Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Cuadro comparativo de las enmiendas a los Estatutos
En la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 2 de junio de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio del capital social de la sociedad y la modificación de los artículos pertinentes de los Estatutos de la sociedad. De conformidad con el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la sociedad 2021, aprobado por la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021, el capital social total existente es de 25527200000 acciones. El dividendo en efectivo de 2,00 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuye a todos los accionistas por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo total de 5.054400 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuye sin dividendos, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución del año siguiente; El capital social total de la empresa aumentará a 33185360000 (la cantidad exacta final se basará en la cantidad real registrada y confirmada por la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation), y el capital social de la empresa aumentará a 33185360000 Yuan. Al mismo tiempo, con el fin de mejorar aún más la gobernanza empresarial, la empresa tiene previsto añadir el puesto de Vicepresidente.
Sobre la base de lo que antecede, la empresa tiene la intención de modificar los artículos correspondientes de los Estatutos de la sociedad de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las directrices sobre los Estatutos de las sociedades cotizadas (revisión 2022), con las siguientes enmiendas específicas:
Antes y después de la revisión
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 255272.000 Yuan. El capital registrado es de 331853600 Yuan.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad será de 255000 artículo 19 el número total de acciones de la sociedad será de 331272.000 acciones, y la estructura del capital social de la sociedad será de 853600 acciones.
Artículo 67 la Junta General de accionistas será presidida por el Presidente. Artículo 67 el Presidente presidirá la Junta General de accionistas. Si el Presidente del Consejo de Administración no puede o no puede desempeñar sus funciones, el Vicepresidente presidirá un Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores y el Vicepresidente no podrá desempeñar sus funciones. En caso de incumplimiento de sus funciones, la Junta General de accionistas convocada por más de la mitad de la Junta de supervisores será presidida por un Director elegido conjuntamente por la Junta de supervisores.
El Presidente ocupa la Presidencia. Si el Presidente de la Junta de supervisores no puede desempeñar sus funciones o la Junta de accionistas convocada por la propia Junta de supervisores no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los supervisores elegirán conjuntamente al Presidente para presidir la Junta. El Presidente de la Junta de supervisores no puede desempeñar sus funciones ni nombrar a un supervisor para que lo presida. En caso de incumplimiento de sus funciones, la Junta General de accionistas convocada por los accionistas será convocada conjuntamente por más de la mitad de los supervisores y presidida por un supervisor elegido por el convocante.
Presidir por un representante. Cuando una junta general de accionistas convocada por los propios accionistas sea convocada por el convocante, el Presidente de la Junta presidirá la reunión en violación del representante que haya presentado la propuesta. Si las normas impiden la continuación de la Junta General de accionistas, el Presidente de la Junta podrá, con el consentimiento del Presidente de la Junta, elegir a una persona para que Act úe como Presidente de la Junta con la mayoría de los derechos de voto en la Junta General de accionistas. Dong está de acuerdo en que la Junta General de accionistas podrá elegir a una persona para que Act úe como Presidente de la Junta y continúe la reunión.
Artículo 106 el Consejo de Administración estará integrado por siete directores, de los cuales tres serán independientes y uno será Presidente. Entre ellos, hay tres directores independientes, un Presidente y un Vicepresidente.
Artículo 111 el Consejo de Administración tendrá un Presidente. Artículo 111 el Consejo de Administración tendrá un Presidente y un Vicepresidente, que será la mayoría de todos los directores. El Presidente y el Vicepresidente serán elegidos por el Director. El Consejo de Administración será elegido por mayoría de todos los directores.
Artículo 113 si el Presidente del Consejo de Administración no puede desempeñar sus funciones artículo 113 si el Vicepresidente de la Sociedad asiste al Director o no cumple sus funciones, más de la mitad de los directores trabajarán con él; si el Presidente del Consejo de Administración no puede desempeñar sus funciones o elige a otro director para que desempeñe sus funciones, el Vicepresidente desempeñará sus funciones; Si el Vicepresidente no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los directores elegirán conjuntamente a un director para que desempeñe sus funciones.
El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la Junta o a la persona autorizada por el Presidente de la Junta a tramitar los cambios pertinentes y la presentación de informes a la autoridad de registro de la industria y el comercio, y el contenido de esos cambios estará sujeto a la aprobación final de La autoridad de registro de la industria y el comercio. Salvo en los casos en que se modifiquen las disposiciones anteriores, no se modificarán otras disposiciones de los estatutos. La revisión de los Estatutos de la sociedad debe presentarse a la Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2021 para su examen, as í como al Departamento de Industria y comercio para que conste en acta.
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Junta Directiva
3 de junio de 2022
