Código de valores: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) abreviatura de valores: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) número de anuncio: 2022 – 045 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 12ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 2 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia.
La convocación de esta reunión se notificó a los directores por correo electrónico el 30 de mayo de 2022. Esta reunión está presidida por el Sr. Fan zhiquan, Presidente de la compañía, todos los directores están presentes en la reunión, los supervisores de la compañía, el Secretario del Consejo de Administración, algunos altos directivos están presentes sin derecho a voto en la reunión, la reunión debe asistir a 9 directores, 9 directores que participan realmente En la reunión, esta reunión alcanza el quórum, de acuerdo con el “derecho de sociedades” y “los Estatutos de la compañía” disposiciones pertinentes. Tras un cuidadoso examen y votación por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de domicilio de la sociedad y la enmienda de los Estatutos de la sociedad por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa tiene la intención de modificar algunos artículos de los estatutos, y el cuadro comparativo de la revisión de los estatutos figura en el anexo. Los estatutos revisados de Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
En la reunión se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 por votación de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 20 de junio de 2022 a las 14.30 horas.
Para más detalles sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, véase el medio de divulgación de información designado por la empresa Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de divulgación de información designado por la empresa Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Se anuncia
Junta Directiva Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
3 de junio de 2002
Anexo:
Cuadro comparativo de las enmiendas a los Estatutos
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y teniendo en cuenta las necesidades reales de la sociedad, la sociedad tiene la intención de modificar algunas disposiciones de los Estatutos de la sociedad de la siguiente manera:
Artículos de los estatutos revisados
No.
Artículo 5 domicilio de la empresa: Shenzhen Luohu District shoot article 5 domicilio de la empresa: Shenzhen Luohu District Deep
Gangjie Tianxin Community hongling North Road no. 2188 guangtian Building 1 South East Road no. 2098.
Capa 30
Código postal: 518001
Código postal: 518029
Los demás elementos de los estatutos se mantienen sin cambios, salvo las enmiendas a los artículos anteriores.
