Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Sobre la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre los proyectos de ley pertinentes
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (en adelante, “la empresa”), sobre la base de un examen cuidadoso de los procedimientos de nombramiento, la consulta de los currículos de los candidatos a directores pertinentes y la revisión de los materiales pertinentes, Sobre la base de la posición de juicio independiente, se emitieron las siguientes opiniones independientes sobre el proyecto de ley relativo a la elección de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa y el proyecto de ley relativo a la elección de candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa, que se examinaron en la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre la elección de los candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa
Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el segundo Consejo de Administración acordó elegir a la Sra. Wang shumin, el Sr. Chen Jianfeng, la Sra. Wang Fei y el Sr. Xiao Kai como candidatos no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Creemos que los procedimientos de nominación, deliberación y votación de los candidatos a directores no independientes de la tercera Junta Directiva se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios. Elegir a la Sra. Wang shumin, el Sr. Chen Jianfeng, la Sra. Wang Fei y el Sr. Xiao Kai como candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración de la empresa como candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración, de conformidad con las condiciones de servicio de los directores de Las empresas que cotizan en bolsa establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes y en los documentos normativos, con la experiencia de trabajo necesaria para desempeñar las funciones de los directores y la capacidad de actuar como directores de las empresas que cotizan en bolsa, No hay casos en que la c
Opiniones independientes sobre la elección de los candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa
Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el segundo Consejo de Administración acordó elegir al Sr. Zhao yanbin, el Sr. Ji xuewu y el Sr. Li Yuhua como candidatos independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Creemos que el procedimiento de nominación, deliberación y votación de los candidatos a directores independientes de la tercera Junta Directiva se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y no perjudica los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El Sr. Zhao yanbin, el Sr. Ji xuewu y el Sr. Li Yuhua, como candidatos a directores independientes para el tercer período de sesiones de la Junta Directiva, han obtenido el certificado de calificación de directores independientes aprobado por la bolsa de Shenzhen, cumplen las condiciones de servicio de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, tienen la independencia, la experiencia de trabajo y la capacidad de actuar como directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa. No hay casos en que la c
Directores independientes:
Yu liangyao Zhao yanbin pan Yuzhong
2 de junio de 2022
