Código de valores: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura de valores: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) número de anuncio: 2022 – 022 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 30 de mayo de 2022, la “empresa” o “la empresa”) envió un aviso sobre la convocación de la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, que se celebró en la mañana del 2 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante una reunión in situ. Asistieron a la reunión 7 directores, 7 directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa sin derecho a voto. La reunión fue presidida por la Sra. Wang shumin, Presidenta de la empresa. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa;
Aceptar la elección de Wang shumin como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aceptar la elección de Chen Jianfeng como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aceptar la elección de Wang Fei como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aceptar la elección de Xiao Kai como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó elegir a la Sra. Wang shumin, el Sr. Chen Jianfeng, la Sra. Wang Fei y el Sr. Xiao Kai como candidatos no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement on the matter.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa.
El Consejo de Administración aprobó la propuesta y la presentó a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. 2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a director independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa;
Aceptar la elección de Zhao yanbin como candidato a director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aceptar la elección de Ji xuewu como candidato a director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aceptar la elección de Li Yuhua como candidato a director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó elegir al Sr. Zhao yanbin, al Sr. Ji xuewu y al Sr. Li Yuhua como candidatos a director independiente para el tercer período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement on the matter.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa.
El Consejo de Administración aprobó la propuesta y la presentó a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. 3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cambio del capital social de la sociedad y la enmienda de los artículos pertinentes de los Estatutos de la sociedad, de conformidad con el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la sociedad para 2021 examinado y aprobado por la sociedad, sobre la base del capital social Total existente de 2.527000,00 acciones, distribuir 2,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas, con un total de 5.054400 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, sin dividendos en efectivo; Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución del año siguiente; El capital social total de la empresa aumentó a 33185360000 acciones y el capital social de la empresa aumentó a 33185360000 Yuan. Para más detalles, véase el anuncio de aplicación de la distribución anual de beneficios 2021, publicado el 11 de mayo de 2022.
Con el fin de mejorar aún más la gobernanza empresarial, la empresa tiene previsto añadir el puesto de Vicepresidente.
Sobre la base de lo que antecede, la empresa tiene la intención de modificar las disposiciones correspondientes de los Estatutos de la sociedad de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las directrices sobre los Estatutos de las sociedades cotizadas (revisión 2022). Al mismo tiempo, se propone modificar el capital social de la empresa de conformidad con el plan de distribución de beneficios antes mencionado. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa a autorizar al personal pertinente a realizar el registro de cambios industriales y comerciales.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “tabla de comparación sobre la revisión de los estatutos”, los “estatutos revisados”.
El Consejo de Administración aprobó la propuesta y la presentó a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
El Consejo de Administración acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.00 horas del 20 de junio de 2022 en la Sala de juntas del segundo piso del edificio de oficinas administrativas del parque industrial Shahe, distrito de Changping, Beijing.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 22ª reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 3 de junio de 2022
