica, Director de proyecto, Ingeniero Jefe Adjunto, etc.
Principales logros: participar en la investigación y el desarrollo de la serie Boeing de aviación civil, la serie Airbus, los aviones de combate, los bombarderos, los vehículos aéreos no tripulados y otros tipos de pares de discos de freno de aeronaves, tanques de combate principales ligeros / pesados, vehículos de combate especiales, vehículos de artillería y Otros pares de discos de freno de vehículos blindados, Harmony, Fuxing unidad de vehículos de alta velocidad.
En 2009, fue galardonado con el Premio de Ciencia y tecnología de la industria mecánica China “Boeing 737 – 700 / 800 Aircraft domestic pulvimetalurgia disc pair Development”; En 2014, fue galardonado con el Premio de Ciencia y tecnología de Beijing “desarrollo de la rueda principal del material de frenado de carbono para el transporte a gran escala”; Durante su mandato, obtuvo 20 patentes de invención y modelo de utilidad.
El Sr. Xiao Kai posee directamente 439908 acciones de la empresa; Mr. Xiao Kai does not be nominated to the Senior Management of Listed Companies: There is no violation of article 146 of the Company Law; No hay casos en que la c
Curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the Third Board of Directors
1. Mr. Zhao yanbin: born in 1972, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, from July 1995 to October 1998, served as Assistant Economist of Beijing Housing Management Company, from 1998 to 2009, served as Lawyer and Partner of Beijing zhongyin Law Firm, Beijing Zhongxin Law Firm, Beijing Shangyuan Law Firm; Desde septiembre de 2009, ha sido abogado y socio de Beijing junzhi law firm. Desde agosto de 2017 hasta la fecha, ha sido director independiente de Jiaozuo coreson Heavy installation Co., Ltd. Desde julio de 2018, ha sido director independiente de la empresa.
Mr. Zhao yanbin does not be nominated to Senior Management of Listed Companies: There is no violation of article 146 of the Company Law; No hay casos en que la c
2. Mr. Ji xuewu: born in 1964, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, postdoctoral, since 1997 to present in Tsinghua University, currently Associate Professor of the School of Vehicle and Transportation, Tsinghua University, 2002 to 2003 as Visiting Scholars in the University of California, San Diego, United States, and also as An Independent Director of Anhui defu Steering Systems Co., Ltd. And Yinchuan power transmission technology Co., Ltd.
Mr. Ji xuewu did not be nominated to the Senior Management of Listed Companies: no violation of article 146 of the Company Law; No hay casos en que la c
3. Sr. Li Yuhua: nacido en 1976, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero
